证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-016 苏宁环球股份有限公司 关于成长共赢员工持股计划第一批锁定期 届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 10 月 18 日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事 会第十四次会议，并于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第三次临时股 东大会，审议通过了《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划 管理办法》《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司成长共赢员工持股计划有关事项 的议案》等议案，同意公司实施成长共赢员工持股计划，股票来源为 公司回购专用账户回购的苏宁环球 A 股普通股股票，具体内容详见 公司于 2022 年 10 月 19 日、2022 年 11 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 本人在任职公司独立董事期间，没有在公司担任除独立董事以外 的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响进行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规中 对独立董事独立性的相关要求。 本人 殷俊明 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》 《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公司章程》有关规定， 在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业知识和经验对公司重大 事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 殷俊明先生，西安交通大学管理学(会计学)博士，南京大学工商 管理博士后,中国注册会计师协会 ...

1.4 专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规 定不足委员人数。 董事会专门委员会工作制度 苏宁环球股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2024年4月） 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 1.1 为明确苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委员会的 职责权限和工作程序，充分发挥董事会专门委员会在公司决策过程中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法 规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 1.2 本制度为相关法律、法规、规范性文件、公司章程中有关董事会议事规则 的补充规定，董事会专门委员会在工作过程中除应遵守本制度的规定外，还应符合 相关法律法规和规范性文件的规定。 1.3 公司董事会根据股东大会的决议设立发展战略、提名、审计、薪酬与考核 ...

苏宁环球股份有限公司 2023 年度社会责任报告 苏宁环球股份有限公司 2023 年度社会责任报告 苏宁环球股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是苏宁环球股份有限公司（以下简称公司）向社会公开发 布的 2023 年度企业社会责任报告，期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与《苏宁环球股份有限公司 2023 年年度报告》同时 披露。本报告为公司发布的第十四份社会责任报告。 本报告旨在真实反映公司 2023 年度社会责任的发展与实践，总 结了 2023 年度公司在经营活动中，对社会、经济、环境以及可持续 发展等方面做出的贡献。向股东、合作伙伴、政府、员工等利益相关 方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实 践活动。 报告编写过程中，公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并 认真落实《公司法》第五条关于"公司从事经营活动，必须遵守法律、 行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公 众的监督，承担社会责任"的相关要求。本报告经公司 2024 年 4 月 2 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 十一届董事会独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响进行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 本人 杨登峰 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》 《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公司章程》有关规定， 在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业知识和经验对公司重大 事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 杨登峰先生，浙江大学光华法学院宪法学与行政法学专业，法学 博士。长期从事行政法学、立法学等教学与研究工作，主持国家社会 科学基金重大项目等各类项目十多项，编著出版多篇著作。现任东南 大学法学院教授、博士生导师。 2023 ...

苏宁环球股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，苏宁环球股份有限公司（以下简称"监事会"）监事会 本着对公司及全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使监事会的职权，对公司 生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事会和经理层履行职 责的合法性、合规性进行监督，有效发挥监督职能，监督和促进公司 董事会和管理层依法运作，维护全体股东的合法权益。现将2023年度 监事会主要工作情况报告如下： 一、2023年监事会会议召开情况 5、2023 年8月28日，公司召开第十届监事会第二十一次会议， 审议通过了《公司<2023年半年度报告>及其摘要》的议案； 6、2023年10月13日，公司召开第十届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的 议案》； 7、2023年10月30日，公司召开第十一届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》《公司2023年第三 季度报告》的 ...

2023年度，苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的相关规定履行董事会职责，以切实维护公 司利益和广大股东权益为目标，采取一系列管理措施，着力提升公司 治理水平和高质量规范运营能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，积 极有效的行使职权，为公司董事会的科学决策和规范运作付出大量工 作，通过董事会的战略决策和有效管控，保障公司持续健康发展，使 公司核心竞争力进一步提升。 苏宁环球股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、2023年公司经营情况 2023年，面对国际经济复苏乏力，地缘政治局势紧张等各种因素 影响，我国大力出台稳预期、稳增长、稳就业的相关政策，坚持稳中 求进工作总基调，经济呈现波浪式发展。但受有效需求不足、社会预 期偏弱、地产企业债务违约等因素的影响，我国房地产行业仍处于深 度调整阶段。 公司董事会深入分析行业变革趋势，积极应对复杂形势挑战，坚 定行稳致远的发展理念，践行长期主义价值，持续推进地产、医美双 主业发展战略，深入开展提质增效工作，全力推动公司高质量转型发 展。2023年公司实现营业收入21.13 ...

独立董事工作制度 苏宁环球股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 独立董事工作制度 第一章 总则 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的1/3，且至少包括1名会 计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事担任。 独立董事应在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员成员中过半数，并担任召集人。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到《管理办法》要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第一条 为了进一步促进苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《苏宁环球股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

二、2023 年年度利润分配预案情况 虽然目前行业正处于深度调整期，不确定因素依然存在，但基于对 公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、财务状况，为回报 广大股东，与全体股东分享公司经营成果，同时保障公司良好的经营发 展，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、 保证公司可持续发展的前提下，公司董事会提议的 2023 年年度利润分 配预案如下： 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-008 苏宁环球股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议 通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度财务概况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年归属于公司 所有者的净利润为 182,123,019.31 元，扣除 2023 ...

一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 祝遵宏先生，中共党员，经济学博士，中国财政科学研究院博士 后，美国芝加哥大学访问学者。长期从事政府审计、财政税务等领域 的研究和教学工作。主持或参加国家级、省部级和校级等各类课题十 多项，获得第十届全国统计科学研究优秀成果奖等多项荣誉。现任南 京审计大学教授、人事处处长、兼党委教师工作部部长。 苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 祝遵宏 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》 《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公司章程》有关规定， 在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业知识和经验对公司重大 事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 1 2023 年公司董事会换届选举，2023 年 10 月 30 日至今任公司第 十一届董事会独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人没有在公司担 ...