证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-009 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会议通 知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日下午 14： 00 在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场 与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人：其中现场出席 8 人，通讯表决 4 人，董事许植楠、许健绿、 郑会胜、独立董事曲冬梅以通讯方式表决。公司 3 名监事及 5 名高管列席了本次 会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股 份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于董事会 2024 年度 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2025-012 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的 可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开的第十届董 事会第三十次会议，审议通过了公司《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该 预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （3）2024 年度现金分红和股份回购总额共计 242,193,460.12 元，占 2024 年度归 属于母公司股东净利润的比例为 59.03%。 （三）本次利润分配预案调整原则 （一）基本内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现利润总额 110,064,627.88 元。本公司于 20 ...

1 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年年度报告全文 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张克明及会计机构负责人（会 计主管人员）张克明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管 理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"中"可能面对的主要风险及对 策"部分的内容。《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司 2025 年度选定的信息披露媒 体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意 投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中纺织服装相关业的披露要 ...

鲁泰A公告，2024年营业收入为60.91亿元，同比增长2.17%。归属于上市公司股东的净利润为4.1亿元， 同比增长1.70%。向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

| 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转 换公司债券》的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2025年第一季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]299号文"《关于核准鲁 泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100.00 元，发行总额为14.00亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上【202 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-007 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券2025年付息公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特别提示： "鲁泰转债"（债券代码：127016）将于 2025 年 4 月 9 日按面 值支付第五年利息，每 10 张"鲁泰转债"（面值 1,000 元）利息为 18.00 元（含税） 债权登记日：2025 年 4 月 8 日（星期二） 付息日：2025 年 4 月 9 日（星期三） 除息日：2025 年 4 月 9 日（星期三） 鲁泰纺织股份有限公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行的可转债将于 2025 年 4 月 9 日支付 2024 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日的利息。根据《鲁泰纺织股份有 1 限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下： 一、鲁泰转债基本情况 1 ...

| 股票代码：000726 200726 | 股票简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 公司董事会于近日收到公司独立董事周志济先生的书面辞职报告,周志济先 生自2019年3月9日起担任公司独立董事，连续任期已满6年，根据《上市公司独 立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，周志济先生 的任期已届满，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会 相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周志济先生未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于周志济先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的 三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事之 日生效。在此之前，周志济先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委 员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 周志济先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-005 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，长期破净 公司应当披露上市公司估值提升计划。鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日鲁泰 A 股价触及长期破净情形，因此公司结合所处行业及自 身发展战略和经营规划，制定《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》。具体情况如 下： 一、触及情形及审议程序 1．触及情形 （1）2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 12 日前，鲁泰 A 交易日收盘价最高 6.72 元/股，最低 5.60 元/股，低于 2022 年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产 10.07 元/股。 （2）2024 年 4 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日期间，鲁泰 A 交易日收盘价最高 7.39 元/股，最低 5.19 元/股，低于 2023 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-004 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第二十九次会议决议公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 2 月 27 日上午 9：30 在鲁泰总 公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决。会议应出席 董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公 司监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《 ...

鲁泰纺织股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）舆 情管理工作，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股票及其衍生品价格、商业信誉及正常经营管理活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》等相关规定，结合实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四）负责做好向监管部门的信息上报及沟通工作等； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小 组"），该小组由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，小组 成员由公司其他高级管理人员及其他相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情小组是公司应对各类舆情（主要是 ...