恒逸石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（tel）:010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于恒逸石化股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2024)第 010443 号 恒逸石化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-032 恒逸石化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登 记日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整总股本。 一、2023年度利润分配预案的基本情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确 认，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 43,545.83 万元，母公 司 2023 年度实现净利润 34,856.04 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 3,485.60 万元，2023 年可供 分配利润总计为 43,605.56 万元。 三、公司履行的决策程序 1、 ...

一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 公司于2023年10月27日召开第十二届董事会第三次会议、2023年11月14日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托 贷款的议案》。为保障逸盛新材料的稳定经营，公司拟继续通过公司及子公司向逸盛 新材料提供107,800万元的委托贷款，贷款期限为1年，自公司2023年第三次临时股东 大会审议通过后，按资金到位时间起算，贷款利率按照中国人民银行同期银行贷款利 率上浮10%执行。 为降低逸盛新材料的融资成本，公司拟将委托贷款利率下调至按照中国人民银行 同期银行贷款利率上浮5%执行。逸盛新材料另一主要股东中金石化之股东荣盛石化 股份有限公司及其控股子公司按出资比例提供 112,200 万元的委托贷款，在公司董 事会审议通过本议案后，双方将同时同比例调整委托贷款利率。 恒逸石化股份有限公司 关于调整参股公司逸盛新材料关联委托贷款利率的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-036 恒逸石化股份有限公司 关于终止2023年向特定对象发行A股股票事项的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 4 月 19 日召开第十二届董事会第八次会议及第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 10 日分别召开第十一届董事会第二十八 次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。根据前述 发行预案及决议，公司向特定对象发行股票相关决议的有效期及授权董事会全权办 理向特定对象发行股票相关事宜的有效期为公司 2022 年度股东大会通过之日起 ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恒逸石化 股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等文件的相关要求，对恒逸石化 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2019 年 1 月 30 日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 213,768,115.00 股募集配套资金，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为 13.80 元，募集配套资金总额为 2,949,999,987.00 元，扣除相关发行费用 39,088,768.01 元，募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。 1 上述募集资金 2,949,999,987.0 ...

恒逸石化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 侯江涛 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）《公司章程》以及公司 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求，在 2023 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作 用，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中 小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 侯江涛，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，分别取得香港中文大学专业会 计学硕士学位、上海财经大学经济学学士学位，先后供职于天安保险股份有限公 司、远东资信评估有限公司、建银工程咨询有限责任公司，目前任硅创科技（海 南）有限公司总经理、浙江 ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为恒逸石化股份有限公 司（以下简称"恒逸石化"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对恒逸石化 2023 年度内部控制 评价报告进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属控股子公司。纳入评价范 围的主要业务和事项如下: 1、内部控制环境 （1）治理结构 公司按照《公司法》《证券法》要求建立了规范的公司治理结构和议事规则， 形成了科学有效的职责分工和制衡机制，建立了以股东大会为权力机构、董事会 为决策机构、监事会为监督机构、各职能部门为执行机构的架构体系。公司组织 架构运作良好，在组织架构内，各组织间职责明确，相互协作、相互制衡。 环境。 （3）人力资源 公司根据业务需要，不断完善人员聘用、员工 ...

恒逸石化股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 恒逸石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合恒逸石化股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和相关评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日前的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

恒逸石化股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、恒逸石化公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒逸石化公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Roa ...

恒逸石化股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第二次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出 席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。经 与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》等相关议案进行了审议， 以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、 《关于新增 2024 年度日常关联交易金额预计的议案》 二、 《关于调整参股公司逸盛新材料关联委托贷款利率的议案》 调整参股公司逸盛新材料委托贷款利率以人民银行公布的同期基准利率上浮 5% 作为结算依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。 三、 《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 公司本次终止 2023 年向特定对象发行股票的事项符合《中华人民共和国证券法》 《上市公司 ...