中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及 公司《章程》等有关规定和要求，认真履行监督职能，勤勉尽责，在维护 公司及全体股东利益、全面提高公司治理水平、规范公司运作等方面发挥 积极作用，切实有效地维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度公司 监事会主要工作情况报告如下： 一、监事变动情况 2023年8月17日，公司监事会收到非职工监事倪敏女士的书面辞职报 告，因退休原因申请辞去公司第九届监事会非职工监事，公司于2023年9 月11日召开2023年第二次临时股东大会，同意增补孙鑫先生为公司第九届 监事会非职工监事。除上述变动外，公司第九届监事会成员未发生变化。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过21项议案，所有会 议召开符合法律、法规和公司《章程》规定。全体监事对每项议案进行了 认真讨论、审慎表决。具体情况如下： （一）2023年2月27日，第九届监事会第十次 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：赵 敏 2023 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规以及公司《章程》《独立董事工作制度》等文件规定，坚持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： (二)关于独立性的说明 本人作为公司独立董事，本人及主要社会关系未在公司或公司附 1 属企业担任除独立董事以外任何职务，未在公司主要股东及其附属企 业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系; 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：张 波 2023 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规以及公司《章程》《独立董事工作制度》等文件规定，坚持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人基本情况 本人张波，1964 年 5 月出生，硕士研究生学历，本公司独立董 事，电子科技大学集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）教 授、博士生导师，中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事，深 圳市民德电子科技股份有限公司独立董事，佛山市联动科技股份有限 公司独立董事。曾任电子科技大学微电子研究所教授，美国 Virginia Tech 访问教授，电子 ...

经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为全体独立董事均 具备胜任独立董事岗位的资格，独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外任何职务， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系;除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，中国振华 （集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会根据法规，并结 合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及公司《章程》中关于独立董事 ...

中国振华(集团)科技股份有 限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00139 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.goc.gov.cn）"进行在 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing China 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00139 号 中国振华(集团)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年 12 月 31 ...

中国振华(集团)科技股份有 限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 14-00180 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 大信审字[2024]第 14-00180 号 中国振华(集团)科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称振华科技公司) 2023年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. EB 1 딜 WUYIGE Certified Public Accountal Room 2206 22/F. Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-041 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于实施断路器及真空灭弧室生产能力提升 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）（以下简称振 华宇光）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司） 的全资子公司，注册资本为 105,180,130.78 元人民币。 为提升振华宇光真空灭弧室和大电流断路器产品的生产能力，提高振华 宇光断路器和真空灭弧室的整体研制生产水平，振华宇光拟投资 10,525 万 元实施"断路器及真空灭弧室生产能力提升项目"。 2024年4月25日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，以同意7票， 反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于实施断路器及真空灭弧室 生产能力提升项目的议案》。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东 大会审议标准，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。 该投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大 ...

中国振华(集团)科技股份有限公司2023年年度报告全文 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 ...

广发证券股份有限公司关于 一、募集资金基本情况 一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意中国振华（ 集团）科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》 证监许可[2023]1391 号）核准，中国振华（ 集团） 科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 本公司"）采用向特定对象发行的方式 发行人民币普通股（ A 股）31,813,013.00 股，发行价格为每股 79.15 元。截止 2023 年 9 月 26 日，本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（ A 股）31,813,013 股， 募集资金总额 2,517,999,978.95 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行 费用 5,686,549.58 元后，实际募集资金净额为人民币 2,512,313,429.37 元。上述资 金到位情况已经大信会计师事务所（ 特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023] 第 14-00013 号的验资报告。 二）本年度使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 183,817,061.28 元，使 ...

中国振华(集团)科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-045 中国振华(集团)科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|--------- ...