目录 CATALOG | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 公司概况 | 02 | | 公司的组织架构 | 06 | | 公司履行社会责任的宗旨和理念 | 07 | | 公司履行社会责任的情况 | 08 | | 股东权益保护 | | | 债权人权益保护 | | | 职工权益保护 | | | 供应商权益保护 | | | 客户和消费者权益保护 | | | 环境保护与可持续发展 | | | 公共关系和社会公益事业 | | | 公司文化建设 | | 内蒙古远兴能源股份有限公司 社会责任报告 2024 年 4 月 中国·鄂尔多斯 01 2023 年度社会责任报告 党建工作 27 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育 不断推动党建工作与日常生产经营的深度融合 2024 年展望 29 关于本报告 报告组织范围 本报告范围涵盖内蒙古远兴能源股份有限公司（简称公司、远兴能源） 及主要控股子公司。除非特别说明，与公司 2023 年年度报告合并财务 报表范围一致。 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 报告数据说明 本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司及下属分、子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部 （以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》），结合公司实际情况，变更了相关会计政策，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1.变更原因和变更日期 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-029 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二四年四月十六日 1 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释17号》（财会〔2023〕21号）。 《准则解释17号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"和"关于售后租回交 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-023 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 名称 | 简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 公司 | | 2 | 内蒙古博源控股集团有限公司及其子公司 | 博源集团及其子公司 | | 3 | 内蒙古博源实地能源有限公司及其子公司 | 博源实地及其子公司 | | 4 | 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 | 中煤远兴 | | 5 | 内蒙古博源工程有限责任公司 | 工程公司 | | 6 | 内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司及其子公司 | 嘉瑞酒店及其子公司 | | 7 | 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司 | 伊化矿业 | | 8 | 乌审旗蒙大矿业有限责任公司 | 蒙大矿业 | | 9 | 内蒙古博源新型煤炭洗选有限责任公司 | 新型煤炭洗选公司 | | 10 | 乌审旗蒙大能源环保有限公司 | 蒙大环保 | | 11 | 乌审旗纳林河消防设备维修服务 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二四年四月十六日 1 内蒙古远兴能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立 董事张世潮、董敏、李要合的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张世潮、董敏、李要合的的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004106 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内蒙古远兴能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-116 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会坚持聚焦主业、攻坚增量、夯实存量，持续推进公司高 质量发展，不断完善法人治理结构和内控制度，科学统筹生产经营和重点项目建 设，保障了公司的稳健运营。 1.扎实做好董事会日常工作，不断提高信息披露质量。2023 年，公司组织召 开股东大会 8 次，董事会 11 次，发布公告 182 份。股东大会均采用现场与网络 投票相结合的方式，确保投资者的知情权、参与权和决策权。董事会认真贯彻和 执行了股东大会的各项决议，各专门委员会认真履行了相应职责，独立董事充分 发挥专业特长，对公司重大事项发表了独立意见。 2023 年，公司共生产各类产品 568.29 万吨，其中纯碱 268.67 万吨，小苏 打 118.18 万吨，尿素 167.15 万吨，其它产品 14.29 万吨。 2.阿拉善天然碱项目（简称阿碱项目）一期工程如期建成投产，主业更加突 2023 年，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《公司 法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定， 严格依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效行使职权，严 ...

大华内字【2024】0011000381 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内蒙古远兴能源股份有限公司 内蒙古远兴能源股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称远兴能 源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-028 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于重大资产购买及增资暨关联交易之2023年度业 绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022 年 8 月完 成以支付现金的方式购买内蒙古纳百川资源开发有限责任公司（以下简称纳百 川）持有的内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业或标的公司） 14%股权、以现金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资的重大资产购买及增资， 交易对方及其一致行动人作出了关于标的公司塔木素天然碱矿采矿权（以下简 称标的采矿权）的业绩承诺补偿。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等 法律法规的有关规定，现将 2023 年度业绩承诺实现情况说明如下： 一、本次交易概述 2021 年 12 月 22 日，公司召开八届二十次董事会、八届十九次监事会，审 议通过了公司拟以支付现金的方式购买纳百川持有的银根矿业 14%股权、拟以 现金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资（以下简称 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：李要合 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 本人李要合作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等公司制度 的相关规定，忠实、勤勉地履行有关职责，积极出席股东大会、董事会和各专门 委员会会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表意见，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将报告期内本 人履行独立董事职责情况报告如下： （一）基本情况 一、本人基本情况 本人 1959 年 12 月出生，中共党员，本科学历，注册化工工程师。历任中国 五环工程有限公司工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师，2019 年 10 月已退休。2023 年 4 月 21 日被选举为公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会，本人应参加董事会 8 次，实际参加 董事会 8 次，审议议案 35 项，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。 在董事会议案投票表决中，均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-022 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日召开九 届十一次董事会、九届十一次监事会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司近三年（含 2023 年度）的利润分配方案、预案情况如下： 单位：元 | 分红年度 | | 现金分红金额 | 回购股份视同现金 | 现金分红总额 | 分红年度可供分配 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 分红金额 | | 利润 | | 2021 | 年 | 362,175,856.00 | 181,975,030.60 | 544,150,886.60 | 4,512,141,335.17 | 1 | 2022 | 年 | 54 ...