向国投财务借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财 务借款的议案》，同意公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国 投财务有限公司（以下简称"国投财务"）共同申请不超过人民币捌 亿元借款。现将相关事宜公告如下： 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-014 合肥丰乐种业股份有限公司 关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人 助，以保证各子公司的生产经营工作。 为进一步规范资金管理，厘清各经营主体的经营责任及独立性， 同时也充分保障公司及控股子公司生产经营工作正常开展，依据公司 与国投财务签署的《金融服务协议》，公司拟作为合并范围内子公司 共同借款人，向国投财务公司申请最高不超过人民币捌亿元的贷款额 度，主要用于满足子公司日常生产经营需要。 （二）审批决策程序 上述事项已经公司 2025 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第六次 会 ...

公司 2024 年度财务报表已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具"中证天通（2025）证审字 21100007 号"的标准无保留意见的审计报告。现将公 司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年公司控股股东由合肥建投变更为国投种业，实际控制人由合肥市国资委变 更为国务院国资委，公司发展步入新的阶段。公司积极融入国投集团发展战略，聚焦 服务国家粮食安全，加快科研成果转化，优化业务结构，提升管理水平，主营业务实 现高质量发展。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 292,604.45 | 311,367.92 | -6.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,984.17 | 4,021.41 | 73.67% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | | | | | 益的净利润（万元） | 5,159.40 | 2,664.12 | 93.66% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） ...

合肥丰乐种业股份有限公司2024年度 内部控制自我评价报告 合肥丰乐种业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》的规定和要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）规模、行业特点、 重要风险环节等因素，参照内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：遵守国家法律法规和公司管理制度；提高公 司运营效率；保障公司资产的安全和完整；财务报告和相关公司信息及时、 准确、真实和完整；促进公司实现发展战 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-013 合肥丰乐种业股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 10 日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向金融机 构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（其中包括公司及公司 控股子公司向国投财务有限公司申请发放的不超过人民币捌亿元的 贷款额度，具体详见公司 2024-048 号公告）。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度基本情况 为保证公司生产经营和项目投资的正常开展，公司及子公司2025 年度拟向金融机构申请不超过 20 亿元综合授信额度，主要包括长期 借款、流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、担保 函等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，本次综合授信期限为 自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起至20 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 12 日 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 10 日 | | 审计机构名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中证天通（2025）证审字 21100007 | | 注册会计师姓名 | 索还锁、吴冬冬 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称丰乐种业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰乐种业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 第一部分 2024 年主要工作回顾 一、公司总体情况 2024 年是丰乐种业具有里程碑意义的一年，公司控股股东由合 肥建投变更为国投种业，实际控制人由合肥市国资委变更为国务院国 资委，公司发展步入新的阶段。一年来，公司积极融入国投集团发展 战略，聚焦服务国家粮食安全，加快科研成果转化，优化业务结构， 提升管理水平，主营业务实现高质量发展。 报告期，公司实现营业收入 292,604.45 万元，较上年同期减少 18,763.47 万元，下降 6.03%；归属于上市公司股东净利润 6,984.17 万元，较上年同期增加 2,962.76 万元，增长 73.67%；扣除非经常性 损益后的净利润为 5,159.40 万元，较上年同期增加 2,495.28 万元， 增长 93.66%。各产业中，种子产业实现营业收入 107,730.93 万元， 较上年同期增加 19,303.6 万元，增长 21.83%，主要是玉米产业以转 基因品种铁 391K 为代表的新品种销量快速增加，多经营主体协同发 力，营业收入较上年同期增加 12,582 万元，增长 23.41%；水稻产 ...

合肥丰乐种业股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2025年3月10日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事郑 晓明、刘松、王宏峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑晓明、刘松、王宏峰的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-015 合肥丰乐种业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）担任公司 2025 年度 财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议批准。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 截至 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人 51 人，注册会计师 3.诚信记录 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-016 合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 4 月 1 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关会议事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 日下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决 ...

关于第七届第五次会议相关事项的审核意见 合肥丰乐种业股份有限公司监事会 一、关于公司《2024 年年度报告》的审核意见 公司监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，对公司《2024 年年度报告》进行了审核，认为：公司 2024 年度报告的编制符合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种业在 2024 年度的经营 水平和运作状况，报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、 特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第六次会 议审议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司 2024 年度利 润分配预案。 三、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的审核意见 监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计 提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后 ...