证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-019 苏宁环球股份有限公司 关于股东质押股份延期购回的公告 下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本 次 延 期 | 本次延期后 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质 押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | | | 前质押股份 | 质押股份数 | | | | 质押 | | | | 名称 | （股） | 比例 | 数量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 份限 | 股份 | 股份限 | 质押股 | | | | | | | | | 售数 | | 售数量 | 份比例 | | | | | | | | | 量 | 比例 | （股） | | | | | | | | | | （股） | | | | | 苏宁环 球集团 | 529,966,134 | 17.46 ...

苏宁环球股份有限公司 2024 年第一季度报告 苏宁环球股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 2024 年 4 月 苏宁环球股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-017 苏宁环球股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 1 苏宁环球股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 4 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-005 苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话通知形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告 及其摘要》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年度董事会 工作报 ...

苏宁环球股份有公司 章程修正案 为进一步完善公司法人治理结构，提高苏宁环球股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，优化内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023年8月修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律 法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司董事会同意对公司对现行有 效的《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进 行修订，并同意将其提交股东大会审议。 公司章程具体修订内容如下： | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 召开临时股东大会。独立董事向董事会提议召 | | 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 | 开临时股东大会的，应当经过全体独立董事过 | | 本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意 | 半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | 或不同意召开临时股 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-013 苏宁环球股份有限公司 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司苏宁环 球健康投资发展有限公司（以下简称"苏宁环球健康"）于 2016 年 7 月 与公司控股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称"苏宁环球集团"） 之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司（以下简称"苏宁国际投资"）、 苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称"环球资本"）共 同出资成立镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"医美产业基金"），医美产业基金存续期为自设立之日 2016 年 7 月 8 日起至 2024 年 7 月 7 日。 关于镇江苏宁环球医美产业基金 合伙企业延长存续期限暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 1、主要内容 鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期，由于所投资项目原因， 预计短期内无法全部实现退出，为保证基金合法正常运营，为公司医美 产业持续、健康发展提供协同效应，经全体合伙人同意拟将医美产业基 金存续期限自 2024 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏宁环球股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为苏宁 环球股份有限公司（以下简称"苏宁环球"或"公司"）非公开发行股票持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定对苏宁环球2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为 70.95万元（含利息），存放于募集资 金专户。公司募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，结余募集资金70. 95万 元，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，节余募集资金将永久补充流动资金， 并注销募集资金账户（账号：320006647018170105630、10351000001935913）。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015 ...

公司章程 苏宁环球股份有限公司 公司章程 (2024年4月) | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

苏宁环球股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况 的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，苏宁环球股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程德俊先 生、祝遵宏先生、杨登峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事程德俊先生、祝遵宏先生、杨登峰先生的任职经 历，独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的独立性自查报 告相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系。 董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 苏宁环球股份有限公司 董事会 ☑是 □否 如否，请详细说明_________ 2024 年 4 月 25 日 苏宁环球股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人 程德俊 作为苏宁环球股份有限公司独立董事，在 20 ...

中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00368 号 苏宁环球股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了苏宁环球股份有限公司（以下简称苏宁环球）2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏宁环球于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1号 新 成 文 化 大 厦 A座 1 1层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 1 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIA ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通 过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。同意公司续聘中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）担任公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。 本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决批准，现将有关事宜公 告如下： 证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-009 苏宁环球股份有限公司 （2）成立日期：2013 年 11 月 28 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 （5）首席合伙人：张增刚 （6）上年度末合伙人数量：86 人 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜是一家具 ...