证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-034 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司 的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对中国电 子财务有限责任公司的风险持续评估报告》，此议案属于关联事项议案， 关联董事在表决时进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规 定，此议案无需提交股东大会审议。报告内容如下： 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交 易》的要求，本公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称中电 财务公司）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计的中电财务公司包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的定期财务报表，对中电财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕24 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以 及公司《章程》等有关规定和要求，规范开展董事会相关工作，认真执行 股东大会决议，勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中"定战略、作决 策、防风险"作用，围绕公司发展战略和年度重点工作任务，持续聚焦主 责主业，加快实施资本运作，稳步推进科技创新，规范完善治理体系，为 公司经营质量和经济效益持续增长提供决策支持和组织保障，切实维护了 公司和股东的利益，提升了公司在资本市场的良好形象。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对复杂的经济形势和行业环境，公司坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平 总书记重要指示批示精神，始终坚定不移加快打造电子元器件产业生态链， 围绕基础元器件、电子功能材料、混合集成电路和应用开发四大业务板块， 抢抓发展机遇，优化产业结构，在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-046 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月 25日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开2023年度股 东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年5月17日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年5月17日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15～15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-038 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度日常关联交易概述 2023 年 4 月 26 日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称 公司）召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易 的金额为 13,721.62 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额 为 14,949.97 万元，为预计总金额的 108.95%，实际发生金额超出预计交易 金额 1,228.35 万元。存在部分预计关联交易事项实际发生额超出预计金额 以及与预计的关联人存在差异的情况，其中，部分预计关联交易事项实际 发生额超出预计金额 3,676.75 万元，与未预计到的关联方发生关联交易的 事项共计 16 项，交易金额为 814.22 万元。 2024年4月25日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于确认 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-039 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）及 其控股子公司根据生产经营所需，本着必要性及市场化的原则，拟向公司 实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）及其控 股子公司和公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振 华）及其控股子公司采购或销售商品、接受或提供服务及承租或出租土地、 房屋，预计关联交易总金额 14,597.55 万元。与上一年度实际关联交易金 额相比减少 352.42 万元，降幅为 2.36%。主要原因是受市场需求波动影响， 公司年度内预计与个别关联交易方销售商品或提供服务的业务略有减少。 （二）2024 年预计关联交易类别和金额 1. 采购商品或接受服务关联交易预计 单位：万元 | 关联方 | 关联关系 | | 关联交易内容 关联交易定价 | 关联交易预 | ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-033 二、董事会意见 公司董事会认为：本公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发 展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定 2023 年度利润分配预案符合 公司实际情况，符合《公司法》、公司《章程》的规定，同意将该议案提 交公司股东大会审议。 中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《2023 年度利润 分配预案》。此议案需提交股东大会审议。报告内容如下： 一、利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司母公 司净利润为 961,355,921.28 元，扣除根据《公司法》及本公司《章程》 规定计提的法定盈余公积和任意盈余公积 192,271,184.26 元，加上年初 未分配利润 1,177,750,105.88 元，减去报告期分配 2022 年度现金红利 595, ...

广发证券股份有限公司 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为中国 振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对振华科技确 认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，并发 表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 14,949.97 万元，为预计总 金额的 108.95%，实际发生金额超出预计交易金额 1,228.35 万元。存在部分预计 关联交易事项实际发生额超出预计金额以及与预计的关联人存在差异的情况，其 中，部分预计关联交易事项实际发生额超出预计金额 3,676.75 万元，与未预计到 的关联方发生关联交易的事项共计 1 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-037 中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《2023 年度内部控 制自我评价报告》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，报告内 容如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政 部《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2023 年 度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：李 俊 2023 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规以及公司《章程》《独立董事工作制度》等文件规定，坚持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人基本情况 本人李俊，1972 年 2 月出生，硕士研究生学历，本公司独立董 事，贵阳宝弄投资咨询有限公司执行董事、总经理，贵阳宝弄商贸有 限公司执行董事、总经理。曾任世纪中天投资股份有限公司董事会秘 书、执行副总裁，上海虎铂股份投资管理合伙企业（有限合伙）合伙 人、深圳市宝弄投资有限公司执行董事等。 (二)关于独立性的说明 本人作为公司独立董事，本人及主要 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 关于2023年度内部控制自我评价报告的 （二）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部 控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 （三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间，未发生影响内部控制有效性评价结论的重大因素。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2024年4月25日 书面审核意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评 价报告的一般规定》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对公司2023年 度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，作出以下审核意见： （一）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 ...