证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-031 苏宁环球股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 次会议、第十一届监事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年对子公司预计担保额度的议案》，公司全资子公司 （包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司）及 100%控制的企业， 拟在 2024 年度向金融机构融资，公司及子公司为其银行及其它金融 机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的担保总 额不超过人民币 46 亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准， 授权经营管理层具体办理相关事宜，有效期自本事项经公司 2023 年 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会审议之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披 露的《关于 2024 年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号： 2024-0 ...

关于苏宁环球股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于苏宁环球股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏宁环球股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据苏宁环球股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-030 苏宁环球股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 9 月 26 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00- -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日上午 9:15—下午 15:00。 （2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环 球国际中心 49 楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议无否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 1、会议的召开情况： （1）召开时间： （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长张桂平先生因公务未出席本次股东大 会，半数以上董事共同推举董事、董 ...

苏宁环球股份有限公司 2024 年半年度报告全文 苏宁环球股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 苏宁环球股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张桂平、主管会计工作负责人刘得波及会计机构负责人(会计 主管人员)刘得波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,034,636,384 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 1 苏宁环球股份有限公司 2024 年半年度报告全文 G SUNING 苏宁环球 | --- | --- | |------------------------------------|---- ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-028 2024 年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 252,005,835.07 元（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供 股东分配的利润为 4,943,707,207.76 元（未经审计，按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定)。 二、2024 年半年度利润分配预案情况 为回报广大股东，与全体股东共享经营成果，兼顾公司正常经营 及长远发展，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会同意 2024 年半年度利润分配预案为：公司以现有总股本 3,034,636,384 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），拟合计派发 现金股息人民币 182,078,183.04 元（含税），不送红股，不以资本公 积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 1 苏宁环球股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-029 苏宁环球股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议审议通过， 决定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 8 月 27 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期及时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 9 月 26 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-026 苏宁环球股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和 《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相 关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事 会同意该利润分配预案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年半 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028)。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及电话通知形式发出， 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-025 苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及电话通知形式发出， 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议程序及所作 决议有效。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 公司<2024 年半年度报告>及其摘要》的议案 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报 告》及其摘要。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 公司定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30 在江苏省南京 市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 49 楼会 ...

| 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度 | 2024 年 | 2024 年度 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 上市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计 | 度占用 | 偿还累计 | | 资金余额 | 原因 | | | | | 的关联关 | 目 | 金余额 | 发生金额 | 资金的 | 发生金额 | | | | | | | | 系 | | | | 利息 | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | ...

苏宁环球股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为规范苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以 及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《苏宁环 球股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当在当日内及时将 有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、控股子公司。本制 度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公司， 包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各下属分公司、控股子公司的主要 ...