证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-088 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更 正》的规定，公司本次会计估计变更将采用未来适用法，无需对已披 露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成 果产生影响，预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影 响。 中国振华（集团）科技股份有限公司（简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召开的第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次 会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意公司变更会计估计。 现将有关事项公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 公司客户主要为各大央企集团及其科研院所，客户信用等级高。 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，为投资者提供更 可靠，更准确的会计信息，公司充分参考历史信用损失经验，结合当 前状况以及对未来经济状况的预测，同时参照同行业上市公司采用账 龄组合计提的1年 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月11日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通 过之日起12个月内使用额度不超过210,000万元的暂时闲置募集资金， 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行 的前提下进行现金管理。具体内容详见2023年10月12日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况 公告如下： | | | | | 理财本金 | | | 预期年化 | 实际收 益(万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | （万元人 | 起始日期 | 到期日期 | | | | | | | | 民币） | | | 收益率 | 元人民 | | | | | | | | | | 币) ...

广发证券作为公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，原指 定保荐代表人王宝慧先生和杨治安先生负责持续督导工作。现保荐 代表人杨治安先生离职，为保证日后持续督导工作的有序进行，广 发证券指派杨华川先生（简历附后）接替杨治安先生担任公司向特 定对象发行 A 股股票的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更后，公司向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人为王 宝慧先生和杨华川先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 附件：杨华川先生简历 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-084 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于变更公司持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于近日 收到广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）出具的《关于变 更公司保荐代表人安排的函》。 杨华川先生：保荐代表人，管理学硕士，广发证券投行业务管 理委员会执 ...

独立董事：张 波、赵 敏、余传利、李 俊 2023 年 11 月 24 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法 规及公司《章程》的有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份 有限公司（简称公司）的独立董事，对公司关于调整2018年股票期权 激励计划行权价格及注销部分股票期权的事项基于独立判断立场，发 表如下独立意见： 公司董事会对 2018 年股票期权激励计划行权价格调整及 33.585 万份股票期权注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘 要（修订）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。同意本次对 2018 年股票期权激励计划 33.585 万份股票期权注销及行权价格调整。 中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 ...

| 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 党委 | 22 | | 第六章 董事会 24 | | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 38 | | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-082 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于实施瓷介电容器能力提升建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目概述 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称振华新 云）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司） 的全资子公司，注册资本为56,013.91万元人民币。 为满足振华新云瓷介电容器研制生产的需求，进一步缩小与国内外 产品技术水平的差距，提升振华新云瓷介电容器的核心竞争力，振华新 云拟投资3,100万元实施"瓷介电容器能力提升建设项目"。 2023年11月24日，公司召开第九届董事会第二十次会议，以同意7 票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于实施瓷介电容器 能力提升建设项目的议案》。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此项交易未达到提交 股东大会审议标准，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。 该投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、项目实施单位基本情况 （一） ...

建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目概述 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-081 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于实施 LTCC 基板及微波组件研发中心 二、项目实施单位基本情况 1 （一）公司名称：深圳振华富电子有限公司 （二）注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路64号中国 振华工业园大楼2层1层A区及C3区、3层、4层、6层B2区 （三）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （四）注册资本：34,229.20万元人民币 深圳振华富电子有限公司（以下简称振华富）为中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）的全资子公司，注册资 本为34,229.20万元人民币。 为满足振华富日益增长的LTCC（低温共烧陶瓷技术）基板及基于 LTCC基板封装的微波组件研制需求，发挥振华富在LTCC工艺平台和微 波技术积累方面的优势，建立较为完整的产品研制平台，进一步提升振 华富LTCC微波组件产品研发能力，振华富拟投资4,750万元实施"LTCC 基板及微波组件研 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-079 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司《章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年11月24日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公 司注册资本及修订公司<章程>的议案》。具体情况公告如下： 公司本次向特定对象发行股票新增发行股数为 31,813,013 股，公 司股本总数由 52,041.3168 万股变更为 55,222.6181 万股。上述新增股 份已在中登公司办理完登记手续并于 2023 年 11 月 1 日在深圳证券交 易所上市，对应公司的注册资本需由 52,041.3168 万元变更为 55,222.6181 万元。 二、公司《章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法 律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司《章程》 中的注册资本及相关条款进行修订，具体情况如下： | 原章程内容 | | 修订后内容 | | | | ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-077 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第二十次会议于2023年11月24日上午在公司四楼会议室召开。本 次会议通知于2023年11月15日以书面、邮件方式通知全体董事。会议 应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事长陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，对此议案回 避表决。 律师事务所出具了法律意见书。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格 及注销部分股票期权的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-078 公司监事会对本次33.585万份股票期权注销及行权价格调整进 行了核查，认为：本次对部分股票期权注销系激励对象退休、离职以 及绩效考核未达到行权条件所致，行权价格调整系公司实施2022年度 权益分派所致，调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办 法》及《公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》有 关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监 事会第十五次会议于2023年11月24日上午在公司三楼会议室召开。本 次会议通知于2023年11月15日以书面、邮件方式通知全体监事。会议 由监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及注销部 分股票期权的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届监事会第 ...