盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第 二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门 会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场， 对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案 经审核，我们认为，浙江舜元企业管理有限公司（以下简称"舜元企管"） 作为公司的关联方，其向公司提供借款体现了舜元企管对公司发展的支持和信心， 能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展 的需要，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次关联交易遵循了客观公 正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：李伟群、罗斌、韩军 2025 年 4 月 18 日 盈方微电子股份有限公司 ...

盈方微电子股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗斌先生，男，1971 年 11 月出生，研究生学历，EMBA，注册会计师，国 家法律职业资格。历任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业 资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经 理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问 有限公司合伙人、浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监、横华怡泰基金 研究总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、上海桔和企业管理合伙 企业（有限合伙）执行事务合伙人、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立 董事、厦门乾照光电股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会和股东大会，对 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0759 | -0.0735 | -3.27 | 0.0183 | | 每股净资产（元） | 0.06 | 0.05 | 20 | 0.1 | | 每股公积金(元) | 0.57 | 0.54 | 5.56 | 0.46 | | 每股未分配利润(元) | -0.86 | -0.77 | -11.69 | -0.73 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 40.81 | 34.67 | 17.71 | 31.24 | | 净利润(亿元) | -0.62 | -0.6 | -3.33 | 0.15 | | 净资产收益率(%) | -290.25 | -104.41 | -177.99 | 25.90 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14491 ...

盈方微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 盈方微电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 盈方微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人史浩樑、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计 主管人员）李明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 | | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 李伟群 | 独立董事 | 工作原因 | 罗斌 | | 顾昕 董事 | | 工作原因 | 王芳 | 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管 理层讨论与 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-016 盈方微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4、公司、舜元企管及其实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大 事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项； 5、舜元企管及其实际控制人在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：盈方微， 证券代码：000670）连续三个交易日内（2025 年 4 月 11 日、4 月 14 日、4 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所 ...

盈方微：公司不存在应披露而未披露的重大事项 智通财经4月15日电，盈方微(000670.SZ)公告称，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过20%，属于股票交易异常波动情况。经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未 发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司经营情况 正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、舜元企管及其实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。舜元企管及其实际控制人在公司股票异常波动 期间，未买卖公司股票。 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-015 盈方微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日下午 2:00 2、网络投票时间：2025 年 4 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-15:00。 3、现场会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅 6、现场会议主持人：董事长史浩樑 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大 ...

北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 1 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对出 具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 102 号 致：盈方微电子股份有限公司 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2025 年 4 月 9 日下午 14:00 在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 经审核，我们认为，关联方上海竞域投资管理有限公司（以下简称"竞域投 资"）拟向公司提供的反担保不收取反担保费用，体现了其对公司发展的支持， 并切实维护了公司的利益。其对公司提供反担保不会影响公司的独立性，不存在 损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议 案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：李伟群、罗斌、韩军 2025 年 3 月 24 日 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、微信方式发出，会 议于 2025 年 3 月 24 日以通讯会议方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召 集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交 至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 1 一、关于房屋续租暨关联交易的议案 三、关于与关联方签署《一致行动协议》暨关联交易的议案 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-011 盈方微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次拟为华信科、联合无线香港、熠存存储提供的担保预计额度目 前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司股东大会审议批准； 2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。公司本次 为华信科、联合无线香港、熠存存储提供担保额度超过公司最近一期经审计净资 产 50%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市华 信科科技有限公司（以下简称"华信科"）、联合无线（香港）有限公司（以下简 称"联合无线香港"）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称"熠存存储"） 日常经营和业务发展的需要，方便其筹措资金，提高融资效率，公司拟分别为华 信科、联合无线香港、熠存存储提供不超过人民币 5 亿元、5 亿元、2 亿元的担 保额度。以上担保额度可在上述子公司之间进行调剂，但在 ...