证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-026 中国振华(集团)科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月12日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2024年4月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月12日 9:15～15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4. 召集人：公司董事会。 5. 主持人：公司董事长杨立明先生。 6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 ...

贵州桓智律师事务所 法律意见书 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的 事实及本所律师对该事项的了解，仅就本次股东大会程序所涉及的相 贵州桓智律师事务所 法律意见书 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所（以下简称"本所"）接受中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 04 月 12 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 公司办公楼四楼会议室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果 等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件、公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024 年3月28日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-024），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公 告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-025 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 1. 现场会议时间：2024年4月12日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2024年4月12日上午9:15～9:25、 ...

广发证券股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 以资本公积和未分配利润转增注册资本 暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为中国 振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定履行持续督导职责，对中国电子财务有限责任 公司（以下简称"中电财务"）以资本公积和未分配利润转增注册资本暨关联交 易事项进行了审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 中电财务是中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）控股 子公司，是振华科技及振华科技控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称 "中国振华"）的参股公司，注册资本 19.01 亿元人民币。 中电财务为推动高质量发展，解决业务发展受注册资本金低的限制，以资本 公积和未分配利润同比例转增注册资本。转增后各股东持股比例保持不变，中电 财务注册资本金从 19.01 亿元变更为 25 亿元。 2024 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-021 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月26日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任钟成先生为公司副总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满 之日止。 特此公告。 附件：钟成先生简历 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 附件 钟成先生简历 钟成，男，1984年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久 居留权，电子科技大学软件工程专业，工程硕士。曾任深圳市振华微 电子有限公司副总经理、常务副总经理、总支部书记、总经理。现任 深圳市振华微电子有限公司党委书记、董事长，东莞市振华新能源科 技有限公司董事长。 截至本公告披露之日，钟成先生持有公司股份 10,800 股，与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形；未被中 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-019 中国振华（集团）科技股份有限公司 1 关于董事长、董事辞职及选举新任董事长、 增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、董事辞职的情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 近日收到董事长陈刚先生、董事龙小珊女士提交的书面辞职报告，陈 刚先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、董事会下设专门委 员会所任职务，龙小珊女士因工作调整，申请辞去公司董事、董事会 下设专门委员会所任职务；陈刚先生、龙小珊女士辞职后将不再担任 公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规 定，陈刚先生、龙小珊女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，陈刚先生持有公司股份 115,000 股，占公 司总股本比例的 0.0208%，原定任期至 2024 年 12 月 2 日；陈刚先生 于 2023 年 9 月 27 日承诺，12 个月内不减持其所持有的公司股份；龙 小 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-023 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司以资本公积和 未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）是中国电子信 息产业集团有限公司（以下简称中国电子）控股子公司，是中国振华 （集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）及振华科技 控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）的参股公 司，注册资本19.01亿元人民币。 中电财务为推动高质量发展，解决业务发展受注册资本金低的限 制，以资本公积和未分配利润同比例转增注册资本。转增后各股东持 股比例保持不变，中电财务注册资本金从19.01亿元变更为25亿元。 2024年3月26日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于中国电子财务有限责任公司以资本公积和未分配利润转增 注册资本暨关联交易的议案》，关联董事在表决时进行了回避，其他 出席本次会议的董事均对该议案表决同意。独立董事专门会议也对该 议 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-024 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年 3月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年4月12日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2024年4月12日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月12 日9:15～15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-018 中国振华（集团）科技股份有限公司 经董事会选举，董事杨立明先生为公司第九届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于增补非独立董事的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第二十四次会议于2024年3月26日下午在公司四楼会议室召开。 因本次会议为临时会议，本次会议通知于2024年3月22日以书面、邮 件方式通知全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开 符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任总经理的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-022 审计委员会保持不变，委员为：余传利先生（独立董事）、赵敏 女士（独立董事）、杨立明先生，余传利先生任召集人。上述调整将 在沈建华女士、左才凤女士经股东大会选举为董事通过后正式生效。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司董事变更，2024年3月26日，公司召开第九届董事会第二 十四次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》， 董事会各专门委员会委员拟调整如下： | 专门委员会名称 | 调整前委员组成 | 调整后委员组成 | | --- | --- | --- | | | 召集人：陈刚先生 | 召集人：杨立明先生 | | 战略与ESG委员 | 委 员：杨立明先生 | 委 员：沈建华女士 | | 会 | 张波先生（独立董事） | 张波先生（独立董事） | | | 李俊先生（独立董事） | 李俊先生（独立董事） | ...