证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-008 恒天海龙股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大 会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事 会第十一次会议决议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 9:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2025 年 6 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00 —15:00； 采用互联网投票的时间：2025年6月6日上午9:15至15:00期间的任意期间。 5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 ...

关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-013 恒天海龙股份有限公司监事会 恒天海龙股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，恒天海龙股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，已经建立了较为完善的内部 控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得 到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险 防范和控制作用。 2025 年 4 月 16 日 监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-007 恒天海龙股份有限公司 第十二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件方式发送给公司各位监事。公司第十二届监 事会第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场加通讯表决方式召开，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由监事会主席金江桂主持，审议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司 2024 年度财务报告及审计报告》； 公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2024 年度的经营成果和现 金流量及合并经营成果和合并现金流量。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度财务报告及审计报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十二届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长季 长彬先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司 2024 年度财务报告及审计报告》； 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2024 年度的经营成果和现金 流量及合并经营成果和合并现金流量。 第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。 此议案需提交股东大会审议。 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-006 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证 ...

恒天海龙股份有限公司 2024 年年度报告全文 恒天海龙股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 恒天海龙股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 24 | | 第五节 环境和社会责任 | 38 | | 第六节 重要事项 | 41 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 46 | | 第八节 优先股相关情况 | 52 | | 第九节 债券相关情况 | 52 | | 第十节 财务报告 | 53 | 恒天海龙股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人姜大广、主管会计工作负责人季长彬及会计机构负责人（会 计主管人员）季长彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-011 恒天海龙股有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,880,743.19 | 46,376,181.18 | 49,556,639.79 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,269,184,100.16 | | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,606,624,625.71 | | | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | | --- | --- | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（ ...

恒天海龙（000677）公告，2024年营业收入10.55亿元，同比增长2.43%；归属于上市公司股东的净利润 4388.07万元，同比下降5.38%；基本每股收益0.05元/股，与上年持平。公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动情况 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 4.公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 康南科技为公司实际控制人胡兴荣实际控制公司，玖融普信为胡兴荣之子胡一鸣实际控制公司。本次协 议转让股权变动后，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，康南科技、玖融普信、胡兴荣、胡一 鸣构成一致行动关系。上述权益变动不触及要约收 ...

二、公司关注并核实的情况说明 针对股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现将有关情况说明 如下： 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-005 恒天海龙股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年4月3日、4月7日、 4月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票异常波动情形。 1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3.公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在 处于筹划阶段的重大事项； 4.公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未 获悉公司有根 ...

关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部转 让股份暨权益变动的提示性公告 证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2025-004 恒天海龙股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： ??因恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"或"公司"）实际 控制人家庭资产规划需要，公司控股股东温州康南科技有限公司（以下简称 "康南科技"）与玖融普信(北京)企业管理有限公司（以下简称"玖融普 信"）签署《股份转让协议》，拟以协议转让方式将其所持有的公司无 限 售流通股 62,000,000股（占公司总股本的7.18%）转让给玖融 普信 ；同时， 康南科技与玖融普信签署《一致行动人协议》，构成一致行动关系； ??本次权益变动属于公司控股股东及其一致行动人成员内部构成发生 变化，其合计持股比例、数量和表决权未发生变化，不涉及向市场减持； 一、本次权益变动基本情况 公司于2025年4月1日收到控股股东康南科技的通知，因公司实际控制人 家庭资产规划需要，康南科技拟以协议转让方式将其 ...