2024 年 04 月 16 日 公司研究 评级：买入 (维持 ) 研究所： [Table_Title] 年归母净利润受诉讼影响，阿拉善二期 2023 证券分析师： 李永磊 S0350521080004 liyl03@ghzq.com.cn 证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 启动建设 dongbj@ghzq.com.cn 联系人 ： 杨丽蓉 S0350122080038 ——远兴能源（ ） 年年报及 yanglr@ghzq.com.cn 000683 2023 年一季报点评 2024 最近一年走势 事件 : 2024年4月15日，远兴能源发布2023年年度报告：2023年实现营业 收入120.4亿元，同比增长9.6%；实现归母净利润14.1亿元，同比下 降47.0%；实现扣非后归母净利润24.1亿元，同比下降9.4%；销售毛 利率41.1%，同比增长0.3 个pct，销售净利率17.8%，同比下降11.2 个pct；经营活动现金流净额为31.4亿元。 2023年Q4单季度，公司实现营业收入40.1亿元，同比+52.2%，环比 +49.3%；实现归母净利润为14.1亿元，同比+347.8%，环 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 纯碱 2024年04月16日 远 兴能源（000683）2023年报&2024 年一季报点评 强 推 （维持） 阿碱项目稳步释放，产能叠加成本优势打开 目标价：8.52元 长期成长空间 当前价：6.36元 事项： 华创证券研究所  公司发布23年报，23年实现收入120.44亿元，同比增长9.62%；实现归母净 证券分析师：杨晖 利润14.10亿元，同比减少46.99%；实现扣非归母净利润24.14亿元，同比减 少9.40%。其中Q4单季度实现收入40.06亿元，同比增长52.18%；实现归母 邮箱：yanghui@hcyjs.com 净利润-0.96亿元，同比减少130.46%；实现扣非归母净利润8.76亿元，同比 执业编号：S0360522050001 增长157.10%，非经常损益较大主要系对子公司蒙大矿业诉讼事项计提预计负 证券分析师：侯星宇 债9.64亿元。 邮箱：houxingyu@hcyjs.com  公司计划每股派发现金红利人民币 0.3 元（含税），合计分配利润约 11.19 亿 执业编 号：S0360524010001 元，占23年归母净利润的79.36 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 （二）独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 2023年度独立董事述职报告 述职人：张世潮 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 本人张世潮作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等公司制度的 相关规定，忠实、勤勉地履行有关职责，积极出席股东大会、董事会和各专门委员 会会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将报告期内本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）基本情况 本人 1964 年 6 月出生，本科学历，高级会计师。历任包头糖厂、包头草原糖 业集团有限责任公司财务科副科 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-020 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 7 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届十一次监事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 4 月 12 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席高永峰 先生主持。 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 2.审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果： ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截止 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

报告期内，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会严格依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《公司监事会议事规则》的要求，本着务实的工作态度，从维护公司利益和 广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供 了有力的保障。现将 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023 年公司监事会共召开 10 次会议，审议了 29 项议案，监事列席了公司 董事会和股东大会。监事会会议情况如下： 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开时间 | 召开方式 | 会议议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 八届二十八次 | 2023-01-13 | 现场+视 | 《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交 易的议案》 | 全票通过 | | | | 频 | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | 全票通过 | | | | | 《2022 年度财务决算报告》 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-025 内蒙古远兴能源股份有限公司 特此公告。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经公司登记机关核准， | 第十三条 经公司登记机关核准， | | 公司经营范围是：一般项目：化工产品 | 公司经营范围是：一般项目：化工产品 | | 生产（不含许可类化工产品）；化工产 | 生产（不含许可类化工产品）；化工产 | | 品销售（不含许可类化工产品）；专用 | 品销售（不含许可类化工产品）；专用 | | 化学产品制造（不含危险化学品）；专 | 化学产品制造（不含危险化学品）；专 | | 用化学产品销售（不含危险化学品）； | 用化学产品销售（不含危险化学品）； | | 肥料销售；化肥销售；机械设备销售； | 肥料销售；化肥销售；机械设备销售； | | 矿山机械销售；货物进出口；技术进出 | 矿山机械销售；货物进出口；技术进出 | | 口；非居住房地产租赁；招投标代理服 | 口；非居住房地产租赁；招投标代理服 | | 务；企业总部管理；劳务服务（不含劳 | 务；企业总部管理；劳务服务（不含劳 | | 务派遣）；装卸搬运； ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-024 | 浙商银行郑州分行 | 指 | 浙商银行股份有限公司郑州分行 | | --- | --- | --- | | 浙商银行呼和浩特分行 | 指 | 浙商银行股份有限公司呼和浩特分行 | | 广发银行南阳分行 | 指 | 广发银行股份有限公司南阳分行 | | 华夏银行郑州分行 | 指 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | | 南洋商业银行合肥分行 | 指 | 南洋商业银行（中国）有限公司公司合肥分行 | | 中原银行南阳分行 | 指 | 中原银行股份有限公司南阳分行 | | 中银金融租赁 | 指 | 中银金融租赁有限公司 | | 交银金融租赁 | 指 | 交银金融租赁有限责任公司 | | 兴业金融租赁 | 指 | 兴业金融租赁有限责任公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | 二、担保情况概述 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股 子 ...

招商证券股份有限公司 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作为内 蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"远兴能源"或"公司"）重大资产购买 及增资暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对远兴能源《2023 年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据《 ...

招商证券股份有限公司 （一）业绩承诺期及承诺数额 一、本次交易概述 2021 年 12 月 22 日，公司召开八届二十次董事会、八届十九次监事会，审 议通过了公司拟以支付现金的方式购买纳百川持有的银根矿业 14%股权、拟以现 金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资（以下简称"本次交易"）的相关议案， 并同意签署相关协议。2022 年 2 月 27 日，公司召开八届二十一次董事会、八届 二十次监事会，审议通过了本次交易方案调整、报告书（草案）（修订稿）等相 关议案，并同意签署《单独增资之业绩承诺补偿协议》、《蜜多能源转让银根矿业 股权事宜之业绩承诺补偿协议》。2022 年 7 月 22 日，公司召开八届二十六次董 事会、八届二十四次监事会，审议通过了报告书（草案）（二次修订稿）、本次交 易加期审计报告和审阅报告等相关议案，同意对上市公司、标的公司的相关财务 数据进行更新，并对报告书（草案）进行修订。2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过本次重组草案及相关议案。 2022 年 8 月 9 日，银根矿业已就本次交易相关事宜办理完毕相应的公司变 更登记手续，公司已成 ...