证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-066 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 30 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会 董事 6 人，实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李长 旭先生，独立董事潘帅女士、陆先忠先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会保证第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。内容详 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-067 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 视觉（中国）文化发展股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议于 2023 年 10 月 30 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人， 实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会 议，公司董事会秘书李淼先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 规定。 二、 监事会会议审议情况 三、 备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-065 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开的第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境 内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购金额不低于人民币 3,500 万元（含本数）不超过 7,000 万元（含本数），回 购价格不超过人民币 25.75 元/股（含本数），回购股份实施期限为自股东大会审 议通过本回购方案之日起 12 个月内。2023 年 9 月 18 日，上述议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司分别于 2 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、 《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，视觉（中国）文化发展股份有限 公司（以下简称"公司"）对《公司章程》进行相应修订。具体修订内容如下： | 原条 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 文号 | | | | 第二 | 公司系依照《公司法》、《证券法》和 | 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有 | | 条 | 其他有关规定成立的股份有限公司 | 关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 | | | （以下简称"公司"）。 | 司"）。 | | | 公司经国家授权部门批准成立，由 | 公司经国家授权部门批准成立，由国家对外 | | | 国家对外贸易经济合作部核准，和 | 贸易经济合作部核准，和苏体改生（1993） | | | 苏体改生（1993）376 号文批准，以 | 376 号文批准，以定向募集方式设立；在国 | | | 定向募集方式设立；在国家工商行 | 家工商行政管理局注册登记，取得营业执照, | | ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-061 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于延长产业投资基金经营期限的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长产业投资基金经营期 限的议案》，公司同意将辽宁新兴文化创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"辽宁基金"）经营期限延长 3 年，期限至 2026 年 12 月 8 日。具体情况 如下： 1、2016 年 12 月 23 日，公司召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于控股子公司投资文化产业基金的议案》，公司通过控股二级子公司辽 宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称"华盖安泰"，公司控股 60%） 参与投资辽宁基金，辽宁基金规模为 1.9 亿元，华盖安泰作为有限合伙人认缴份 额 10,000 万元，出资比例 52.63%。 2、2017 年 4 月 7 日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-064 一、 本次修订《公司章程》及相关制度的情况 为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作 及持续稳定发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司对《公 司章程》及相关制度进行相应修订。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 公司董事会、公司股东大会 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 公司董事会、公司股东大会 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 公司董事会、公司股东大会 | | 4 | 《独立董事规则》 | 公司董事会 | | 5 | 《监事会议事规则》 | 公司监事会、公司股东大会 | 修订后的各项制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述本次 修订的制度中，第 1、2、3、5 项制度尚需提交股东大会审议，并应当经出席 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障监事会依法有效地履行职责，规范监事会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事会 通过行使职权，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事 第一节 监事的选举和更换 第三条 根据监事的产生方式，监事分为股东代表监事（以下简称"股东监 事"）和职工代表监事（以下简称"职工监事"）。 股东监事由股东代表担任，职工监事由职工代表担任。 第四条 监事应当具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。 第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； (三)担任破 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-060 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 三、 备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 监 事 会 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人， 实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会 议，公司董事会秘书李淼先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与 本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》 ...

北京市中伦律师事务所 关于视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023 年员工持股计划的 关于视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 法律意见书 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf\Xi}{\bf{\hat{H}}}+{\bf\Xi}{\bf{\hat{H}}}$$ 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 致：视觉（中国）文化发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-059 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、 《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司对《公司章程》进行相应修 订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《视觉中国：公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司对《股东大 ...