证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 鲁泰转债：127016 鲁泰纺织股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他（广发证券-鲁泰 A2024 | 年半年报投资者交流电话会议） | | 参与单位名称及 | 广发纺服 -糜韩杰 | 东方证券资管-唐亮 | | 人员姓名 | 银华基金 -张玲 | 首创证券 - 郭琦 | | | 华安基金-张峦 | 农银汇理-周宇 | | | 鹏华基金-林伟强 安信基金-肖璇 | 、黄琬舒 | | | 华安证券-王治 | 大家资产-胡 ...

公司报告 | 半年报点评 中期分红率约 71%，推进降本增效 公司发布 2024 年半年报 分产品看，24H1 衬衣面料收入 20.1 亿，同比+3.9%，占比 71%；衬衣产品 收入 6.2 亿，同比-11.9%，占比 21.9%； 公司 24H1 毛利率 24.7%，同比+3.3pct；归母净利率 6%，同比-1.8pct。 从 费 用 端 看 ， 公 司 24H1 销 售 / 管 理 / 研 发 / 财 务 费 用 率 分 别 为 2.2%/5.6%/4.1%/0.2%，同比-0.1pct/-0.6pct/-0.5pct/+2.2pct。其中，公司 24H1 财务费用 425 万，同比+107.5%，主要系汇兑净收益减少所致。 持续完善 LTPS，深入推进降本增效 公司深入实施卓越绩效管理模式，持续完善 LTPS（鲁泰生产方式），推进 精益生产工作。系统开展精益生产相关知识培训，通过开展管理及技术课 题改进、星级工厂评价、技术比武等多项工作和一系列团队建设活动，激 发员工的积极性和创造力，不断提升质量控制、生产运营、风险控制等方 面的管理能力和水平。以积极响应市场变化，满足顾客需求为目标，不断 强化内部 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 鲁泰转债：127016 鲁泰纺织股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | | 编号： 2024-008 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他（国泰君安-鲁泰 | A2024 年半年报投资者交流电话会议） | | 参与单位名称及 | 国君纺服 -赵博 | 太平基金 - 蒋栋轩 | | 人员姓名 | 鹏华基金-钱倩云 西部利得-靳晓婷 | | | | 国联基金-项薇 | 光证资管-徐亦钦 | | | 沣京资本-谢承津 摩根大通 | - 姚倩、樊荣 | | | 中金-陈婕、蔡亦桐 农银汇理-周宇 | | | | ...

鲁泰纺织股份有限公司 2024 年半年度报告全文 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张克明及会计机构负责人(会计 主管人员)张克明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"纺织服装相关业务"的披露要求 2024 年上半年，尽管全球经济继续面临通胀和地缘政治等多重挑战，但 仍呈现出温和复苏的状态。根据国家统计局发布的数据，今年上半年我国国 内生产总值同比增长 5%，经济运行态势基本平稳。纺织行业延续上期平稳态 势，效益水平持续改善。根据中国海关总署统计数据，2024 年 1-6 月纺织产 品出口收入增长 6.5%，在部分海外市场需求基本平稳、国际品牌商少量补库 存带 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-067 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 3、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公 告编号：2024-071）。 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9：30 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次 会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中 现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第十届董事 会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限为 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循 环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资 金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）额度及期限 | 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日下午 15：00 在公司会议室 召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由第十届监事会主席商成钢 主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。 股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-068 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-070），本议案尚需提交公司 2024 年第三次 临时股东大会审议。 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议。 2.第十届监事会第十七次会议对相关事项出具的书面审核意见。 鲁泰纺织股份有限公司监事会 2024 年 8 ...

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十四次会议议案之六 关于根据股东大会授权修改《公司章程》有关条款的议案 各位董事： 根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2019 年第三次临时 股东大会及 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的相关授权，结合"鲁泰转债"（代 码：127016）转股情况和回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划已不符合激励条件的 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票完成情况，公司拟变更《公司章程》中的相关 条款，具体情况如下： 2024 年 3 月 1 日，公司完成回购注销 B 股股份 46,176,428 股。 1、原第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境 外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股，于 1997 年 8 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称"中国证监会"），公 司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年 12 月 25 日在深圳证券 交易所上市。 2 ...

证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 证券代码：000726 200726 公告编号：2024-073 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于公司子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司 申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 洲际纺织有限公司（以下简称"洲际公司"）为公司全资子公司，于2015年4月9 日注册成立，注册资本13000万美元，主营各类纱线及色织面料的生产、销售。本次担 保协议于2024年8月28日在被担保人所在地签署，被担保人：万象纺织有限公司，担保 金额：3000万美元，期限：3年，担保性质：连带责任担保。 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十四次会议以12票同意、0票反对、0票 弃权审议通过了《关于同意子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司向金融机构申 请授信额度提供担保的议案》；该担保是本公司全资子公司为本公司全资子公司提供 的担保，万象纺织有限公司截止2024年6月30日，资产负债率为66.02%，本项担保额占 全资子公司洲际公司最近一期经审计净资产的21.1 ...

鲁泰纺织股份有限公司 章 程 二零二四年八月二十八日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规 ...