证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-011 苏宁环球股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事程德俊先生的书面辞职报告。程德俊先生由于个人原因 申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主 任委员及提名委员会委员职务。辞职后，程德俊先生将不再担任公司 任何职务。 程德俊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规 定，程德俊先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在新任独立董事就任前，程德俊先生仍将继续履行公司独立董事 及其在各专门委员会中的职责。 截至本公告披露日，程德俊先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 程德俊先生在担任公司独立董事期间恪尽 ...

苏宁环球股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 苏宁环球股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏宁环球 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长张桂平先生，董事、 副总裁、董事会秘书蒋立波先生，独立董事祝遵宏先生，财务负责人刘 得波先生。 三、投资者参与方式 投 资 者 可 通 过 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-015 苏宁环球股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露了公司《2024 年年度报告》。为增进公司与广大 投资者之间的沟通交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度经营业绩及未来发展情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）举办 2024 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 一、召开说明会的时间 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15：00-17：00 二、出席 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》的相关要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜会计师事务所"） 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日 8、上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 1 苏宁环球股份有限公司 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 5、首席合伙人：张增刚 6、上年度末合伙人数量：102 人 7、上年度末注册会计师人数：442 人 330 人 9、最近一年收入总额（经审计）：41,845.83 万元 ...

上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确 定交易价格。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-008 苏宁环球股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审 议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事张桂平 先生、张康黎先生回避表决该议案。 因业务发展需要，公司及子公司 2025 年度将由南京苏浦建设有 限公司（以下简称"苏浦建设"）、南京苏宁建材设备物流贸易中心 有限公司（以下简称"建材物流"）、南京聚比特信息科技有限公司 （以下简称"聚比特"）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土 石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工程及材料采购业务， 将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称"苏宁地产"）发生办 公楼承租业 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-004 苏宁环球股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 七次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件及电话通知形式发出， 2025 年 4 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议程序及所 作决议有效。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务报告》； 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》； 该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和 《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关 规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会 同意该 ...

苏宁环球股份有限公司监事会 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的 审核意见 2025 年 4 月 15 日 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告 的一般规定》等有关文件的要求，苏宁环球股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核， 认为： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要 求和行业发展特点，以及公司经营的实际情况，并得到了有效执行，保 证了公司经营管理的合法合规与资产安全，保障了公司可持续发展，有 利于维护公司及全体股东的利益。 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公 司内部控制制度的建立及运行情况，2024 年公司内部控制建设不断健全 与完善，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 苏宁环球股份有限公司监事会 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-003 苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件及电话通知形式发出，2025 年 4 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告 及其摘要》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会 工作报告 ...

关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议 通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度财务概况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年归属于公司 所有者的净利润为 165,179,668.65 元，扣除 2024 年已对股东现金分红 242,770,910.72 元，提取盈余公积 8,453,640.61 元，加上其他变动 304,131.51 元，以及期初未分配利润 4,752,394,100.37 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 4,666,653,349.20 元（以合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。 二、2024 年年度利润分配预案情况 基于公司 2024 年度经营和盈利情况，本着积极回报股东、与股东 共享公司经营 ...