北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第00135号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00135 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理 解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，公司已于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等指定披露媒体上发布了《鲁泰纺织股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-046），该公告载明了本次股东大会的会议 召集人、召开时间、召开地点、会议审议的议案及会议采用现场投票和网络投 ...

（一）会议召开情况 股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-050 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 6 月 14 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 14 日下午 15:00。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长刘子斌先生。 6、会议的召开符 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2024-052 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 监事会主席简历详见附件。 三、备查文件 经与会监事签字的监事会决议。 鲁泰纺织股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 14 日下午 16： 00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 人，监事刘子龙以 通讯方式表决，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体监事推举，本次会议由 监事商成钢主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的要求，会议决议合法有效。 审议通过了《关于监事会选举商成钢先生为第十届监事会主席的议案》。表 决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 一、监事会会议召开情况 2024 年 6 月 15 日 附件： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 | 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月28日召开的第十届董 事会第二十二次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 2021年限制性股票激励计划激励对象中有6人因绩效考评不合格，不再满足成为 激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）以及相关法律、法规的有关规定，上述6人所持已获授但尚未解除限售的 限制性股票合计59,000股，由公司回购注销。关于回购注销部分限制性股票的具体 内容详见公司2024年5月29日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。上述事项已经公司 2024年6月14 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰Ａ 鲁泰Ｂ 公告编号：2024-048 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本817,364,896股为基数( 其中，A股591,238,931股，B股226,125,965股），每10股分配现金1.30元人民币 （含税）,共计派发现金红利106,257,436.48元（其中，A股派发现金红利 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年年度利润分配方案为：以实施本次分配方案股权登记日的总 股本为基数，每10股分配现金1.30元人民币（含税）。因公司正处于可转换债券 转股期间，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能 性，将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每股分配 额度保持不变。 2、本次利润分配方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 3、本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过 两个月。 ...

调整前转股价格：8.87 元/股 调整后转股价格：8.74 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 19 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券（债券简称：鲁泰转债，债券代码：127016），根据《鲁 泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以 及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，"鲁泰转债" 发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公 式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-049 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 鲁泰纺织股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

米香姐欢迎大家参加鲁泰深度报告解读第八会议今天和我一起主持的还有我们组的同事李永宏等会儿详细的深度报告解读永宏是专门制作的PPT我这边先和大家简要介绍一下我们推荐鲁泰的核心逻辑分短期和长期在汇报之前其实上周鲁泰股价是连续三天大涨周末也有投资领导问我现在怎么看 从我个人的角度我觉得鲁太才刚刚开始就是起步起来其实才涨了10%目前7块出多一点点的股价距离我们深入报告的合理价值接近9块钱其实还是有非常大的一个空间的从我后面的介绍大家就会知道为什么这么有信心 首先是短期逻辑简单说鲁泰是这轮纺织市道困境反转行情中股价尚在底部的标的有很强的补涨的动力去年鲁泰和大多数纺织市道公司一样收入同比下降14.1%规模金融同比下降58.1%主要由于海外品牌去库存的影响 今年的一度伴随海外品牌库存区划结束下又需求回暖我们其实可以看到公司的业绩也是和大多数的纺织制造公司一样是呈现一个大幅的拐点向上今年一度公司收入同比增长是0.3% 扣费规模金融量同比增长138.7%当然可能有些投资人看到规模金融量同比下降了28.7%好像和扣费规模金融量有所差异主要的原因是由于供应价值损失了7000多万主要是来自于融商生物包括私募股权基金和其他金融资产的供 ...

米香姐欢迎大家参加鲁泰深度报告解读第八会议今天和我一起主持的还有我们组的同事李永宏等会儿详细的深度报告解读永宏是专门制作的PPT我这边先和大家简要介绍一下我们推荐鲁泰的核心逻辑分短期和长期在汇报之前其实上周鲁泰股价是连续三天大涨周末也有投资领导问我现在怎么看 从我个人的角度我觉得鲁太才刚刚开始就是起步起来其实才涨了10%目前7块出多一点点的股价距离我们深入报告的合理价值接近9块钱其实还是有非常大的一个空间的从我后面的介绍大家就会知道为什么这么有信心 首先是短期逻辑简单说鲁泰是这轮纺织市道困境反转行情中股价尚在底部的标的有很强的补涨的动力去年鲁泰和大多数纺织市道公司一样收入同比下降14.1%规模金融同比下降58.1%主要由于海外品牌去库存的影响 今年的一度伴随海外品牌库存区划结束下又需求回暖我们其实可以看到公司的业绩也是和大多数的纺织制造公司一样是呈现一个大幅的拐点向上今年一度公司收入同比增长是0.3% 扣费规模金融量同比增长138.7%当然可能有些投资人看到规模金融量同比下降了28.7%好像和扣费规模金融量有所差异主要的原因是由于供应价值损失了7000多万主要是来自于融商生物包括私募股权基金和其他金融资产的供 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-047 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份 第三个限售期解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 704 人，本次解除限售的限制性股票数量 为 6,901,500 股，占目前公司总股本 817,364,784 股的 0.84%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 6 月 7 日。 3、本次解除限售的董事、高管人员所持股份将遵照中国证监会及深圳证券交易所关 于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定执行。 1 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开了第十 届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划首次授予股份第三个限售期解除限售条件成就的议案》，同意 公司为 2021 年限制性股票激励计划首 ...

公司发布 24 年一季报 24Q1，公司降本增效，总费率 12.5%，同减 3.1pct；其中，销售费率/管理 费 率/ 财 务 费率 / 研 发费 率 分 别为 2.2%/6.0%/0.2%/4.0% ，分 别 同比 -0.2pct/-0.03pct/-2.4pct/-0.4pct。 2023 年，面料总产能 2.97 万米，产能利用率 74%；服装总产能 2230 万件， 产能利用率 84%； 分地区，2023 年境内地区，面料/服装产能分别占比 80%/40%，主要分布 在山东省，产能利用率分别为 73%、81%，境外地区，面料/服装产能占比 分别为 20%/60%，主要分布在越南、柬埔寨、缅甸地区，产能利用率分别 为 81%、86%。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万 ...