本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 根据有关规定，公司半年度报告无须提交股东大会审议。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-059 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）， 会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董 事。其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开。 会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《公司 20 ...

经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-060 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在广 西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开第十一届监事会第二次会 议（以下简称"本次会议"），会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面直接送达、传真 或电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李维昌先生主持，应出席会议 的监事三名，实际参加表决的监事三名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《公司 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-058 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 6 月 25 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股 本 753,489,550 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本，预计派发现金红利 37,674,477.50 元（含税）。如在本次利 润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自公司 2023 年度利润分配方案披露之日至实施期间，公司的股本总额没 有发生变化。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-053 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以现 场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）， 其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼会议室召开。 经公司 2024 年第二次临时股东大会选举当选的第十一届董事会全体董事同意， 豁免本次会议通知的时间要求并推举董事李玉珺先生为会议主持人。应出席会议的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、逐项审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经逐项表决，选举产生公司第十一 届董事会董事长、副董事长，具体如下： 1、关于选 ...

特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-052 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日采用 现场与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司第十届董事会 2024 年第九次临时会议审议并通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 8 月 9 日以现场与网络投 票相结合的方式召开本次股东大会，公司于 2024 年 7 月 24 日公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-057 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于续聘公司首席科学家、聘任终身名誉董事长及公司顾问的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《 关于续聘公司首席科学家、聘任终身 名誉董事长及公司顾问的议案》等事项，董事会同意：继续聘任中国工程院院士、 江南大学教授、博士生导师金征宇先生为公司首席科学家，聘任韦清文先生为公司 终身名誉董事长，聘任李汉荣先生、李汉朝先生为公司顾问。 金征宇先生院士是中国食品科学与工程领域著名学者，现任教育部食品科学与 工程教学指导委员会主任委员，中国食品科学技术学会副理事长，中国民主同盟盟 员，享受国务院政府特殊津贴专家，第十二届全国人大代表。金征宇先生于 1982 年获无锡轻工业学院粮食工程学士学位，1988 年获无锡轻工业学院粮食工程硕士 学位，1992 年获无锡轻工业学院食品工程博士学位。金征宇先生曾任江南大学食 品学院院长、食品科学与 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-055 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司）分别于 2024 年 7 月 26 日召 开公司职工大会、于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会、第十 一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了关于董事会、监事 会换届选举及聘任高级管理人员等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作及高级 管理人员的聘任已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 （一）董事会董事成员 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 1、非独立董事：李玉珺先生（董事长）、李文全先生（副董事长）、周淼怀 先生（副董事长）、韦茗仁先生、程富亮先生、李建军先生； 2、独立董事：叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生。 上述董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起算。 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-056 南方黑芝麻集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合所处行业、地区经 济发展水平及公司的自身实际，制订了公司高级管理人员薪酬方案。公司于 2024 年 8 月 9 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪 酬的方案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 二、适用期限 本薪酬方案适用期限为经董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之 日止。若在实施期间，公司所面临的政策环境、行业竞争格局或公司经营策略发 生重大变化的，可根据实际需求并履行决策程序修改本方案。 三、公司高级管理人员的薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中：基本年薪 按月发放，具体金额根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业 薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。 四、其他事项 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 公司的高级管理人员。 公司已召开了第十届董事会薪酬与考 ...

大成证字[2024]第 136 号 致：南方黑芝麻集团股份有限公司 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第 136 号 www.dacheng.com 南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel： +86 771 5511820 Fax： +86 771 5511887 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票细 则 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （于 2024 年 8 月 9 日经第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《南方黑芝麻集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董 ...