恒逸石化股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 恒逸石化股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司独立董事陈林荣先生、侯 江涛先生、洪鑫先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈林荣先生、侯江涛先生、洪鑫先生的任职经历、兼职情况、 主要社会关系等有关信息以及其签署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公 司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人 担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司 3 位独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-038 恒逸石化股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》已于2024年4月20日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2023年度经营情 况，公司定于2024年5月14日（星期二）下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与， 具体如下： 1、时间：2024年5月14日（星期二）下午15:00-17:00； 2、参与方式： 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 3、出席本次说明会的人员有： 公司董事长兼总裁邱奕博先生、公司副总裁、董事会秘书兼财务总监郑新刚 ...

恒逸石化股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 告 计 报 fir 中兴华审字(2024) 第 013504 号 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 恒逸石化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化公司"）财务报表，包 括 2 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-037 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第十二届董事会第八次会议暨 2023 年度董事会，审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 14:30 召开 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第八 次会议暨 2023 年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 ...

恒逸石化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 陈三联 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈三联，男，1964 年 11 月出生，硕士研究生，曾任浙江省司法厅律师管理 处干部、《律师与法制》杂志社副主编、浙江省律师协会秘书长。现任浙江省律 师协会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，省政府参事、特约研究员， 省政协委员、智库专家，省法官检察官遴选、惩戒委员会专家委员等，兼任浙江 精功科技股份有限公司独立董事、浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指 引》等相关法律法规中关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情形，并已 将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 1 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

恒逸石化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 杨柳勇 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）《公司章程》以及公司 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求，在 2023 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作 用，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中 小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指 引》等相关法律法规中关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情形，并已 将自查情况报告提交公司董事会。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 杨柳勇，男，1964 年 3 月出生，博士研究生学历，毕业于浙江大学管理学 ...

恒逸石化股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈林荣，男，1971 年 11 月出生，中共党员，博士，博士后，副教授，硕士 生导师，中国注册会计师，上市公司独立董事执业资格，硕士毕业于江西财经大 学，博士毕业于中南大学，在复旦大学完成博士后研究工作，东京经济大学（日 本）和清华大学高级访问学者。现为浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、 会计学博士项目主任、方正电机独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《规范运作指 引》等相关法律法规中关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情形，并已 将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 陈林荣 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称" ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-033 恒逸石化股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年配套募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 2018 年 11 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江 恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1937 号）核准，本公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）发 行 170,592,433 股股份、向富丽达集团控股有限公司（ ...

恒逸石化股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华所"）2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席 合伙人李尊农。该所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格， 从事过证券服务业务。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签 ...

恒逸石化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员严格依照《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，遵 守诚信原则，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参与过程 监督，认真审议重大议案，努力维护股东权益和公司利益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 2 月 7 日，公司召开第十一届监事会第十九次会议，审议通 过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股 股票方案的议案》《关于公司<2023 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关 于公司<2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》 《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于 本次非公开发行股票构成关联交易的议案》《关于公司未来三年股东回报规划 （2023-2025 年）的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺的议案》《关于公司暂无法提供前次募集资金使用情况报 ...