证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-073 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于设立董事会战略与 ESG 委员会的公告 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月25日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于设立 董事会战略与ESG委员会的议案》。为适应公司战略发展需要，完善 公司治理结构，提升环境、社会与公司治理（以下简称"ESG"）、绩 效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规定，同 意将原"董事会发展战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"， 并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。第九届董事会战 略与ESG委员会委员为：陈刚先生、杨立明先生、张波先生、李俊先 生，陈刚先生任召集人。 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国振华（集团）科技股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规 和公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-072 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月25日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙)(以下简称大信）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。 本议案需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 业审计资格的事务所。 （6）2022年经审计的收入总额：115.78亿元；审计业务收入： 13.65亿元；证券业务收入：5.10亿元；2022年上市公司审计客户家数： 196家（含H股）。 （7）人员信息： 首席合伙人：谢泽敏； 2022年末合伙人数量：166人； 2022年末注册会计师数量：941人； 2022年末从业人员数量： ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称 公司）重大信息的内部报告程序，保证公司及时、准确、真实、完整 的披露信息，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以切实保 护投资者利益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》以及公司《章程》、公 司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 项时，按照本制度规定负有重大信息报告义务的单位、部门和人员（以 下统称信息报告义务人），应当及时将与之相关的信息及时、准确、 真实、完整地向公司报告的制度。 第三条 公司控股股东及实际控制人，应按照中国证监会《关于 规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》要求，对于应披露的 重 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善中国振华（集团）科技股份有限公司（以下 简称公司）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，实施人才开发与利用战略，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和公 司《章程》及其他有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设机构，主要负责审核公 司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行；拟定公司的薪酬制度并 监督执行，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3-5名董事组成，其中独立董事占多数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 委员任期届满前，除非出现《公司法》和公司《章程》或本工作细则规 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 接待和推广制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范中国振华 （集团）科技股份有限公司（以下简称公司）投资者到访接待和推广 的行为和管理，加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司 《章程》有关规定，结合公司实际，制定本制度。 （六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者及来访者的意见、 建议，实现双向沟通，形成良性互动。。 第六条 董事会秘书为公司投资者接待与推广工作的负责人。公 司董事会办公室是负责投资者接待与推广事务具体工作的职能部门， 由董事会秘书领导。 第二条 本制度作为公司《信息披露管理制度》和《投资者关系 管理制度》的有效补充，以确保信息披露的公平性。 第三条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资 者调研、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议 和路演、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司了解和认同的工作。 第 ...

第一条 为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公 司）董事选举和高级管理人员选聘工作，优化人员组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》和公司《章程》及其他有关规定，公司董事会下设董 事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本工作细则。 中国振华（集团）科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3-5名董事组成，其中独立董事占多数。 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，提名 委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》和公司《章程》或本工作 细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第六条 提名委员会委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不 ...

中国振华(集团)科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国振华(集团)科技股份有限公司（以下简称公 司）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称公司关联方） 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，最大程度地保护公司、 股东和其他利益相关人的合法利益，建立防范公司关联方占用公司资 金的长效机制，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监 管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及国家相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于振华科技企业。 本办法所称"振华科技企业"仅包括振华科技和子公司。 子公司指中国振华（集团）科技股份有限公司所出资的全资子公 司和控股子公司。 控股子公司指持股 50%以上但未达到 100%或持股 50%以下但纳 入振华科技合并报表范围内的有限责任公司。 第三条 本规则所称的关联方，是指一方控制、共同控制另一方 或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）治理水平，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董 事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，规范运作，促进 公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应自觉 遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等有关 规定，完善公司内控体系的建设，促进公司规范运作，不断提高公司 治理水平。 第三条 内部问责是指对公司董事、监事、高级管理人员及其他 相关人员（包括但不限于公司中层管理人员、子公司负责人）在其所 管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或重大过失违反证券相关法 律法规或者深圳证券交易所自律规则，被证券监管部门依法采取行政 处罚、行政监管措施或者纪律处分等惩戒 ...

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2023 年10月25日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-074 中国振华（集团）科技股份有限公司 1 1. 2023年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股 东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理 人不必是本公司的股东。 2. 本公司董事、监事及高级管理人员。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （六）股权登记日：2023年11月7日 （七）出席对象： （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》及 ...