内蒙古博源化工股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月制定） 第一章 总则 第一条 为了加强对内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）董事 和高级管理人员的离职事项的管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 离职的生效条件 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主 动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，公司 章程未规定的，按照劳动合同执行。任期届满，经股东会改选出新的董事、高 级管理人员就任时，其董事、高级管理人员职务自然终止。公司董事、高级管 理人员可以在任期届满以前辞任，应当向公司提交书面辞职报告，自公司收到 辞职报告之日起辞任生效，出现本制度第四条情形的除外。 第四条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有 关法律、法规和《公司章程》的规 ...

总经理工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一条 为促进内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）规范运作， 保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经 理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名， 董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员， 但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事不超过公司董事总数的二分之一。 第三条 《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的高级管理人员 的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任公司的 总经理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。总经理可以在任期届满以 前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合 同规定。 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 ...

Group 1 - The core point of the article highlights that Boyuan Chemical (SZ 000683) held a board meeting on September 29, 2025, to discuss the reappointment of the auditing firm for the fiscal year 2025 [1] - For the first half of 2025, Boyuan Chemical's revenue composition was as follows: soda ash and sodium bicarbonate accounted for 72.89%, urea for 25.08%, non-metallic mining for 1.56%, and other businesses for 0.46% [1] - As of the report, Boyuan Chemical's market capitalization was 23.4 billion yuan [1] Group 2 - The article also discusses the competitive landscape in the beverage industry, noting that the launch of Farmer's green bottle has led to a significant decline in market share for Yibao, dropping nearly 5 percentage points [1] - The competition between Farmer and Yibao has resulted in increased market dynamics, with a notable impact on Yibao's performance [1] - The article mentions that the winner in this competitive scenario appears to be Zhong Fu Li, who has gained a larger share of the market [1]

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-066 内蒙古博源化工股份有限公司 关于减少注册资本、修订<公司章程>及 制定、修订、废止公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日召开九 届三十一次董事会、九届二十五次监事会，分别审议通过了《关于减少注册资本、 修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》和《关于减少注 册资本、修订<公司章程>及废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体内容公告 如下： 一、减少注册资本情况 公司根据《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，部分激励对象因离 职或岗位调整，公司需对其所持有的全部或部分未解锁限制性股票进行回购注销， 合计 190.75 万股，占公司总股本的 0.0513%。公司已发行的股份数将由 3,718,739,060 股 减 少 为 3,716,831,560 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由 3,718,739,060 元减少为 3,716,831,56 ...

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-069 内蒙古博源化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日召开九 届三十一次董事会、九届二十五次监事会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审 计机构的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司选聘会计师事 务所制度》等相关规定，公司董事会审计委员会对 2024 年度审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）的履职能力等进行了评审，认为其 符合续聘条件，拟续聘其为公司 2025 年度审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 ...

内蒙古博源化工股份有限公司 关于公司向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日召开九 届三十一次董事会，审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、申请贷款情况概述 证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-070 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述贷款事项需已经公司董事 会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。 公司考虑到日常生产经营和业务发展的现金流需要，拟向平安银行股份有限 公司呼和浩特分行申请贷款额度 60,000 万元，期限不超过三年，具体业务品种、 期限及日期以签订的借款合同为准。该笔贷款由公司控股子公司内蒙古博源银根 矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）提供连带责任保证担保，同时以银根矿 业持有的塔木素天然碱矿采矿权（采矿权证号：C1529002021066210152074）顺 位抵押，期限不超过三年，具体日期以签订的合同为准。 2.注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗塔木素 ...

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-072 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司九届三十一次董事会审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 内蒙古博源化工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2025 年 10 月 13 日（星期一） （七）出席对象： 1.在股权登记日 2025 年 10 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 1 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高 ...

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-065 3.本次监事会应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席 贺涌先生主持。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>及废止<监事会议事规则> 的议案》 内蒙古博源化工股份有限公司 九届二十五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 26 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届二十五次监事会会 议的通知。 2.会议于 2025 年 9 月 29 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场方式召开。 1 构的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关 ...

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-071 内蒙古博源化工股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期拟解除限售激励对象名单的核查 意见 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规 范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划》）、《公司章程》的有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个解除限售期拟解除限售激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实 施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计 划》中对预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计 划》中规定的不得解除限售的情形。 2.公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期拟解除 限售的 35 名激励对象不存在下列情形： 3.监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次 35 名激励对象已满足《管 理办法》和 ...

2.会议于 2025 年 9 月 29 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场和视频相结合的方式召开。 3.本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。其中参加现场会议的董 事为戴继锋、刘宝龙、宋为兔、邢占飞、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏，通过 视频参加会议的董事为李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、 部分高管人员列席本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-064 内蒙古博源化工股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 26 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于召开九届三十一次董事会会 议的通知。 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.逐项审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>及制定、修订、废 ...