《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公 司内部控制制度的建立及运行情况，2023 年公司内部控制建设不断健全 与完善，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 苏宁环球股份有限公司监事会 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报 告的一般规定》等有关文件的要求，苏宁环球股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审 核，认为： 公司根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，结合 行业特点和公司经营的实际情况，建立了比较完善、有效的内部控制体 系。公司持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，形成了科学 的决策、执行和监督机制，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营 风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。 2024 年 4 月 25 日 苏宁环球股份有限公司监事会 关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的 审核意见 ...

| | 南京苏浦建设有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.10 | 2.99 | 3.09 | | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海苏宁国际投资管理 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.17 | | 0.17 | | 往来款 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 南京聚比特信息科技有 | 同一实际控制人 | 预付账款 | | 164.24 | 7.13 | 157.11 采购 | | 经营性 | | | 限公司 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 14,074.05 | 24,716.92 | 32,664.34 | 6,126.63 | | | | | 江苏乾阳房地产开发有 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 36,430.96 | 71,960.87 | 108,391.83 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 上海科学公 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-015 苏宁环球股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审议通过，决 定于 2024 年 6 月 12 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期及时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00- -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15—下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他 ...

苏宁环球股份有限公司 2023 年年度报告全文 苏宁环球股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 苏宁环球股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张桂平、主管会计工作负责人刘得波及会计机构负责人（会 计主管人员）刘得波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 1 苏宁环球股份有限公司 2023 年年度报告全文 S 70 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与 ...

中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 苏宁环球股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏宁环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"）董事 会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了合理保 证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供苏宁环球年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为苏宁环球年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、董事会的责任 苏宁环球董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏宁环球2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101号—历史财务信息审计与审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 ZHONGXI CPAs（ ...

各位股东及股东代表： 本人 程德俊 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届、第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《上市 公司独立董事办法》《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公 司章程》有关规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业 知识和经验对公司重大事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 程德俊先生，企业管理博士学位。主要从事人力资源管理、创 新与创业、组织理论、谈判与冲突领域的研究和教学工作。现任南 京大学商学院人力资源管理学系主任、教授、博士生导师；江苏省 人力资源学会副会长、江苏企业人才发展研究基地执行主任。2020 年 10 月 15 日至今任公司独立董事。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响进行独立客 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-006 苏宁环球股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会 工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话通知形式发出， 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》规定，会议程序及所作 决议有效。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符 合法律、法规和中国 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-010 苏宁环球股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一 届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年日 常关联交易预计的议案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。 因业务发展需要，公司及子公司 2024 年度将由南京苏浦建设有限公司（以 下简称"苏浦建设"）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称"建 材物流"）、南京聚比特信息科技有限公司（以下简称"聚比特"）承接本公司 （包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工 程及材料采购业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称"苏宁地产"） 发生办公楼承租业务。 注：上述发生的日常关联交易金额均未超过相关审批额度。 二、关联方介绍及关联关系 1、关联方基本情况 （1）苏浦建设 苏浦 ...

苏宁环球股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 俞红海 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事办法》 《独立董事工作细则》等相关法律法规 和《公司章程》有关规定， 在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，运用专业知识和经验对公司重大 事项进行决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事履历及任职情况 俞红海先生，中共党员，博士研究生学历，教授。历任南京大学 工程管理学院讲师、副教授、副院长、博导。现任南京大学工程管理 学院院长、教授、博导，中国金融期货交易所市场发展咨询委员会委 员，全国金融硕士教学指导委员会委员。 2020 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 30 日任公司第十届董事会独 立董事。因公司董事会换届选举，于 2023 年 10 月 30 日离任。 2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明 四、行使独立董事特别职权的情况 本人在任职公司 ...

关于股东部分股份质押解押及 延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到苏宁环球 集团有限公司（以下简称"苏宁环球集团"）、公司实际控制人张桂 平先生的告知，获悉苏宁环球集团和张桂平先生的部分股份办理了质 押解押及延期购回的业务。具体情况如下： 2024 年 4 月 15 日，苏宁环球集团、张桂平先生同时办理了质押 式回购部分购回，分别解除质押股份 3 股； 二、股东质押股份办理延期购回的情况 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-004 苏宁环球股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | | | | | 占已 | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股份 | ...