证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-084 盈方微电子股份有限公司 关于第一大股东减免公司借款利息暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的资金需求，经 公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公 司（以下简称"舜元企管"）同意向公司提供 7 亿元人民币借款额度（包含未结 款项金额），借款利率不高于同期贷款市场一年期报价利率（LPR 利率）单利。 具体详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于关联交易及额度 预计的公告》。 公司于近日收到舜元企管出具的《豁免函》，为确保进一步增强公司的持续 盈利能力，舜元企管同意就其与公司于 2024 年 4 月 15 日签订《借款协议》的基 础上免除公司前期多笔借款自 2024 年 1 月 1 日至公司 2024 年年度股东大会召开 之日的借款利息，本次豁免为舜元企管单方面、无条件、不可变更、不可撤销之 豁免，自本函签署后且经公司股东大会审议通 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-086 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 审计业务收入 | | | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业 ...

公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 盈方微电子股份有限公司 公司章程 （2024 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 盈方微电子股份有限公司 公司前身为荆州地区物资开发公司，根据 1992 年 8 月 12 日湖北省体改委鄂 改(1992)6 号文，公司更名为"湖北荆州 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-087 盈方微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次 临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 （七）出 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意见 一、关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案 经审核，我们认为，第一大股东浙江舜元企业管理有限公司本次减免公司借 款利息体现了其对公司发展的支持，本次减免借款利息为公司的资金周转提供了 便利的条件，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展的需要，不会损害 公司股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会 审议，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：李伟群、罗斌、韩军 2024 年 12 月 10 日 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专门 会议 2024 年第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议 于 2024 年 12 月 10 日以现场会议方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召 集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交 至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： ...

盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十二届董 事会第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长史浩樑先生 主持，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事 人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案》 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-082 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步增强公司的持续盈利能力，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限 公司同意就其与公司于 2024 年 4 月 15 日签订《借款协议》的基础上免除公司前 期多笔借款自2024年1月1日至公司2024年年度股东大会召开之日的借款利息， ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-083 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十二届监 事会第二十次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日以现场会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席蒋敏女士主持。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于第一大股东减免公司借款利 息暨关联交易的公告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-081 盈方微电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （四）2023 年 10 月 16 日，公司召开第十二届董事会第十次会议与第十二 届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权 的议案》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。 1、盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为 9,798,000 股，占回购前公司总股本 849,287,360 股的 1.15%，涉及激 励对象 23 人，回购价格为 3.16 元/股加上银行同期定期存款利息。 2、公司已于 2024 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 849,287,360 股减少至 839,489,360 股。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-080 盈方微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市华信科科技 有限公司（以下简称"华信科"）于 2024 年 11 月 28 日与中国民生银行股份有限 公司上海分行（以下简称"民生银行"）签署了《综合授信合同》，约定民生银行 向华信科提供人民币（大写）叁仟万元整的授信额度，授信期限自 2024 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 28 日（皆含本日），对已清偿的授信额度，可以申请循环 使用；近日，公司及控股子公司联合无线（香港）有限公司（以下简称"联合无 线香港"）与民生银行签署了《最高额保证合同》，分别为华信科提供连带责任担 保，具体详见"四、担保协议的主要内容"。 2、担保额度的审议情况 公司分别于 2024 年 4 月 14 日、5 月 20 日召开第十二届董事会第十五次会 议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》， ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-079 盈方微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）计划在本公告披露之日起十五个 交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上 限不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易减持股份的，合计不超过 公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，合计不超过公司总股本的 2%。 公司收到公司持股 5%以上股东东方证券发来的《关于拟减持盈方微股份计 划的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：东方证券股份有限公司 2、股东持股情况：截至本公告披露日，东方证券持有公司股份 6,050.72 万 股，占公司总股本比例为 7.1245%，均为无限售条件流通股。 二、本次减持计划的主要内容 1 ...