证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-034 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 第十届董事会 2024 年第七次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 6 月 18 日（星期二） 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-031 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到 深圳证券交易所发出的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 72 号，以下简称"《问询函》"），公司董事会对 此高度重视，对问询函相关问题进行认真分析核查，现回复并公告如下： 问询一：年报显示，你公司报告期实现营业收入 2,676,505,918.69 元，同比下 降11.25%，其中食品业占比62.87%，毛利率32.02%，毛利率比上年同期增加2.02%， 电商业占比 34.14%，毛利率 4.87%，毛利率比上年同期增加 2.82%；报告期实现 归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）43,078,204.46 元，同比增长 130.70%，实现扭亏为盈。请你公司： 一、结合行业情况、业务模式、成本费用、同行 ...

关于对南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 永证函字(2024）第 710158 号 深圳证券交易所： 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到 深圳证券交易所上市公司管理一部发出的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 72 号）（以下简称"《年 报问询函》"），本所会计师按照问询函的要求，结合年报审计过程中获取的审计 证据，对问询函相关事项进行核查，现发表意见如下： 问题 2. 年报显示，子公司上海礼多多电子商务有限公司（以下简称"礼多多"） 报告期内实现营业收入 1,019,791,462.29 元，实现净利润-10,548,828.84 元。礼多多 商誉减值准备期初余额为 182,457,243.40 元，本期计提 8,477,685.10 元，期末余额为 190,934,928.50 元。 礼多多业绩承诺期 2017-2019 年分别实现净利润 6,416.37 万元、8,017.02 万元、 7,536.67 万元，业绩承诺完成率 97.64%。业绩承诺期后，2020-2023 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-029 审议并通过 关于为下属公司项目借款追加质押担保的的议案》 公司为下属控股子公司南方黑芝麻《（广西）健康粮仓工厂有限公司《（以下简称 "南方健康粮仓工厂"）在中国建设银行股份有限公司玉林分行（以下简称"建行 玉林分行"）不超过 16,000 万元单笔期限不超过八年期的项目借款《（授信）提供连 带责任保证担保的事项，已经于 2024 年 2 月 7 日召开的公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过。现根据建行玉林分行的要求，董事会同意为前述额度 借款追加提供"南方黑芝麻"商标专用权（商标注册证第 11789315 号等）质押担 保，即公司为南方健康粮仓工厂在建行玉林分行不超过 16,000 万元项目借款（授 信）提供连带责任保证担保和商标专用权质押担保。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。 详情请查阅公司同日在《 中国证券报》 证券时报》 证券日报》 上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 南方黑芝麻集团 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-030 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属公司项目借款追加质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）追加质押担保情况 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保的 议案》，董事会同意由公司为下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂 有限公司（以下简称"健康粮仓工厂"）申请不超过 16,000 万元单笔期限不超过 八年期的项目借款（授信）提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公 告》（公告编号：2024-007）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号： 2024-009）。 康粮仓工厂提供商标专用权质押担保事项的权限在董事会，无需提交股东大会审 议。 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司 2 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-028 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）下发的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 72 号，以下简称"《问询函》"）， 要求公司于 2024 年 5 月 17 日前将有关说明材料报送深交所并对外披露，同时抄 送派出机构。 公司收到《问询函》后高度重视并立即组织人员就问询函涉及的问题逐项核 实，安排落实回复工作。由于《问询函》涉及的部分事项尚需进一步补充及完善， 为保证信息披露内容的真实、准确、完整，经向深交所申请，公司预计不晚于 2024 年 5 月 24 日完成问询函回复事项并及时披露公告。延期回复期间，公司将 积极推进问询函回复相关工作，尽快完成回复并履行信息披露义务。敬请广大投 资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十八日 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-027 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司出席人员 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网上披露了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司 2023 年年度业绩及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。现将有关情况公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日前访问上述网址，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面进行会前提问， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥459,069,539.65, a decrease of 25.70% compared to ¥617,885,303.67 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,197,882.52, down 69.12% from ¥10,354,260.62 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.004, a decline of 71.43% from ¥0.014 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥459,069,539.65, a decrease of 25.7% compared to ¥617,885,303.67 in the previous period[25] - Net profit for the current period is ¥2,518,416.30, a decline of 75.5% from ¥10,292,932.37 in the previous period[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 48.32% to ¥64,351,464.76, compared to ¥124,509,900.88 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for the current period is ¥64,351,464.76, down 48.3% from ¥124,509,900.88 in the previous period[29] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥91,395,406.57, compared to a net outflow of ¥29,271,944.48 in the previous period[29] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥38,638,325.33, an improvement from a net outflow of ¥105,579,858.40 in the previous period[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,393,952,845.68, a decrease of 1.16% from ¥4,445,660,520.05 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to RMB 1,739,186,923.31 from RMB 1,794,608,709.43, a reduction of approximately 3.1%[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 85,701,899.93 from RMB 149,397,653.74[22] - Accounts receivable decreased to RMB 413,445,581.20 from RMB 443,575,899.12, indicating a reduction of approximately 6.8%[22] - Inventory decreased to RMB 377,630,171.74 from RMB 427,534,771.93, reflecting a decline of about 11.7%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 102,149[13] - The largest shareholder, Guangxi Black Five Food Group Co., Ltd., holds 30.25% of the shares, totaling 227,946,277 shares[13] - The top 10 shareholders collectively hold 227,946,277 shares, with 197,946,277 shares held through a regular account and 30,000,000 shares through a margin account[14] - The total number of shares pledged by major shareholders includes 177,035,666 shares[13] - The company has 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[14] Incentive Plans and Adjustments - The company has adjusted its stock incentive plan, reducing the number of recipients from 70 to 64 and the total number of restricted shares from 10 million to 9.55 million[17] - The grant price for the restricted shares is set at 3.28 RMB per share[17] - The company received a total of RMB 31,127,200 from 64 restricted stock incentive participants, with a new registered capital of RMB 9,490,000[18] - The number of restricted stocks granted was 9.49 million shares at a price of RMB 3.28 per share, with the listing date set for February 28, 2024[18] - The total share capital increased from 743,999,550 shares to 753,489,550 shares following the completion of the restricted stock incentive plan[20] Other Financial Metrics - The company reported a 44.61% decrease in other income, totaling ¥2,056,109.30 compared to ¥3,712,125.50 in the previous year[9] - The cash flow from investing activities showed a significant increase of 212.23%, amounting to -¥91,395,406.57, compared to -¥29,271,944.48 in the previous year[11] - The cash flow from financing activities improved by 63.40%, totaling -¥38,638,325.33 compared to -¥105,579,858.40 in the previous year[11] - The company experienced a foreign exchange impact of ¥9,766.88 on cash and cash equivalents[29] Audit Status - The first quarter report has not been audited[30]

南方黑芝麻集团股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审计报告 目 录 一、审计报告 二、财务报表 1. 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2. 2023年度合并利润表及母公司利润表 3. 2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4. 2023 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表 永证审字(2024)第110015号 南方黑芝麻集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"南方黑芝麻公司") 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了南方黑芝麻公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-025 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分 别召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，审议并通过了《公 司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关内容公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 （一）2023 年度利润分配预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 43,078,204.46 元，提取法定盈余公积 2,495,724.67 元， 加上年初未分配利润 127,557,050.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供公司全 体股东分配的利润合计为 168,139,530.01 元。 公司以上分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大 ...