一、本人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第 十届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-045 南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁戈夫 作为 南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会提 名为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ☑是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-044 南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蒙丽珍 作为 南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会提名 为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-048 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日分 别召开第十届董事会 2024 年第九次临时会议、第十届监事会 2024 年第三次临时 会议，审议并通过了《关于第十一届董事会非独立董事薪酬的方案》《关于第十 一届董事会独立董事津贴的方案》《关于第十一届监事会监事薪酬的方案》等事 项，董事和监事薪酬的方案尚需提交股东大会审议。公司结合实际情况以及所处 行业、地区经济发展水平，制订了董事、监事薪酬方案，具体情况如下： 一、适用对象 公司的董事、监事。 二、适用期限 在公司任职的监事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬福利，并按 季度领取监事津贴；不在公司任职的监事只领取监事津贴。公司监事的津贴标准 为人民币 4.2 万元/年（税前），按季度发放。 （四）其他事项 1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，或依 法律法规规定缴付 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-042 南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 现就提名 梁戈夫 为南方黑芝 麻集团股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为南方黑芝麻集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明 ...

公司第十届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》《股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，第十届监事会提名李维 昌先生、李玉炜先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，表决结果如 下： 1、提名李维昌先生为非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-039 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会 2024 年第三次临时会议（以下简称 "本次会议"），会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面直接送达、传真或电子邮 件的方式送达全体监事。会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监事三 名，实际参加表决的监事三名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告 ...

本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。 详情请查阅公司同日在（《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-036 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于2024年7月5日以通讯方 式召开第十届董事会2024年第八次临时会议 以下简称 本次会议"），会议通知 于2024年7月2日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董 事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的董事九名；公司 监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，经审议和表决形成本次 会议决议，现公告如下： 审议并通过《关于为下属公司提供担保的议案》 董事会同意下属控股子公司南方黑芝麻（ 广西）健康粮仓工厂有 ...

法律意见书 大成证字[2024]第 135 号 www.dacheng.com 南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel： +86 771 5511820 Fax： +86 771 5511887 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京大成（南宁）律师事务所 关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第 135 号 致：南方黑芝麻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票细 则》）等法律、 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日采用 现场与网络投票相结合的方式召开了 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-035 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十届董事会 2024 年第七次临时会议，审议并通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 6 月 25 日以 现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议，公司于 2024 年 6 月 4 日公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。 （3）会议主持人：董事长韦清文先生 5、网络投票：通过深 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-033 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于与江南大学签署战略合作协议 暨聘任公司首席科学家的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署《战略合作协议》的双方，将在本协议约定的条款原则下推进 合作项目实施，具体事宜另行协商；公司将按照法律法规和《《公司章程》等有关规 定履行相应的审批程序和信息披露义务。 2、本协议对公司本年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。 3、公司最近三年披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告第七点："其 他相关说明"。 一、协议签署情况概况 南方黑芝麻集团股份有限公司《 以下简称《"公司"）与江南大学本着产教融合、 优势互补、资源共享的原则，在公平、诚信、平等的基础上，于 2024 年 6 月 3 日 签署《《中老年健康食品联合研究中心战略合作协议》《 以下简称《《战略合作协议》）， 双方达成共建"江南大学-南方黑芝麻中老年健康食品联合研究中心" 以下简称 "联合研究中心"）的战略合作，深度开展健康食品研发；同时，公司聘请中国工 程院院士 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-032 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于2024年6月3日以现场与 通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第七次临时会议 以下简称 本次会 议"），会议通知于2024年5月31日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体 董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的 董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件和 公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 一、审议并通过 关于与江南大学签署战略合作协议暨聘任公司首席科学家的议 案》 本着产教融合、优势互补、资源共享的原则，充分利用江南大学在食品科学工 程、食品研发、食品科研人才培养等方面的优势，通过共同组建 江南大学-南方 黑芝麻中老年健康食品联合研究中心"，提升公司健康食品研发 ...