NANFANG BLACK SESAME GROUP CO.，LTD. 南方黑芝麻集团股份有限公司 公司章程 (经公司第十一届董事会第二次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过） 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | | 第五章 董事会 20 | | | | | 第一节 | 董 | 事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | | 第三节 | 董事会专门委员 ...

南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel： +86 771 5511820 Fax： +86 771 5511887 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第 137 号 www.dacheng.com 大成证字[2024]第 137 号 致：南方黑芝麻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等法律、法规及其他有关 规范性文件的要 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-066 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人名称及担保金额：南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以 下简称"健康粮仓工厂"），本次为其提供担保的额度不超过 21,500 万元。 2、提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、概述 （一）申请授信及担保情况概述 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司健康粮 仓工厂为保证经营业务发展，确保公司年度整体经营目标实现，向中国邮政储蓄 银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称"邮储银行玉林分行"） 申请了总额度不超过 21,500 万元的综合授信并用信（用信范围包括但不限于分项 额度流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度，具体用信 品种、币种、期限、担保方式、担保金额等以签订的相关合同为准），健康粮仓 工厂申请由本公司为其前述额度的综合 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-067 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 了第十一届董事会 2024 年第一次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 10 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 2:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-9:2 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-065 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以 通讯的方式召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议（以下简称"本次会议"）， 会议通知于 2024 年 9 月 16 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董 事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》 下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司根据经营发展的 需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行申请总额 度不超过 21,500 万元的综合授信并用信（用信范围包括但不限于分项额度流动资 金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证及项下融资额度，具体用信品种、币种、 期限、担保方式、担保金额等以签订的相关 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召 开第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事 长的议案》，选举李玉珺先生为公司第十一届董事会董事长。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 10 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司 完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得玉林市市场监督管理局换发的 《营业执照》，公司法定代表人变更为李玉珺先生。 除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。 特此公告 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-064 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 9 月 10 日 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-063 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量 比例为 75.60%，请投资者注意相关风险。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东广西黑 五类食品集团有限责任公司（以下简称"黑五类集团"、"控股股东"）的通知， 其将所持有公司的部分股份办理解除质押及再质押手续，现将具体情况公告如下： 二、股东股份本次质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 黑五类集团 是 49,583,334 21.75% 6.58% 2020-01-07 2024-08-30 桂林银行 股份有限 公司南宁 分行 20,000,000 8.77% 2.65% 2020-01-07 2024-08-30 5,0 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人韦清文、主管会计工作负责人王炳波及会计机构负责人(会计 主管人员)姚德强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司可能存在原材料价格波动风险、新产品新渠道经营风险、食品安全风 险、财务风险等，详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面 临的风险和应对措施"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 ...

以上变更后的地址及联系方式自 2024 年 8 月 27 日起启用，敬请广大投资者 留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-062 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于变更公司办公地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展需要，将于 2024 年 8 月 27 日迁入新址办公，鉴于办公地址将发生变更，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 拟将《公司章程》相应内容进行修订。现将相关情况公告如下： 一、公司办公地址变更情况 （一）公司办公地址变更情况 | 相关事项 | 变更前 变更后 | | --- | --- | | 公司办公地址 | 广西南宁市双拥路 36 号 广西南宁市青秀区凤翔路 20 号 | | 办公地址的邮政编码 | 530021 | | 电子邮箱 | nfhzm000716@nfhzm.com | | 公司网址 | http://ww ...

| | 西）投资有限公司 | | | | | | | | | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海闻煦品牌管 | 全资子公司 | 其他应收款 | 210.00 | | | | 210.00 | 往来款 | 经营性往 | | | 理有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 南宁市五象养老服 | 具有控制权的 民办非企业单 | | | | | | | | 经营性往 | | | 务中心 | | 其他应收款 | 2,741.46 | 1,196.07 | | | 3,937.53 | 往来款 | 来 | | | | 位 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 129,826.08 | 54,403.79 | 307.35 | 66,337.39 118,199.83 | | | | | 关联自然人 | 韦清文 | 董、监、高 | 其他应收款 | | 772.00 | | | 772.00 | 业务性借款 | 经营性往 | | | | | | | | | | ...