1.召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:40-17:30 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-047 2.召开方式：网络远程方式。 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于举办2024年投资者集体接待日 暨2023年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月 27日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》。为加强上市公司与投资 者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2023年度经营情况及其他关 切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有 限公司举办2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩 说明会并征集相关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 - 2 - 3.出席本次活动人员有：公司董事长杨立明先生；董事、总经理沈建 华女士；独立董事张波先生；董事会秘书、总会计师胡光文先生，具体以 当天实际参会人员为准。 ...

事件 2024年 4月 26日，公司发布 23年年报及24年一季报，23年实现营 收 77.9亿（同比+7.2%），归母26.8亿（同比+12.6%）；其中Q4实 现营收 17.6 亿（同比+12.4%），归母6.2 亿（同比+20.2%）。24Q1 实现营收10.1亿（同比-51.7%），归母 1.0亿（同比-86.1%）。 点评 公司作为国内军用电子元器件龙头，受到行业订单延迟压力，业绩阶 段性承压。高新装备列装加速及传统装备更新改造构成军工电子元器 件需求长期向好的基本盘，短期受到产品成本管控等因素影响，行业 仍面临一定压力，静候订单回暖。产品结构方面看，高端半导体分立 器件需求旺盛，振华永光23年营收20.0亿（同比+41.1%）。公司同 时公布 2024 年财务预算，目标实现营业收入 69 亿元，利润总额 20 人民币(元) 成交金额(百万元) 亿元。 101.00 2,500 公司 23年毛利率59.3%（同比-3.4pct），24Q1毛利率 47.6%（同比 91.00 2,000 -16.0pct）,主要由于部分产品降价。23 年归母净利率 34.4%（同比 81.00 1,500 71.00 ...

振华科技（000733.SZ）2023年年报及2024年一季报点评 4Q23 归母净利润同比增长 20%；振华永光快速成长 2024年04月28日 ➢ 事件：4月26日，公司发布2023年年报，全年实现营收77.9亿元，YoY 推荐 维持评级 +7.2%；归母净利润26.8亿元，YoY +12.6%，业绩表现符合市场预期。同时发 当前价格： 50.87元 布 2024 年一季报，1Q24 实现营收 10.1 亿元，YoY -51.7%；归母净利润 1.0 亿元，YoY -86.1%，业绩表现低于市场预期。公司受市场影响，作为新型电子 [Table_Author] 元器件板块企业，高附加值产品销售下降。 ➢ 4Q23归母净利润同比增长20%；23年净利率同比提升1.7ppt。1）单季 度看：4Q23公司实现营收17.6亿元，YoY +12.4%；归母净利润6.2亿元，YoY +20.2%；扣非净利润 5.5 亿元，YoY +16.1%。2）盈利能力：2023 年公司毛 利率同比减少 3.4ppt 至 59.3%；净利率同比增加 1.7ppt 至 34.4%。费用管控 能力提升，净利率提升，为历史同期最高水平。 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 关于2023年年度报告及2024年第一季度报告 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2024年4月25日 的书面审核意见 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2023年年度报告和 2024年第一季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所 的各项规定。 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 | 目 录 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 01 | | | | | | | 董事长致辞 | | 03 | | | | | | | 走进振华科技 | | 05 | | | | | | | ESG 策略与管理 | | 12 | | | | | | | 01 | 绿色发展看长远 | 15 | 平台搭建勇创新 03 | 31 | 05 | 践行责任赴使命 | 47 | | 双碳目标共践行 | | | 积淀成果拓边界 | | | 社会公益助振兴 | | | 强化环境管理 | | 17 | 健全研发体系 | 33 | | 履行缴税义务 | 49 | | 严格污染防控 | | 19 | 厚植研发实力 | 33 | | 投身公益行动 | 49 | | 推动清洁生产 | | 20 | 积淀丰硕成果 | 35 | | 助力乡村振兴 | 51 | | 响应"双碳"目标 | | 22 | 保护知识产权 | 36 | | | | ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-028 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十五次会议于2024年4月25日下午在公司四楼会议室召开。本次会议 通知于2024年4月15日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7 人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公 司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会作了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 公司2023年度股东大会上述职。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1 本议案需提交公司 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-043 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于2024年度董事薪酬的公告 二、独立董事薪酬 2024 年度独立董事津贴拟定为每年税前 6 万元人民币，每年发放一 次。 三、其他规定 1.公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其 实际任期计算并予以发放，新任董事薪酬按照上述同等标准执行。 2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3.上述薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善和规范公司治理，根据公司《章程》和实际经营情况，制定了 公司 2024 年度董事薪酬方案： 一、非独立董事薪酬 1.公司内部董事薪酬结合业绩考核情况予以发放；若同时担任公司行 政职务或党内职务的，不领取董事薪酬。 2.公司外部董事不在公司领取薪酬。 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-044 中国振华（集团）科技股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善和规范公司治理，根据公司《章程》和实际经营情况，制定了 公司 2024 年度监事薪酬方案： 公司监事薪酬结合业绩考核情况予以发放；若同时担任公司行政职务 或党内职务的，不领取监事薪酬。 上述薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 关于2024年度监事薪酬的公告 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-031 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《2023 年度财务 决算报告》。此议案需提交股东大会审议。报告内容如下： 一、2023年度公司财务报表审计情况说明 2023 年度（以下简称报告期），本公司及控股子公司财务报表由大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）审计。经审计，大信 认为本公司财务报表在所有重大方面公允反映了 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2023 年度合并 财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 二、与上年度财务报告相比，合并报表范围及会计政策发生变化的情 况说明 （一）合并报表范围发生变化的说明。 报告期纳入本公司合并报表范围的全级次企业户数为 14 户，较上年 同期无变化。 （二）会计政策发生变化的说明 ...

中国振华(集团)科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 14-00146 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 人 > > > > > > > > > > > > > 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 WUYIGE Certified Public Accoun Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00146 号 中国振华(集团)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使 用情况 ...