合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届监事会第五次会议的通 知，会议于 3 月 10 日下午在公司 18 楼 5 号会议室召开。会议由监事会主席 李俊先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-017 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见 3 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 3.审议通过了《2024 年度报告和 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-005 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第七届董事会第六次会议的通 知，会议于 3 月 10 日下午 14:30 在公司 18 楼 5 号会议室以现场和视频会议 方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中，董事 长戴登安先生、董事包跃基先生、独立董事郑晓明女士以视频会议方式参加 会议。监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长戴登安先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 内容详见 3 月 12 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 表决结果：8 ...

则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立 性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交 易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会独立董事 专门会议决议 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事专门会议通知于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式向全体独立董 事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室现场召开。其中，独 立董事郑晓明因公出差，以视频会议方式参会。本次会议应参会独立 董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。经与会独立董事推举，会议由独 立董事刘松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定。经各位 独立董事审议，会议决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》; 公司 2024 年度利润分配的决策程序、分配方式符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。2024 年度利润分配预案充分考虑了对广 大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-008 合肥丰乐种业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 10 日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）监事会审议情况 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、 特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第六次会 议审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司 2024 年度利 润分配预案。 该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天 通（2025）证审字 21100007 号《审计报告》，母公司 2024 年度实现 净利润 20,907,4 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年年度报告全文 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 公司全资子公司丰乐农化从事化工行业相关业务，可能存在政策风险、 市场风险、安全环保风险等，具体内容参见本报告相关内容。敬请投资者注 意投资风险。 2025 年 3 月 12 日 1 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人戴登安、主管会计工作负责人李宗乐及会计机构负责人（会 计主管人员）杨念龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告相关章节内容。本报告 中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中种业种植业的披露要求 种子产品作为特 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2025-004 关于董事长、总经理辞职暨选举董事长、调整董事会 部分专门委员会委员的公告 三、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的情况 鉴于公司董事长发生变更，根据董事会专门委员会实施细则要求 和工作需要，公司于 2025 年 2 月 10 日召开第七届董事会第五次会议， 审议通过了《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议 案》，对董事会下设的战略委员会、提名委员会委员进行调整，具体 调整如下： 战略委员会委员为戴登安先生、包跃基先生、绳纬先生、李承波 先生、郑晓明女士，戴登安先生为召集人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、总经理辞职情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事长冯越先生递交的书面辞职报告。冯越先生因工作调整 原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会相关专门委员会委员（战 略委员会召集人、提名委员会委员）职务。辞职后，冯越先生将不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，冯越先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日分别以通讯和送达的方式发出了召开公司第七届董事会第五 次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 10 日上午以通讯表决方式召开， 会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议的召集 与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会 选举戴登安先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 内容详见 2025 年 2 月 11 日《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 2．审议通过《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员 的议案》； 合肥丰乐种业股份 ...

证券代码：000713 证券简称： 丰乐种业 公告编号：2025--002 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日 2.预计的经营业绩:☐亏损 扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：6,000 | 万元—7,000 | 万元 | 盈利：4,021.41 | 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：49.2 % - | | 74.07 % | | | | 扣除非经常性损 | 盈利：4,200 | 万元—5,200 | 万元 | 盈利：2,664.12 | 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期增长：57.65% -95.19% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0977 | 元/股—0.1140 | 元/股 | 盈利：0.0655 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-001 合肥丰乐种业股份有限公司 本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得公司股东大会审议通 过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册 后方可实施。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 10 日 关于向特定对象发行 A 股股票事项获得 国务院国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东国投种业科技有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会 （以下简称"国务院国资委"）《关于合肥丰乐种业股份有限公司非 公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2024]611 号），国 务院国资委原则同意公司本次非公开发行不超过18420.4494万股股份 的总体方案，同意国投种业科技有限公司以不超过 10.89 亿元现金全 额认购本次非公开发行股份。 ...

公司名称：合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司 统一社会信用代码：91360125MAE8CBK532 经营场所：江西省南昌市红谷滩区九龙湖绿地国博 4B 栋 1121 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2024-070 合肥丰乐种业股份有限公司 关于江西分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立合肥 丰乐种业股份有限公司江西分公司的议案》，同意公司在江西省南昌 市设立合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司。具体情况详见 2024 年 10 月 29 日公司在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 2024-058 号公告。 经工商登记机关核准，合肥丰乐种业股份有限公司江西分公司近 日已完成了工商登记，并取得了南昌市红谷滩区市场监督管理局颁发 的《营业执照》，相关登记信息如下： 成立日期：2024 年 12 月 30 日 ...