视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事规则 按照《公司章程》的规定，为进一步明确视觉（中国）文化发展股份有限公 司(以下简称"公司")独立董事的职权、职责、议事及否决程序，规范独立董事 运作规程，充分发挥独立董事的监督作用，保护中小股东的利益，促进公司的规 范运作，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、行政法规、部门规章等相 关规定，公司制定本规则。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效 ...

第一条 为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，充分发挥股东大 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股 东大会规则》)和《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司的全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东大会议事规则 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。 股东大会议事规则 第一章 总则 (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； (六)独立董事提议并经全体董事过半数通过时； (七)法律、行政法规、部门 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 （000681） 章 程 二 O 二三年十月 - 1 - 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经国家授权部门批准成立，由国家对外贸易经济合作部核准，和苏体改 生（1993）376 号文批准，以定向募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登 记，取得营业执照,统一社会信用代码:91320400608117856C。 第三条 公司于 1996 年 12 月经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股 1,250 万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1997 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：视觉（中国）文化发展股份有限公司。 英文全称：VISUAL CHINA GR ...

2．会议召集人：公司董事会 2023年10月27日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公 司2023年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-062 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 4．会议召开日期、时间： (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统投票时间为2023年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月13日9:15- 15:00。 5. 会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-063 视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本人潘帅作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就 本公司拟召开的2023年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而 制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，视觉（中国）文化发展股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事潘帅女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公 司拟于2023年11月13日召开的2023年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全 体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策维护公 司、股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《视觉（中国）文化发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大 会决议的执行机构，并直接对股东大会负责并报告工作。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 公司董事分为非独立董事和独立董事。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负 有个人责任的，自该公司、企业破产清算 ...

关于视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二三年十月 - 1 - 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：视觉（中国）文化发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受视觉（中国）文化发展股 份有限公司（以下简称"视觉中国"或"公司"）委托，就公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项法 律顾问，并就本激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-057 一、 截至上月末回购股份的进展情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购股份数量为 287,400 股，占公司目前总股本的 0.04%，最高成交价为 15.00 元/股，最低成交价为 14.42 元/股，成交总金额为 4,285,388.00 元（不含交易费 用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定 的价格上限 25.75 元/股。本次回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份 回购方案的规定。 二、 其他说明 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开的第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境 内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励 ...

（草案）摘要 视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）摘 要 证券简称：视觉中国 证券代码： 000681 视觉（中国）文化发展股份有限公 司 2023年员工持股计划 风险提示 二零二三年九月 视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）摘 要 声 明 本公司及董事会全体成员保证《视觉（中国）文化发展股份有限公司2023 年员工持股计划（草案）》内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）摘 要 1、视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下称"视觉中国"或"公 司"）2023年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会 通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定 性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本员工持股计划存在不 成立的风险。 4、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、 ...

000681 2023 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、《视觉（中国）文化发展股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案 ）》（以下简称"激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及视觉 （中国）文化发展股份有限公司（以下简称"视觉中国"或"公司"）《公司章 程》制订。 （五）中国证监会认定的其他情形。 三、参与本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事 ...