证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-018 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会 第 二十三 次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 （二）《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告全文及摘要》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-017 盈方微电子股份有限公司 第 十 二 届 董事会 第 二十四 次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十四次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长史浩樑先生主持，除 董事顾昕先生因工作原因授权委托董事王芳女士代为出席会议并进行表决、独立 董事李伟群先生因工作原因授权委托独立董事罗斌先生代为出席会议并进行表 决外，其他董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事 人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事李伟群先生、罗斌先生及韩军先生向董事会提交了《2024 年 度独立董事述职报告》， ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-019 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开十二届董事会第二十四次会议和第十二届监事 会第二十三次会议,审议通过《2024 年度利润分配预案》,同意公司 2024 年度拟 不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 盈方微电子股份有限公司 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 3、公司 2024 年度利润分配预案已经十二届董事会第二十四次会议和第十二 届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）公司 2024 年度不派发现金红利 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2025〕6043 号 盈方微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 盈方微公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供盈方微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为盈方微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解盈方微公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6042 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盈方 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 盈方微电子股份有限公司全体股东： 我们认为，盈方微公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | --- | --- | --- | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕6041 号 盈方微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了盈方微电子股份有 ...

一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 盈方微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 盈方微公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情 况表）。 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6044 号 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供盈方微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其 ...

盈方微电子股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李伟群先生，独立董事。1963 年 10 月出生，民进会员，华东政法大学教授， 博士生导师，毕业于华东政法大学法学专业，日本名古屋大学商法专业法学硕士、 法学博士，华东政法大学法学学科博士后，曾任湛江国际仲裁院仲裁员、第十四 届上海市普陀区政协委员、民进上海市委社会与法制委员会委员，上海市普陀区 人民检察院廉政监督员，上海市康昕律师事务所兼职律师。现任职于华东政法大 学经济法学院，担任保险法研究所长，上海市保险学会副会长、法律专委会主任， 上海市仲裁委员会仲裁员、北京浩天（上海）律师事务所兼职律师、睿再保创管 理咨询（上海）有限公司董事、上海亿钶气体股份有限公司独立董事、江苏图南 合金股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召 ...

本人（韩军）在报告期内作为盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和部门规章 及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉、认真地履 行独立董事的职责，对审议的相关事项独立自主发表意见和决议，运用自身专业 知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护全体股东的合法利益。 现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 盈方微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会和股东大会，对 提交董事会的全部议案进行了认真审议，通过审议议案材料、听取公司管理层汇 报，全面、深入地了解了相关审议事项；在独立判断各项议案均未损害全体股东， ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 盈方微电子股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 盈方微电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生的任职经历以及其签署的 《独立董事关于独立性的自查表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...