证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-054 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以现 场方式召开第十一届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。公司 2024 年第 二次临时股东大会选举产生第十一届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次 会议通知的时间要求，并一致推举监事李维昌先生为本次会议主持人。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 全体监事一致选举李维昌先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事 会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》 ...

注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-051 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于实际控制人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称"黑五类集团"、 "控股股东"）及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量 比例为 75.60%，请投资者注意相关风险。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东、实 际控制人李汉荣先生、李汉朝先生的通知，获悉其所持有的本公司股份办理了质 押，现将具体事项公告如下： 四、备查文件 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次质押 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期日 质权人 质押 用途 李汉荣 是 10,500,000 100% 1.39 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 监 事 会 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-050 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期已 届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司召开职工 大会选举产生了第十一届监事会职工代表监事，现公告如下： 公司于 2024 年 7 月 26 日在公司 5 楼会议室召开了职工大会，选举公司第 十一届监事会职工代表监事，经民主选举，陈新宇先生（简历详见本公告附件） 当选为公司第十一届监事会职工代表监事，将与经公司 2024 年第二次临时股东 大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，其任期与第十 一届监事会一致。公司第十一届监事会职工代表监事的比例不低于全体监事成 员的三分之一，符合《公司章程》的规定。 陈新宇先生符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市 公司监事的任职资格条件。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司 陈新宇先生于 2014 年至 202 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-040 南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 现就提名叶志锋为南方黑芝麻 集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第十届董事会 2024 年第九次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-049 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时 间为：20 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-043 南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶志锋 作为 南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会提 名为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-038 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以现 场与通讯相结合的方式召开第十届董事会 2024 年第九次临时会议（以下简称"本 次会议"），会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式 通知全体董事。其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会 议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、逐项审议并通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 1、提名叶志锋先生为第十一届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-041 南方黑芝麻集团股份有限公司 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 现就提名蒙丽珍为南方黑芝麻 集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-047 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会已任期届 满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 23 日召开第十届监事会 2024 年第三次临时会议，审议并 通过《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，第十届监 事会提名李维昌先生、李玉炜先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历详见附件）。 附件：公司第十一届监事会非职工代表监事简历 南方黑芝麻集团股份有限公司 监 事 会 公司将召开股东大会对上述候选人采用累积投票制进行选举，当选后与公司 职工代表大会选举的职工代表监事共同成为公司第十一届监事会监事成员。 公司监事会成员任期自股东大会选举当选之日起三年。为确保监事会正常运 作，在新一届监事就任前，第 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已任期届满， 根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第十届董事会 2024 年第九次 临时会议，审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关 于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换届选举 的有关情况公告如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-046 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 公司董事会提名李玉珺先生、李文全先生、周淼怀先生、韦茗仁先生、程富亮 先生和李建军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名叶志锋先生、蒙 丽珍女士、梁戈夫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中叶志锋先生、 蒙丽珍女士为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会已对上述董事 候选人的任职资格进行了审核，符合相关法律法规规定的 ...