西安饮食股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所赋予的职责，严格执行各次 股东大会的决议，规范运作，充分发挥董事会的决策作用。2024年，公司董 事会工作情况如下： 一、生产经营情况 2024年，公司坚持"餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动"发展战略，聚 焦"精益管理、提质增效"目标，紧盯"项目拓展、门店提效、产品创新、 成本管控、文化营销、管理创新、人才培养、资产创效"等重点工作，直面 挑战，创新求变，积极推动老字号稳步发展。 营销创新亮点纷呈。强化文化营销，实施贯穿全年的老字号5T（探秘、 探物、探榜、探店、探诗）计划，深挖老字号品牌文化属性，先后开展"美 馔老字号、咥美西安年"龙年新春大集、"妇女节·老字号专属宠爱""春 日曼波，纵享乐'食'"等营销活动和网络直播，用户关注度、认可度、粘 性不断提升；做深自媒体宣传，全公司自媒体平台信息曝光量超851万+，新 增粉丝10万+，四季度开展全员可视化视频宣传，累计观看量破百万；老字号 线上平台持续霸榜，平台上榜率55%。 数字驱动智慧建设。财务共享 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—015 西安饮食股份有限公司 关于向银行申请2025年度授信贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月17日召开第 十届董事会第十四次会议，审议通过《关于向银行申请2025年度授信贷款 额度的议案》。根据2025年度公司总体经营方针，为了推动各项目按期开展、 保障公司战略目标的顺利实施，本年度公司拟向各家合作银行申请不超过10 亿元综合授信业务，并根据资金计划，分期滚动向各家合作银行提取贷款。 现将具体情况汇报如下： 1、2025年度申请授信情况 2025年度，拟向各家合作银行申请授信总额度不超过人民币10亿元，计 划用于公司日常经营周转、项目建设及置换他行合规贷款，贷款利率参照市 场利率。 2、2025年度预计贷款情况 2025年度，根据公司实际经营需求及资金使用计划，拟分期滚动向各合 作银行提取贷款，全年银行贷款总存量不超过6.5亿元。 该事项尚需提交公司股东大会审议。为确保公司向银行申请授信额度的 工作顺利进行，公 ...

西安饮食股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）经董事会、股东大会 审议，聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"） 为公司 2024 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会对年审会 计师履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）前身系 福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0509 | -0.0522 | 2.49 | -0.0542 | | 每股净资产（元） | 0.48 | 0.68 | -29.41 | 0.88 | | 每股公积金(元) | 0.51 | 0.5 | 2 | 0.5 | | 每股未分配利润(元) | -1.13 | -0.91 | -24.18 | -0.71 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.63 | 1.82 | -10.44 | 1.76 | | 净利润(亿元) | -0.29 | -0.3 | 3.33 | -0.31 | | 净资产收益率(%) | -10.16 | -7.36 | -38.04 | -5.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 19442.09万股，累计占流通股比： ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 西安旅游（000610）集团有限责任公司 | 10282.20 | 23.50 | 不变 | | 西安米高实业发展有限公司 | | | | | 348.15 | | 0.80 | 不变 | | 西安皇城医院 | 251.37 | 0.57 | -6.60 | | 香港中央结算有限公司 | 217.59 | 0.50 | -6.68 | | 富国中证旅游主题ETF | 114.96 | 0.26 | -22.47 | | 谢景宇 | 67.87 | 0.16 | 新进 | | 翟超 | 62.84 | 0.14 | -11.17 | | 中信证券股份有限公司 | 62.20 | 0.14 | 新进 | | 广发证券股份有限公司 | 55.27 | 0.13 | 新进 | | 卢丽霞 | 54.56 | 0.12 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 81.01 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025-019 西安饮食股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会召集人：本公司董事会。公司于2025年4月17日召开第十 届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会对本次会议的召集、召开符 合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和本公司章程的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上午 9:15至下午15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司通过深交所交易系统和互 ...

一、监事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位 监事。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席 徐鹏先生主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—020 西安饮食股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议 案。具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 该议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《公司2024年年度报告及摘要》 经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议 案。经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国 ...

一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位 董事。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 董事 9 名，会议由董事长刘勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—009 西安饮食股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 5.审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 鉴于公司 2024 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润 及期末未分配利润均为负值，不具备实施现金分红条件。同时，考虑到公 司可持续发展的需要，计 ...

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—010 西安饮食股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审 计报告》，2024 年度，公司合并实现归属于上市公司股东的净利润 -128,005,125.46 元，期末未分配利润-620,649,660.46 元；2024 年度母 公司实现净利润-117,111,291.30 元，期末未分配利润-322,776,805.31 元。 鉴于公司 2024 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润 及期末未分配利润均为负值，不具备实施现金分红条件。同时考虑公司可 持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 三、现金分红方案的具体情况 1.公司 2024 年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的其他风险警示情形。 | 项目 | 2024 | 年度 | | 2023 | 年度 | | 2022 | 年度 | | | --- | -- ...

（二）募集资金以前年度使用金额 国泰海通证券股份有限公司 关于西安饮食股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为西安 饮食股份有限公司（以下简称"西安饮食"或"公司"）向特定对象发行股票的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对西 安饮食股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808 号文核准，公司以非公开发 行股票的方式向控股股东发行 74,858,388 股人民币普通股（A 股），发行价为每 股人民币 4.06 元，募集资金总额为人民币 303,925,055.28 元，扣除与发行有关的 费用人民币 4,46 ...