编号：2024-003 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 合肥丰乐种业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2024 | 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 09 月 27 | 日（星期五）下午 15:00-16:30 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台" | http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 上市公司接待 | 董事、总经理 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024--054 合肥丰乐种业股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理戴登安 先生，总会计师李宗乐先生，独立董事刘松先生，董事会秘书顾晓 新女士。 为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2024 年半年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可登录"互动易"平 台"云访谈"栏目进入公司 2024 年半年度业绩说明会页面进行提 问。届时公司将在 2024 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日披露了 2024 年半年度报告及摘要。为了让广大投资者更深 入全面地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 9 月 27 日（星期五） 下午 15:00—16:30 举行 2024 年半年度网上业绩说 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-053 合肥丰乐种业股份有限公司 2023-2024 种业经营年度经营情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本报告所载的财务数据为公司财务部门初步核算数据， 未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。 一、概述 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披 露（2023年修订）》要求，现将本公司2023—2024种业经营年度经营情 况进行报告。 单位：万元、万公斤 项目 2023 年 8 月 1 日 -2024 年 7 月 31 日 2022 年 8 月 1 日 -2023 年 7 月 31 日 同比增减 总营业收入 85,141.09 66,185.48 28.64% 总销售数量 6,647.93 6,026.32 10.31% 期末库存种子 账面价值 29,680.39 20,575.81 44.25% 四、期末主要库存种子品种结构情况 单位：万元 | 销售大类 | 2024 | 年 7 月 31 日库存 | | | --- | --- | --- | ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-052 特别提示： 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 。 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼 五号会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 1、出席会议的总体情况 出席现场大会的股东及 ...

上海锦天城（合肥）律师事务所 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国安徽省合肥市蜀山区潜山南路 111 号华润大厦 B 座 1901-1905、24 层 电话：0551-65790988 传真：0551-65790908 邮编：230601 上海锦天城（合肥）律师事务所 1 上海锦天城（合肥）律师事务所法律意见书 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 8 月 30 日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：合肥丰乐种业股份有限公司 上海锦天城（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥丰乐种业股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规 范性文件以及《合肥丰乐种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规 ...

合肥丰乐种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 中信证券 罗寅、黎刘定吉 | | | | 上海阿杏投资 茹瑜 | | | 活动参与人员 | 上海贵源投资 赖正健 | | | | 财通证券 王宇璇 | | | | 国投证券 冯永坤 | | | | | | | 接待人员 | 董事会秘书：顾晓新女士 | | | 时间 | 2024 年 08 月 30 | 日（星期五）下午 16:00-17:00 | | 形式 | 电话会议 | | | | 1 、请简要介绍一下丰乐种业 情况。 | 2024 年上半 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-049 合肥丰乐种业股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风 险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级 管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司管理需要，为董 事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。 具体情况如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：合肥丰乐种业股份有限公司 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员 3、赔偿限额：累计赔偿限额为人民币 8,000 万元 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元（具体以保险公司最终报 价数据为准） 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）为提 高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-048 合肥丰乐种业股份有限公司 关于拟与国投财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2024 年 8 月 28 日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司与国投财务签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》，因经营发展需要，公司拟与国投财务有限公司（以下简称"国 投财务"）签署《金融服务协议》，由国投财务为公司办理相关金融 业务，主要包括存款服务、贷款、结算服务，以及经中国银保监会批 准的国投财务可从事的其他业务。因公司控股股东国投种业科技有限 公司（以下简称"国投种业"）与国投财务同受国家开发投资集团有 限公司（以下简称"国投集团"）控制，因此上述交易构成关联交易。 2、住所：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：崔宏琴 5、统一社会信用代码：911100007178841063 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 （2024 年 8 月 28 日，经丰乐种业第七届董事会第二次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息泄露和内幕交 易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，需保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息管理工作的主要 责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 证券投资部是董事会指定的内幕信息事务日常管理部门， 负责公司内幕信息的监控、信息披露以及内幕信息知情人档案登记的 具体工作。 公司董 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-047 合肥丰乐种业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中证天通"） 原聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"大华所") 2.变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）（以 下简称《管理办法》）规定，大华所为合肥丰乐种业股份有限公司（以 下简称"公司"）提供审计服务已超过规定的连续聘任年限，公司拟 聘任中证天通为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 3.公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项均无异 议。该事项尚需提交公司股东大会审议。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...