证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监 事会第十七次会议于2024年1月8日上午在公司三楼会议室召开。本次 会议通知于2023年12月29日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由 监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开 符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 成就的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会对2018年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件成 就进行核查，认为：公司第三个行权期的行权条件已达成，309名股 票期权激励对象的行权资格合法有效，满足激励计划设定的第三个行 权期的行权条件，公司对第三个行权期可行权事项的相关安排符合相 关法律法规，同意本次期权行权采用批量行权模式。 中国振华（集团）科技股份有限公司 三、备查文件 第九届监事会第十七次会议决议公告 1 特此公 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期 激励对象名单 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 8 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，2018 年股 票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单如下： | 二、除现董事、高级管理人员外，其他激励对象名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务类型 | 序号 | 姓名 | 职务类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王安玖 | 管理类 | 17 | 王刚 | 管理类 | | 2 | 廖朝俊 | 管理类 | 18 | 张平 | 管理类 | | 3 | 刘光礼 | 管理类 | 19 | 陈群星 | 管理类 | | 4 | 陈键 | 管理类 | 20 | 张青 | 管理类 | | 5 | 潘平华 | 管理类 | 21 | 王仕海 | 管理类 | | 6 | 彭永燃 | 管理类 | 22 | 陈德舜 | 管理类 | | 7 | 薛新平 | 管理类 | 2 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-001 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 成就的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事长陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，表决时进行 了回避。 公司董事会薪酬与考核委员会事前审核通过。 律师事务所出具了法律意见书。 以上议案内容详见2024年1月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第二十二次会议于2024年1月8日上午在公司四楼会议室召开。本 次会议通知于2023年12月29日以书面、邮件方式通知全体董事。会议 应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》规定。 （一）经与会董 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会薪酬与考核委员会 根据公司《章程》《薪酬与考核委员会工作细则》及《股票期权 激励实施考核管理办法》规定，公司董事会薪酬与考核委员会对激励 计划第三个行权期行权条件是否成就情况及激励对象名单进行了核 查，认为公司第三个行权期业绩已达考核目标；个人业绩考核，扣减 个人年度绩效评价结果为较差或以下的 2 人以外，剩余 309 人年度绩 效评价结果均为良好或以上，满足行权条件。因此，第三个行权期可 行权人员为 309 人，可行权期权数量为 194.325 万份。 我们认为：本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励 管理办法》及激励计划等的有关规定，可行权激励对象的资格合法、 有效。同意提交公司董事会审议。 委员签名：陈 刚、赵 敏、余传利、李 俊 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会专门委员会第十九次会议 薪酬与考核委员会议决议 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届 董事会专门委员会第十九次会议薪酬与考核委员会议于 2024 年 1 月 4 日召开，审议 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就 情况，形成如下决议： 2024 ...

广发证券股份有限公司 三、培训效果 通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、相关部门负责人及公司控 股股东和实际控制人相关人员加强了对持续督导相关法律法规及主要工作的认 识，加深了对持续督导期间重点关注事项的重视，培训取得了良好的效果。 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | | | 上市公司名称：中国振华（集团）科技 | | --- | --- | --- | --- | | 股份有限公司 | | | | | 保荐代表人姓名：王宝慧 联系电话：020-66338888 | | | | | 保荐代表人姓名：杨华川 联系电话：020-66338888 | | | | | 培训人员：王宝慧、张剑桥 | | | | | 培训对象：上市公司董事、监事、高级管理人员、相关部门负责人及上市公司控 | | | | | 股股东和实际控制人相关人员 | | | | | 培训时间：2023 年 日 12 | 月 | 26 | | | 培训对应期间： 2023 | 年 | | | | 培训主要内容：持续督导主要工作及重点关注事项 | | | | 一、培 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-090 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月11日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通 过之日起12个月内使用额度不超过210,000万元的暂时闲置募集资金， 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行 的前提下进行现金管理。具体内容详见2023年10月12日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况 公告如下： | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 理财本金 （万元人 | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化 | 实际收 益(万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于高级管理人员减持股份计划期限 届满的公告 常务副总经理潘文章先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月 3 日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》 （公告编号：2023-043），公司常务副总经理潘文章先生计划自前述 公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持本 公司股份合计不超过 27,000 股，减持比例合计不超过本公司总股本的 0.0052%。 2023 年 7 月 22 日，公司披露了《关于董事、高级管理人员减持 股份计划实施进展暨减持数量过半的公告》（公告编号：2023-047）， 对减持计划减持数量过半的情况进行了披露。 公司于近日收到常务副总经理潘文章先生出具的《关于减持计划 期限届满的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等规定，现将本次股份 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-089 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月11日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通 过之日起12个月内使用额度不超过210,000万元的暂时闲置募集资金， 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行 的前提下进行现金管理。具体内容详见2023年10月12日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况 公告如下： 二、购买理财产品的基本情况 | | | | | 理财本金 | 产品 | 预期年化收 | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 受托方 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-086 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第二十一次会议于2023年12月8日上午在公司四楼会议室召开。 因本次会议为临时会议，故本次会议通知于2023年12月4日以书面、 邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董 事长陈刚先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于会计估计变更的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）独立董事发表的独立意见。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 公司审计委员会对该议案进行了事前审议，同意提交董事会审 议。公司独立董事发表了同意本次会计估计变更的独立意见。 以上议案内容详见2023年12月9日刊登在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo. ...

第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-087 中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年 12 月 9 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 审议通过《关于会计估计变更的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司监事会认为：公司本次变更1年内应收款项预期信用损失率 的会计估计有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果， 符合相关法律、法规及《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计 变更和差错更正》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的情形。我们同意公司本次会计估计变更事项。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监 事会第十六次会议于2023年12月8日上午在公司三楼会议室召开。因 本次会议为临时会议，故本次会议通知于2023年12月4日以书面、邮 件方式通知全体监事。会 ...