我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信） 是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，续聘 大信有利于保障、提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他 股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘大信为公 司 2023 年度审计机构。 独立董事：张 波、赵 敏、余传利、李 俊 2023 年 10 月 25 日 中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法 规及公司《章程》的有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份 有限公司（简称公司）的独立董事，对公司拟续聘会计师事务所的事 项基于独立判断立场，发表如下独立意见： ...

构，聘期一年。 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会专门委员会第十五次会议 审计委员会会议决议 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届 董事会专门委员会第十五次会议审计委员会议于 2023 年 10 月 23 日 召开，会议审议了公司编制的 2023 年第三季度报告及财务会计报表、 拟续聘会计师事务所以及待修订制度的相关议案，形成如下决议： 一、2023年第三季度报告的意见 公司编制的财务会计报表的有关数据真实地反映了公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产负债情况和 2023 年第三季度的生产经营成果 及现金流量情况，情况是真实、完整的，不存在重大遗漏。同意提交 第九届董事会第十九次会议审议。 二、关于拟续聘会计师事务所的意见 通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）的 执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等 方面进行充分审查和分析论证，认为大信是一家符合《证券法》规定 的财务审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富 的审计经验。在为公司提供审计服务的工作中，客观、公正、公允地 反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-070 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 二、监事会会议审议情况 审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监 事会第十四次会议于2023年10月25日上午在公司三楼会议室召开。本 次会议通知于2023年10月16日以书面、邮件方式通知全体监事。会议 由监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》规定。 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-069 中国振华（集团）科技股份有限公司 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第十九次会议于2023年10月25日上午在公司四楼会议室召开。本 次会议通知于2023年10月16日以书面、邮件方式通知全体董事。会议 应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （五）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 1 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 以上议案内容详见2023年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cni ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公 司）战略发展的需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质 量,完善法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称ESG） 绩效,增强公司核心竞争力和可持续发展能力。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和公司《章程》 及其他有关规定，公司董事会下设董事会战略与ESG委员会（以下简称 战略与ESG委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设立的专门机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会由3-5名董事组成，其中至少包括1名独 立董事。战略与ESG委员会委员由公司董事提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略与ESG委员会设召集人1名，由公司董事长担任，负责 主持战略与ESG委员会工作。 第五条 战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 战略与ESG委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》和公司《章程》 或本工作细 ...

股票简称：振华科技 股票代码：000733 中国振华(集团)科技股份有限公司 （贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 1 发行人全体董事声明 全体董事签字： 陈 刚 杨立明 龙小珊 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 张 波 赵 敏 余传利 李 俊 中国振华（集团）科技股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：31,813,013 股 2、发行价格：79.15 元/股 3、募集资金总额：2,517,999,978.95 元 4、募集资金净额：2,512,313,429.37 元 | 三、查询时间 38 | | --- | 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：31,813,013 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 1 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股票限售安排 发行对象认购的本次发行的股份，自本次新增股份上市之日起锁定 6 个月。 自 2023 年 11 ...

广发证券股份有限公司 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 二〇二三年十月 1 声 明 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. | | 证券简称 | 振华科技 | | 证券代码 | 000733.SZ | | 成立日期 | 1997 年 06 月 26 日 | | 上市时间 | 1997 年 07 月 03 日 | | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 统一社会信用代码 | 915200002146000364 | | 注册资本 | 520,413,168.00 元人民币 | | 法定代表人 | 陈刚 | | 董事会秘书 | 胡光文 | | 注册地址 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 | | 邮政编码 | 550018 | | 联系电话 | 0851-86301078，0851-86302675 | | 联系传真 | 08 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-067 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月11日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通 过之日起12个月内使用额度不超过210,000万元的暂时闲置募集资金， 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行 的前提下进行现金管理。具体内容详见2023年10月12日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 2023年10月24日，公司使用暂时闲置募集资金人民币90,000万元 购买银行结构性存款产品。现将有关事项公告如下： 二、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施 （一）风险提示 公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 序号 受托方 产品名称 产品类型 理财本金 （万元人 民币） 产品 期限 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-068 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告 注：本次权益变动前持股比例根据发行前公司总股本520,413,168股计算；本次权益变动 后持股比例根据发行完成后公司总股本552,226,181股计算。本报告中若出现总数与各分项数 值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更， 不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、承诺主要内容 根据中国证监会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号），中 国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 A 股普通股 31,813,013 股，本次发行新增股份将于 2023 年 11 月 1 日 上市，公司的总股本由 520,413,168 股增加至 552,226,181 股。公司控 股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）未参与本次 发行。本次发行完成后，公司控股股东中国 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 持股情况变动的报告 特此报告。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国振华(集团)科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1391 号）同意注册，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称 公司）本次向特定对象发行人民币普通股 31,813,013 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 79.15 元/股，募集资金总额为 人民币 2,517,999,978.95 元，扣除各项发行费用人民币 5,686,549.58 元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,512,313,429.37 元，其 中，增加股本 31,813,013 元，增加资本公积 2,480,500,416.37 元。本次 发行完成及相关股份登记事项办结后，公司总股本由原 520,413,168 股增加至 552,226,181 股。 中国振华（集团）科技股份有限公司 年 月 日 公司董事、监事和高级管理人员均未参与此次认购。本次发行前 后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量均未发生变化，持股比 例因新股发行股本 ...