证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-009 苏宁环球股份有限公司 关于 2025 年对子公司预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议 通过了《关于 2025 年对子公司预计担保额度的议案》，公司、全资子 公司及控股子公司（包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司）， 拟在 2025 年度向金融机构融资，公司及子公司（含控股子公司）拟 为其银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有 效期内提供的担保总额不超过人民币 38.2 亿元。具体如下： 拟为公司、全资子公司及控股子公司南京浦东房地产开发有限公 司（以下简称"浦东地产"）、南京天华百润投资发展有限责任公司 （以下简称"天华百润"）、南京华浦高科建材有限公司（以下简称 "华浦高科"）、上海苏宁环球实业有限公司（以下简称"上海实业"）、 江苏乾阳房地产开发有限公司（以下简称"江苏乾阳"）、 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-007 苏宁环球股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审 议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司续 聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务 所"、"中喜"）担任公司 2025 年度财务报告及内控审计机构。 本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决批准，现将有关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜作为一家专业审计机构，相关执业资质完备，具有丰富的审 计项目经验及专业胜任能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计 工作的要求。中喜在为公司提供 2024 年度审计服务过程中，严格遵循 国家有关规定以及注册会 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-014 苏宁环球股份有限公司 关于成长共赢员工持股计划第二批锁定期 届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 10 月 18 日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事 会第十四次会议，并于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第三次临时股 东大会，审议通过了《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划 管理办法》《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司成长共赢员工持股计划有关事项 的议案》等议案，同意公司实施成长共赢员工持股计划，股票来源为 公司回购专用账户回购的苏宁环球 A 股普通股股票，具体内容详见 公司于 2022 年 10 月 19 日、2022 年 11 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

苏宁环球股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，苏宁环球股份有限公司监事会（以下简称"监事会"） 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求 以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真开展各项工 作，勤勉尽责地履行各项法定职责，促进公司规范运作，保护股东合 法权益，为维护公司健康、可持续发展发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024年监事会会议召开情况 2024年，公司监事会共召开4次会议，会议的召集、召开及表决 程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规 定。具体如下： 1、2024年4月25日，公司召开第十一届监事会第三次会议，审议 通过了《2023年年度报告及其摘要》《2023年度监事会工作报告》 《2023年度财务报告》《关于2023年年度利润分配预案的议案》《关 于2024年日常关联交易预计的议案》《2023年度内部控制自我评价报 告》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘2024年度会计师事务所 1 2、2024年4月29日，公司召开第十 ...

苏宁环球股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 小计 | | | | 6,126.63 | 16,351.41 | 16,508.35 | 5,969.69 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子 | 南京浦东房地产 | 本 公 司 之 子 | | | | | | | 非经营性 | | 公司及其附属 | 开发有限公司 | 公司 | 其他应收款 | 60,157.64 | | 39,173.22 | 20,984.42 | 往来款 | 往来 | | 企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 60,157.64 | | 39,173.22 | 20,984.42 | | | | 其他关联方及 | 江苏宁信德营销 策划有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 341.00 | | 341.00 | | 采购 | 经营性 | | | FNC | | | | | | | | | | 其附属企业 | ENTERTAINME | 联营企业 | 其他应收款 | ...

苏宁环球股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定恪尽职守、忠实勤勉地 履行董事会各项职责，科学决策，严格贯彻落实股东大会的各项决议， 认真开展董事会各项工作，不断促进公司规范治理，推动公司持续、 稳健、高质量发展，切实维护了公司及广大股东的权益。现将2024 年度公司董事会工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 2024 年，公司坚持"低负债、高收益"的经营策略，以稳健发 展的房地产开发业务为基石，以规范运营的医美业务为增长引擎，精 心雕琢每一个项目，加速拓展医疗美容业务版图，通过双主业的协同 并进，实现业务的稳步增长与转型升级，为公司高质量发展注入强大 动力。2024 年公司实现营业收入 21.21 亿元，同比增长 0.36%,实现 归属于上市公司股东的净利润 1.65 亿元，同比下降 9.30%。公司持 续打造地产、医美双主业，公司旗下"苏亚医美"品牌已形成六城六 院的业务格局，各业态协同并进，相互促进，发展质效不断提升。 1、聚焦 ...

苏宁环球股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏宁环球股份有限公司董事会现就提名 赵劲先生 为苏宁环球股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏宁环球股份有限公司第十一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

苏宁环球股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵劲 ，作为苏宁环球股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人苏宁环球股份有限公司董事会提名为苏宁环球 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏宁环球股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

苏宁环球股份有限公司 2024 年度财务报告 苏宁环球股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 苏宁环球股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 11 日 | | 审计机构名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中喜财审 2025S01166 号 | | 注册会计师姓名 | 祁卫红、邓海伏 | 审计报告正文 苏宁环球股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏宁环球 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现 金流量。 关键审计 ...

苏宁环球股份有限公司 2024 年度社会责任报告 苏宁环球股份有限公司 2024 年度社会责任报告 苏宁环球股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本报告是苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"、"公 司"）向社会公开发布的 2024 年度企业社会责任报告，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与《苏宁环球股份有限公司 2024 年年度报告》同时披露。本报告为公司发布的第十五份社会责任报告。 本报告旨在真实反映公司 2024 年度社会责任的发展与实践，总 结了 2024 年度公司在经营活动中，对社会、经济、环境以及可持续 发展等方面做出的贡献。向股东、合作伙伴、政府、员工等利益相关 方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实 践活动。 报告编写过程中，公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并 认真落实《公司法》第二十条关于"公司从事经营活动，应当充分考 虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公 共利益，承担社会责任"的相关要求。本报告经公司 2025 年 4 月 1 ...