法律意见书 ————恒天海龙股份有限公司 2023年年度股东大会 关于恒天海龙股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:恒天海龙股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律法规以及《恒天海龙股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，山东中强律师事务所（以下简称"本 所"）接受恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"）的聘请，指派律师 韩明、宿秀兰出席恒天海龙 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 恒天海龙已向本所保证和承诺，其向本所律师所提供的文件和所作的陈述和 说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏 之处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-017 恒天海龙股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00； 采用互联网投票的时间：2024年5月17日上午9:15至15:00期间的任意期间。 2.召开地点：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地 60 号楼 3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长季长彬 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东36人，代表股份204 ...

恒天海龙股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2024-013 恒天海龙股份有限公司 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 恒天海龙股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 276,590,169.58 | 239,294,388.05 | 15.59% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-014 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第四次临时会议决议公告 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四次临时会 议通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长季长彬先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审 议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司关于拟向全资子公司实缴部分注册资本金的议案》 根据公司业务需要，公司拟向全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司 （以下简称"多弗海龙"）以现金方式实缴注册资本金人民币 3,000 万元，资金 来源为公司自有资金。多弗海龙注册资本 15,000 万元人民币，2023 年 5 月已实 缴人民币 4,490 万元，此次实缴人民币 3,000 万元，实缴完成后公司累计实缴 7,490 万元。 根据《公 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-015 恒天海龙股份有限公司 关于拟向全资子公司实缴部分注册资本金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1．基本情况 8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；货物进出口；办公设备耗材销售；煤炭销售（不在北京地区开 展实物煤的交易、储运活动）；有色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销 1.公司名称：北京多弗海龙能源科技有限公司 2.统一社会信用代码：91110105MACCKWT009 3.法定代表人：季长彬 4.类型：有限责任公司 5.住所：北京市朝阳区建国路 99 号 19 层 99-29 内 1919 室 6.注册资本：15,000 万元 7.成立日期：2023 年 3 月 22 日 售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 三、对外投资协议的主要内容 本次对全资子公司实缴出资，不涉及签署投资协议。 四、本次实缴注 ...

恒天海龙股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024 年 4 月 恒天海龙股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 l 恒天海龙股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司负责人姜大广、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人（会 计主管人员）庄旭升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 备查文件目录 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 (一 ) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长季长彬先生，总经理、 董事会秘书姜大广先生，独立董事李建军先生，财务总监庄旭升先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-012 恒天海龙股份有限公司 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年报已于 2024 年 4 月 12 日披露，为更好与广大投资者进行交流，使投资者进一步了解公司生产经营 情况，公司将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 202 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-009 恒天海龙股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第十 二届董事会第七次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立 董事管理办法》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的 规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订 内容对照如下: | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本 | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | | 章程的规定，收购本公司的股份： ...

恒天海龙股份有限公司 及履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、 基本信息 （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 20 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 永拓具有良好的投资者保护能力，职业风险累计计提 3,447.49 万元，购买 的职业保险累计赔偿限额 3,000 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任， 职业风险基金计提、 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-005 恒天海龙股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 十二届董事会第七次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计服务机构及内部控 制审计服务机构的议案》，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、 ...