仁和药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王跃生） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，在 2023 年任职期间，本人依据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章 程》的相关规定，独立、谨慎、认真地行使权力，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面 掌握公司的发展状况，积极出席 2023 年召开的董事会及股东会，对公司董事会审议的 各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，切实维护了 公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 王跃生，男，汉族，1960 年 2 月出生，本科学历、博士生导师。历 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-012 仁和药业股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体 从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"大华"）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》，经公司董事会 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-011 仁和药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 承诺。利润分配预案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下，充分考虑全体 投资者的合理诉求及投资回报的前提下提出的，预案的实施不会造成公司流动资 金短缺或其他不利影响。 四、监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况 下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规 定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。 仁和药业股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十八次会议、 第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度未分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 376,501,274.40 元，提取法定盈余公积 37,650,127 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-014 仁和药业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容 2024 年，仁和药业股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）及其下属子公司拟与关 联方叮当快药（北京）技术开发有限公司（含所有控股的子、孙公司）（以下简称"叮当快 药"）、深圳市闪亮营销策划有限公司拟发生日常关联交易累计总额为 27,500.00 万元。 根据八部委联合发文和证监会的要求，以上关联公司已通过"信用中国"网站 （www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查 询，不是失信责任主体。 2、构成关联交易的原因 叮当快药、深圳市闪亮营销策划有限公司与公司为同一实际控制人、同一控股股东关系。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，但 未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的 批准，本次公司关联交易事项需经董 ...

仁和药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005017 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 仁和药业股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005017 号 仁和药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了仁和药 业股份有限公司（以下简称仁和药业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 ...

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十五、重大合同及其履行情况 （1） 托管情况 □适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。 适用 □不适用 租赁情况说明 报告期内，关联租赁情况（本公司作为出租方）： 单位：元 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------|--------------------|--------------------| | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 | | 江西仁和堂医药连锁有限公司 | 房屋建筑物 | 981,493.72 | 471,525.72 | | 江西中达药业有限公司 | 房屋建筑物 | 862,238.53 | 154,788.30 | | 江西 ...

证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境 内 外 股 票 00095 1 中 国 重汽 308,0 00.00 公 允 价 值 计量 12,31 7,200 .00 631,7 47.79 20,80 0.00 11,15 6,338 .00 25,03 9,860 .07 1,602 ,574. 28 668,0 00.00 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资金 境 内 外 股 票 00275 6 永 兴 材料 498,0 50.00 公 允 价 值 计量 0.00 605,4 20.00 605,4 20.00 40,17 2,165 .10 34,37 3,786 .31 -1,18 2,798 .79 5,221 ,000. 00 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资金 境 内 外 股 票 60116 6 兴 业 银行 156,3 00.00 公 允 价 值 计量 0.00 1 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （涂书田） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议，在董 事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为 董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东特别是中小股东 的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作履历 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-006 3.补助对上市公司的影响：上述政府补助 5,843.54 万元列入其他收益，预 计对公司 2024 年度的利润总额产生正面影响，具体的会计处理及其对公司相关 财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 1 三、备查文件 仁和药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 近日，仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到与收益相关的企业 扶持资金 5,843.54 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10.17%，具体情况如下： | | | | | | | | 是否与公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补助 | 提供补助 | 补助的原 | 补助 | 补助金额 | 计入会计 | 是否实际 | 司日常经 | 是否具有 | | 的主体 | 的主体 | 因或项目 | 形 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-005 仁和药业股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第九届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金人民币 8,000 万-15,000 万元以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于后续实施股权激励或员工持股 计划，回购价格不超过 8.00 元/股（含），预计回购数量 1000.00 万股-1,875.00 万股（占公司目前总股本的比例为 0.71%-1.34%），具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2023 年 12 月 8 日和 12 月 9 日分别披露了《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-045 号）、《回购报告书》（公告编号：2023-04 ...