证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-047 广东宝丽华新能源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于召 开2023年第二次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2023年11月17日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票的日期和时间：2023年11月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月17 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月17 日上午9:15至2023年11月17日下午15:00的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 经九届十二次董事会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、审计委员会实施细则 1 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等 工作。 第二章 委员会构成 第三条 审计委员会成员应由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当占半数以上并担任主任委员。审计委员会的主任委员应 当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，并由董事会选举产生。 二、战略委员会实施细则 三、提名委员会实施细则 四、薪酬与考核委员会实施细则 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 经九届十二次董事会审议通过 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，健全董事会的审计评价和监督机制，提高内部控制水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制 定本实施细则。 审计委员 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-040 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全 体董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司会议厅以现场和网络相 结合的形式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司 2023 年第三季度报告（详见公司同日 2023-042 号公告《广东宝丽 华新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》） 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-041 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达 全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11：00 在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 10 月 31 日 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2023 年第三季度报告（详见公司同日 2023-042 号公告《广东宝丽华新 能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》） 根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事 会对公司 202 ...

2023 年 10 月 29 日 公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务，属于日常经营行为。 本关联交易定价遵循国家规定及行业市场水平，不存在损害上市公司利益的情形， 也不存在损害中小股东利益的情形，符合公开、公平、公正原则。 我们同意将《关于2024年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业 务的关联交易议案》提交公司董事会审议。 独立董事： 广东宝丽华新能源股份有限公司 刘大成 Jonathan Jun Yan 吴世农 独立董事关于 2024 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、 结算业务的关联交易事项的事前认可意见 根据中国证监会、广东证监局、深交所的有关规定，作为公司的独立董事， 本着实事求是的态度，作为公司独立董事，我们对拟提交公司第九届董事会第十 二次会议审议的《关于2024年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业 务的关联交易议案》进行了审阅，经查阅相关资料和问询有关情况，发表独立意 见如下： ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-045 在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应 超过上述额度。 截止 2023 年 9 月 30 日，公司为宝丽华电力日常经营融资提供的担保额度为 30 亿 元，实际担保金额为 11.96 亿元；为陆丰电力日常经营融资提供的担保额度为 30 亿元， 实际担保金额为 12.86 亿元；公司为宝新售电日常经营融资提供的担保额度为 0 亿元， 实际担保金额为 0 亿元。 2、本担保事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，表决情况：9 票同 意，0 票否决，0 票弃权。 3、本议案尚需提交股东大会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 4、根据有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象与 金融机构在授权额度内根据实际情况，具体协商签署相关合同、文件及办理相关事宜。 关于 2024 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保事项后，上市 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-039 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于控股股东股份变动达 1%以上的进展公告 公司控股股东广东宝丽华集团有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 一、进展概况 1、2023 年 10 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司按《梅州仲裁委员 会裁决书》[（2022）梅仲案字第 025 号]的裁决完成相关证券的过户登记。本次 证券过户登记后，宝丽华集团持有宝新能源股份数量增加 37,703,200 股，持股 比例从 16.00%变动为 17.73%，变动幅度为 1.73%；宁远喜持有宝新能源股份数 量减少 37,703,200 股。 2、本次证券过户登记权益变动表 | 股东名称 | 2023.10.18 权益变动前 | | 2023.10.18 权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量（股） 持有比例（%） 持有数量（股） 持有比例（%） | | | | | 宝 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司董事长邹锦开先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负 责人郭小燕女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、全体董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。 四、本半年度报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保 留意见审计报告。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 六、根据深交所相关规定，公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》履行信息披露要求。 七、公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生 不利影响的重大风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中的相关内容。 1 目录 | 第一节 | 重要提示、目录和释 ...

Financial Performance - The company reported a total profit distribution of 65,276,635.86 RMB, with a cash dividend of 0.30 RMB per 10 shares for the year 2022[17]. - In 2022, the company achieved operating revenue of CNY 9.415 billion, a slight increase of 0.05% compared to CNY 9.411 billion in 2021[49]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 183 million, representing a significant decrease of 77.78% from CNY 824 million in the previous year[49]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 90 million, down 88.77% from CNY 802 million in 2021[49]. - The company's total assets increased by 2.13% to CNY 20.096 billion from CNY 19.678 billion in 2021[50]. - The average return on equity decreased to 1.63%, down 5.92 percentage points from 7.55% in 2021[49]. - The company's total operating revenue from thermal power was approximately CNY 9.12 billion, accounting for 96.89% of total revenue, showing a slight decrease of 1.03% year-on-year[67]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1.196 billion, a decrease of 16.65% compared to the previous year[71]. - The cash inflow from financing activities increased by 146.86% to CNY 3.166 billion, primarily due to increased bank borrowings[71]. - The company's cash and cash equivalents increased by 176.80% to CNY 1.294 billion, mainly due to increased bank borrowings[71]. - The company reported a profit from its coal futures hedging activities during the reporting period, aligning with its operational goals[116]. Electricity Consumption and Generation - In 2022, the national electricity consumption reached 8.64 trillion kWh, representing a year-on-year growth of 3.6%[34]. - The installed power generation capacity in the country reached 2.56 billion kW by the end of 2022, an increase of 7.8% year-on-year[34]. - The first industry electricity consumption was 114.6 billion kWh, with a year-on-year increase of 10.4%[34]. - The second industry electricity consumption was 5.70 trillion kWh, showing a year-on-year growth of 1.2%[34]. - The third industry electricity consumption was 1.49 trillion kWh, reflecting a year-on-year increase of 4.4%[34]. - The urban and rural residents' electricity consumption was 1.34 trillion kWh, with a year-on-year growth of 13.8%[34]. - The total electricity trading volume in the Guangdong electricity market reached 530.89 billion kWh in 2022, with a year-on-year increase of 39.57%[2]. - The total electricity consumption in Guangdong Province reached 787 billion kWh, with a year-on-year growth of 0.05%[55]. - The highest regulated load in Guangdong Province was 142 million kW, reflecting a year-on-year increase of 4.9%[55]. - The total power generation for the year was 185.13 billion kWh, showing a slight increase of 0.56% year-on-year[80]. - The electricity generation increased by 6.25% year-on-year to 0.51 billion kWh, while the on-grid electricity volume rose by 6.38% to 0.50 billion kWh[81]. Strategic Initiatives and Investments - The company has implemented a strategy to optimize asset management and improve operational efficiency amid challenging market conditions[39]. - The company plans to expand its capacity with a new project approved for 200 MW, contributing to future growth[80]. - The company is focusing on cost control measures, including flexible coal procurement strategies and enhancing fuel management[112]. - The company has engaged in derivative investments for hedging purposes, with a total initial investment amounting to CNY 611.57 million[116]. - The company is committed to optimizing resource allocation and enhancing asset efficiency through the strategic disposal of non-core subsidiaries[122]. - The company has a total planned investment of CNY 7,806,560,000 for the expansion of the Guangdong Lufeng Jiahuwan Power Plant (2×1000MW), with an actual investment of CNY 111,692,109.05, representing 1.06% completion as of the reporting period[135]. - The company aims to strengthen its core energy power business while exploring new strategic industries such as smart energy and energy storage, aligning with high-quality development paths[132]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure with clear responsibilities among its shareholders, board of directors, and management team to support sustainable development[141]. - The company revised and improved 23 governance-related systems, including the Independent Director System, to enhance corporate governance[165]. - The company appointed a new board secretary, Jiang Zhuowen, effective from October 10, 2022, following the resignation of Wen Hui[171]. - The company’s chairman, Zou Jinkai, has been in position since April 23, 2021, and is also a member of various committees[172]. - The company’s independent directors, including Jonathan Jun Yan and Wu Shinan, have been serving since May 13, 2019, and April 23, 2021, respectively[170]. - The company has implemented a three-year action plan to improve the quality of listed companies as per the State Council's directives[165]. Market Position and Future Outlook - The company is focusing on enhancing its core competitiveness in the energy sector while exploring new development paths[39]. - The new energy sector is expected to account for approximately 52.5% of the total installed capacity by 2023, indicating a shift towards renewable energy sources[128]. - The company has a strong market position in the new energy power sector, benefiting from national policies and technological advantages[130]. - The overall electricity consumption in society is expected to continue its growth trend, indicating a positive outlook for the industry[106]. Employee and Compensation Policies - The employee composition includes 55.01% production staff, 27.03% technical staff, and 16.06% administrative staff[188]. - The employee compensation policy is designed to attract and retain high-performing employees, with adjustments based on company performance and regional living standards[189]. - The company has a comprehensive performance assessment system for determining annual employee compensation[189]. - The company has implemented a full employment system, with retirement costs covered by the social security fund[190]. Risk Management - The company emphasizes risk control measures in its foreign exchange forward settlement and sales business to mitigate potential losses from exchange rate fluctuations[98]. - The company plans to enhance its internal control mechanisms to address risks associated with its hedging activities[98]. - The company acknowledges risks related to high coal prices and the impact of market fluctuations on its financial assets, committing to prudent financial management[136].

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 广东宝丽华新能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 长江证券 刘亚辉、前海启昇 姚雯琦、进化论 卢星屹 参与单位名称 博时基金 王子潇、格林基金 刘赞、广发资管 田昕明 王倩 及人员姓名 财通基金 曹熠、金鹰基金 陈炜钊、长电投资 江毅阳 诚通基金 罗思佳、珞珈方圆 费春生 时间 2023 年 5 月 24 日 地点 公司广州管理中心会议室 上市公司接待人员 董事会秘书 江卓文； 证券事务代表 罗丽萍 1、公司情况简介及业务发展规划？ （1）概况：广东宝丽华新能源股份有限公司（证券简称：宝新 能源，证券代码：000690），于 1997 年 1 月在深圳证券交易所 上市，现以"新能源电力+新金融投资"为双核心主业，确立了 立足能源电力主业，拓展金融投资领域，构建绿色崛起格局，实 现科学持续发展的发展战略 （2）业务发展规划： 投资者关系 ①持续做大做强做优能源电力核心主业，加强梅县荷树园电厂 活动主要内容介绍 1470MW ...