中国振华（集团）科技股份有限公司 关于终止微波阻容元器件生产线建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目概述 中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）为中国振华 （集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）的全资子公司， 注册资本为26,090.96万元人民币。 2017年6月，振华科技第七届董事会第二十五次会议决议，通过微 波阻容元器件生产线建设项目作为募投资金项目,项目总投资51,000万 元。2018年5月，振华云科提前启动了项目部分建设内容。2019年3月， 振华科技第八届董事会第四次会议决议，通过《关于变更募集资金投资 项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》，项目不再作为募集资 金投资项目，改为公司自有资金投资。2019年-2022年期间，振华科技以 自有资金投入，先后启动建设电子元件厂房、超微型MLCC用介质材料 生产线项目，振华云科购置部分工艺设备、新建电子陶瓷材料厂房、设 立苏州分公司，覆盖了本项目在厂房、电子材料等方面的建设内容。鉴 于该项目建设内容、建设地点均已发生较大变化，该项目已无继续实施 ...

贵州桓智律师事务所 法律意见书 贵州桓智律师事务所 关于中国振华（集团）科技股份有限公司调整 2018 年 股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权 之 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所接受中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称"公司""振华科技"）委托，就公司调整 2018 年股票期权 激励计划行权价格及注销部分股票期权相关事宜提供专项法律服务。 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 一、本所及经办律师依据《证券法》《公司法》和《管理办法》 等规定及法律意见书出具日前已发生或存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 相应法律责任 ...

1 中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及国家有 关法律、法规和公司《章程》的规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及 《中国振华（集团）科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草 案）及摘要（修订）》（以下简称股票期权激励计划）的相关规定，中 国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会对股票期 权激励计划行权价格进行调整，并对股票期权激励计划授予的股票期 权中 33.585 万份予以注销，具体情况如下： 一、公司 2018 年股票期权激励计划实施情况 2018 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通 过《关于 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划管理办法的议案》《关于 2018 年股票期权激励计 划实施考核管理办法的议案》。公告编号分别为 2018-65、2018-66、 2018-67，巨潮资讯网，披露日期 2018 年 12 月 1 日。 2019 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关 于变更 2018 年股票期权激励计划（草案）的议案》《2018 年股票期 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-076 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2023年11月13日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日 9:15～15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4. 召集人：公司董事会。 1 5. 主持人：公司董事长陈刚先生。 6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股 ...

贵州桓智律师事务所 法律意见书 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所（以下简称"本所"）接受中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 公司办公楼四楼会议室召开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果 等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件、公司第九届董事会第十九次会议决议以及根据上述决议 内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，同 时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-075 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月27日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-074），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现发布关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公 告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 的方式召开。 （六）股权登记日：2023年11月7日 （七）出席对象： 1. 2023年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司 ...

中国振华(集团)科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-071 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------- ...

第七条 在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会 提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续 聘或改聘会计师事务所的决议。 第一条 为强化中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称 公司）内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事 会对财务报告编制的监控，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司年度报告工作的相关规定，以及公司《章程》和《董事会审计 委员会工作细则》的规定，制定公司董事会审计委员会年报工作规程。 第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负 责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审 计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负 责人的签字确认。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制 的财务会计报表，形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师 的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务 会计报表，形成书面意见。 第六条 财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形 成决议后提交董事会审核。 中国振华（集团 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全中国振华（集团）科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促 进董事会对经理层进行有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和公司《章程》及其他有关 规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 监事应当对董事会审计委员会的执行情况进行监督，检查其成员是 否按照本细则履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名应为独立董事，独 立董事中至少有 1 名为会计专业人士。审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中的会计专业人士 担任，负责召集和 ...