仁和药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 仁和药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为仁 和药业股份有限公司（以下简称"仁和药业"或"公司"）2020 年向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通 股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行 普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人 民币 5.16 元，本公司共募集资金总额人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-007 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日 以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合 方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年度报告全文》（2024-010）之第三节"管理层讨论与分析"相关内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 3、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要的议案》 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王跃生） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，在 2023 年任职期间，本人依据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章 程》的相关规定，独立、谨慎、认真地行使权力，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面 掌握公司的发展状况，积极出席 2023 年召开的董事会及股东会，对公司董事会审议的 各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，切实维护了 公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 王跃生，男，汉族，1960 年 2 月出生，本科学历、博士生导师。历 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-012 仁和药业股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体 从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"大华"）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》，经公司董事会 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-011 仁和药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 承诺。利润分配预案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下，充分考虑全体 投资者的合理诉求及投资回报的前提下提出的，预案的实施不会造成公司流动资 金短缺或其他不利影响。 四、监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况 下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规 定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。 仁和药业股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十八次会议、 第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度未分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 376,501,274.40 元，提取法定盈余公积 37,650,127 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-014 仁和药业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容 2024 年，仁和药业股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）及其下属子公司拟与关 联方叮当快药（北京）技术开发有限公司（含所有控股的子、孙公司）（以下简称"叮当快 药"）、深圳市闪亮营销策划有限公司拟发生日常关联交易累计总额为 27,500.00 万元。 根据八部委联合发文和证监会的要求，以上关联公司已通过"信用中国"网站 （www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查 询，不是失信责任主体。 2、构成关联交易的原因 叮当快药、深圳市闪亮营销策划有限公司与公司为同一实际控制人、同一控股股东关系。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，但 未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的 批准，本次公司关联交易事项需经董 ...

仁和药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005017 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 仁和药业股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005017 号 仁和药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了仁和药 业股份有限公司（以下简称仁和药业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 ...

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十五、重大合同及其履行情况 （1） 托管情况 □适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。 适用 □不适用 租赁情况说明 报告期内，关联租赁情况（本公司作为出租方）： 单位：元 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------|--------------------|--------------------| | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 | | 江西仁和堂医药连锁有限公司 | 房屋建筑物 | 981,493.72 | 471,525.72 | | 江西中达药业有限公司 | 房屋建筑物 | 862,238.53 | 154,788.30 | | 江西 ...

证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境 内 外 股 票 00095 1 中 国 重汽 308,0 00.00 公 允 价 值 计量 12,31 7,200 .00 631,7 47.79 20,80 0.00 11,15 6,338 .00 25,03 9,860 .07 1,602 ,574. 28 668,0 00.00 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资金 境 内 外 股 票 00275 6 永 兴 材料 498,0 50.00 公 允 价 值 计量 0.00 605,4 20.00 605,4 20.00 40,17 2,165 .10 34,37 3,786 .31 -1,18 2,798 .79 5,221 ,000. 00 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资金 境 内 外 股 票 60116 6 兴 业 银行 156,3 00.00 公 允 价 值 计量 0.00 1 ...