| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议通 知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9：30 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次 会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中 现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司 3 名监事及 6 名高管列席了本次会 议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-083 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了第十届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现将 2024 年第四次临时股东大会具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-082 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第十届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关 事项公告如下： 一、2024 年第三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年三季度财务报告(未经审计)，母公司 2024 年 1-9 月实现可供投 资者分配的利润为 89,436,226.10 元, 至 2024 年 9 月末累计可供投资者分配利润为 5,825,345,412.39 元。 公司拟以现有总股本 817,305,896 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含 税），以此计算的拟派股息总额为 40,865,294 ...

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-080 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日下午 14：00 在公司会议 室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由第十届监事会主席商成 钢主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。 《公司法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定， 符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-082）。本议案 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-081 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---- ...

| 证券代码：000726 | 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上【2020】360号"文同意，公司14.00亿元可转 换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称"鲁泰转债"，债券代码"127016"。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起 满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格为9.01 证券代码：000726；证券简称：鲁泰A 债券代 ...

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-077 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 20 日下午 15:00。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长刘子斌先生。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：00 时。 股东及股东代理人 ...

BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 1 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第00178号 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00178 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派包宇航律师、马晨晖律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的 资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-076 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 对外投资公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 为贯彻公司发展战略，推动全资子公司山东鲁联新材料有限公司（以下简称"鲁 联新材"）快速发展，公司决定对其追加投资 5 亿元，进一步改善其财务状况、推进 业务拓展能力。该事项已经公司第十届董事会第二十五次会议以 12 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过。 该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交易,不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、出资方式：公司以现金出资，为自筹资金。 | 营业收入 | 16,570.20 | 5,405.10 | | --- | --- | --- | | 净利润 | -9,077.67 | -2,383.35 | 三、对外投资的主要内容 主要内容：公司对鲁联新材增加投资 5 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 ...

审议通过了《关于对山东鲁联新材料有限公司追加投资的议案》。表决结果： 同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-076）。 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-075 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 三、备查文件 鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次会议通 知于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 12 日上午 10：00 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次 会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中 现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事 ...