☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾加庆 作为河钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-021 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-022 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘青 作为河钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 河钢股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"利安达"）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则的要求，公司对利安达 2024 年度 审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为利安达在资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见。具体如下： 一、会计师事务所基本情况 河钢股份有限公司董事会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 并结合公司2024年年报工作安排，利安达对公司2024年度财务报告及2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占 用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了 专项报告。 1 经审计，利安达认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金 流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有方面保持了有效的财 ...

河钢股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关要求，河钢股 份有限公司董事会就公司现任独立董事王书桓、刘青、高栋章、马莉以及离任独立董 事苍大强的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事王书桓、刘青、高栋章、马莉以及离任独立董事苍大强 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河钢股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

河钢股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，面对异常复杂严峻的市场形势，公司坚持以经济效益为中心，强 化科技创新驱动，狠抓全面预算管理，深挖企业内部潜能，着力提升经营效益和 核心竞争力，不断开创各项工作新局面。 一、2024 年经营情况 2024 年，公司产铁 2962 万吨、粗钢 2793 万吨、钢材 2642 万吨；生产钒渣 22 万吨。全年实现营业收入 1216 亿元，利润总额 9.24 亿元，归母净利润 7.07 亿元，取得了较好的经营效益。 一年来，公司各项重点工作不断取得新的进展。 （一）钢铁主业保持稳健运行 新建项目顺利投产，新区潜能加速释放。唐钢新区 1580 热轧项目、2030 冷 轧、邯钢新区二期工程等重点项目先后建成投产。唐钢新区产线快速达产达效， 高端产品加速提质上量。邯钢新区践行"全流程紧凑型 CSP 理念"，低成本运行 成效显著。退城搬迁项目的全面投产、快速达效，为公司竞争实力提升奠定了坚 实基础。 完善生产经营模式，提升了资源配置效益。以现金流管控为核心，落实"三 个量化"，强化过程督导与考核激励，推动整体经营绩效提升。推行周集中排产 机制，实现了最优排程与快速 ...

二、公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 河钢集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 一、公司基本情况 河钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2012 年 8 月 31 日， 由河钢集团有限公司和河钢股份有限公司共同出资成立。财务公司于 2012 年 8 月 28 日取得中国银行业监督管理委员会河北监管局颁发的《中华人民共和国金 融许可证》，统一社会信用代码为 9113000005269231XW 。 截止 2024 年 12 月 31 日，财务公司注册资本为 66.6 亿元，其中河钢集团有 限公司出资 33.966 亿元，持股比例为 51%；河钢股份有限公司出资 32.634 亿元， 持股比例为 49%。公司注册地：石家庄市体育南大街 385 号 10 层；法定代表人： 王陇刚；经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监 会批准的其他业务。 根据有关法人 ...

关于本报告 About the report | 相关方需求。河钢股份董事会对本公司可持续发展工作全面负责，且本报告已经公司董事会审阅及批准。 | | 数据来源 | | --- | --- | --- | | | | Data source | | This report primarily describes the performance of HBIS Limited and its subsidiaries in environmental, social and corporate | | | | governance aspects, actively communicating with various stakeholders and responding to their needs. The Board of Directors | | | | of HBIS Limited is fully responsible for the Company's sustainable development work, and this report has been reviewed and | ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-019 河钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河钢股份有限公司董事会现就提名 宋绍清 为河钢股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河钢股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-025 河钢股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024年12月，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义 务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 1 和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 （二）会计政策变更日期 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河钢股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号， 以下简称"《准则解释第17号》"）以及《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉 的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《准则解释第18号》"）的要求变更会 计政策，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一会计准则要求进行变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将变更情况 公告如 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-018 河钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河钢股份有限公司董事会现就提名 刘青 为河钢股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河钢股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...