ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 恒逸石化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于恒逸石化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 010936 号 恒逸石化股份有限公司全体股东: 我们 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸集团 | 指 | 浙江恒逸集团有限公司 | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 恒逸己内酰胺 | 指 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 | | 绍兴恒鸣 | 指 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 | 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 恒逸石化股份有限公司于 2024 年 2 月 1 日披露了《关于 2024 年度日常关联交易 金额预计的公告》（公告编号：2024-008），对公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易进行了预计。 因公司发展成长和经营提升需要，为提升经营管理水平，需对 2024 年度日常关 联交易新增如下： 为增强公司生产经营便利性，促进公司效益提升，考虑到经营形势的向好，公司 生产经营规模的扩大，公司及其下属子公司拟增加年初预计相关关联交易的金额 ...

恒逸石化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 杨柏樟 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）《公司章程》以及公司 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求，在 2023 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作 用，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中 小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 杨柏樟，中国国籍，男，1957 年 7 月出生，大专学历，正高级会计师。曾 任传化集团有限公司董事、副总裁，现任传化集团有限公司监事长，传化集团财 务有限公司董事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

恒逸石化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 洪鑫 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）《公司章程》以及公司 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求，在 2023 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作 用，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中 小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指 引》等相关法律法规中关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情形，并已 将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 1 本人自 2023 年 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-029 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第八次会议暨 2023 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 八次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事， 并于 2024 年 4 月 19 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审议通过《2023 年年度报告》及其摘要，详见 2024 年 4 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-030 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第六次会议决议公告 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》，同意提交股东大会审 议，并发表意见如下： 1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章 程》等有关法律法规及公司规章制度的规定； 2、2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的经 营情况及财务状况等； 3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事会第 六次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯、网络或 ...

恒逸石化股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行了 对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提出建议，切 实有效地履行了审查监督职能，充分发挥了协助董事会履行职责的重要作用。审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"。 中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | | 债券代码：127067 | 债券简称：恒逸转 2 | | 恒逸石化股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"恒逸转债"（债券代码：127022）转股期为2021年4月22日至2026年10 月15日；转股价格为11.00元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，恒逸转 债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股；因公司 已实施2021年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来 的11.20元/股调整为11.00元/股）。 2、"恒逸转2"（债券代码：127067）转股期为2023年1月30日至2028年7月 20日；转股价格为10.5元/股。 3、2024年第一季度共有10张"恒逸转债"转股，共计转换成"恒逸石化" 股票90 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-027 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案（第四期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 10.00 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案（第四期）的公告》（公告编号：2023-129）。 公司于 2023 年 12 月 18 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购，并于 2023 年 12 月 19 日披露了《关于首次回购公司股份（第四期） 的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-028 恒逸石化股份有限公司 关于公司第六期员工持股计划实施进展公告 恒逸石化股份有限公司董事会 1 2024 年 3 月 25 日非交易过户至"恒逸石化股份有限公司—第六期员工持股计划"证 券账户，过户价格为 6.61 元/股。 截至目前，公司第六期员工持股计划尚未在二级市场购买公司股份。公司将持 续关注员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 31 日召开第十二 届董事会第七次会议和第十二届监事会第五次会议、2024 年 2 月 22 日召开第一次临 时股东大会，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划（草案）> 及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》 等相关议案，同意公司实施第六期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股 计划的相关事宜。具体内容详见公司于 ...