证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-009 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于注销剩余股票期权的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 9 日 1 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监 事会第十八次会议于2024年3月8日上午在公司三楼会议室召开。本次 会议通知于2024年2月27日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由 监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开 符合《公司法》及公司《章程》的规定。 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-013 一、对外捐赠事项概述 为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实抓好乡村振 兴各项帮扶工作，全面履行社会责任，彰显央企担当，中国振华(集 团)科技股份有限公司（以下简称本公司）根据党中央、国务院、贵 州省委和贵州省国资委等相关工作安排，于 2024 年 3 月 8 日召开第 九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 2024 年度对外捐赠预 算的议案》，董事会同意公司及子公司 2024 年度对外捐赠 147 万元， 并拟授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内本公司及子公司 捐赠计划的实施等事项。 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于 2024 年度对外捐赠预算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规 定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议。本次捐赠不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对外捐赠对本公司的影响 公司作为国资央企，应 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公 司）于 2024 年 3 月 8 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通 过《关于 2023 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》。按照《深 圳证券交易所股票上市规则》规定，此议案无需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-011 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于 2023 年度计提及核销各项资产减值准备的公告 为公允反映公司 2023 年末各类资产价值，振华科技及各子公司 严格按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，对 2023 年末 各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资等各类 资产进行了清查，对各类资产的减值、可变现净值及回收的可能性 进行了充分的分析和评估，经减值测试和个别认定，对存在一定减 值迹象并有客观证据表明其发生了减值的资产计提减值准备；对已 有充分依据表明无法收回和无法使用的资产进行减值准备核销，各 项资产减值准备计提、转回、转（核）销情况如下 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-007 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）为践行中 央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合公司发展战 略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信 心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报双提升" 行动方案，具体举措如下： 一、聚力做强做优主业 公司作为国内较早从事高可靠电子元器件产品的生产企业之一， 经过二十多年的发展，已形成以基础元器件、电子功能材料、集成电 路和应用开发为核心主业的产品品种多、配套能力强的电子元器件领 先企业。公司产品广泛应用于航空、航天、电子、兵器、船舶及核工 业等相关国家重点工程配套领域，产品性能、质量以及市场占有率在 电子元器件领域均处于国内同类产品领先水平。 公司秉承中国电子 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-006 中国振华（集团）科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划 第三个行权期行权情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司2018年股票期权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 2018 年 11 月 30 日，公司第七届董事会第四十四次会议、第七届 监事会第二十次会议审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划（草 案）及摘要的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划管理办法的议 案》《关于 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关 于 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单核查意见的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划 有关事项的议案》。 2019 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会 第八次会议审议通过《关于变更 2018 年股票期权激励计划（草案） 的议案》《2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》《2018 年股票期权激励计划管理办法（修订）》《2018 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-005 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财本金 （万元人 | 产品 | 预期年化收 | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 民币） | 期限 | 益率 | 来源 | 关系 | | 1 | 中国工商银行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计 | 保本浮动 收益型 | | | | 暂时 闲置 募集 | 无 | | | 股份有限公司 | 型法人人民币结构性存款产品 | | 100,000 | 179天 | 0.95%-2.79% | | | | | 贵阳乌当支行 | 专户型2023年第467期A款 | | | | | | | | | | | | | | | 资金 | | | | | 合计 | | 100,000 | - | - | - | - | 三、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施 （一）风险提示 的进展公告（更正后） 公司及董事会全体成员 ...

致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所（以下简称"本所"）接受中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称"公司""振华科技"）委托，担任公 司 2018 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项 法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定， 就振华科技本次激励计划第三个行权期行权条件成就事项，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 一、本所及经办律师依据《证券法》《公司法》和《管理规定》 等规定及法律意见书出具日前已发生或存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 相应法律责任。 1 贵州桓智律师事务所 法律意见书 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计 ...

1. 2018 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为 309 名，可行权的股票期权数量为 1,943,250 份，占目前公司总股本 552,226,181 股的 0.35%。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-003 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于2018年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 本次股票期权采用批量行权模式。 3. 本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1月 8日召开的第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称股票期权激励计划）第三个行权期行 权条件已满足，公司 309 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权 数量为 194.325 万份，现将相关事项公告如下： 一、公司2018年股票期权激 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-004 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的 1 | 序 | | | 产品类 | 理财本金 | | 预期收 | 是否 | 取得收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发行主体 | 产品名称 | | （万元人 | 理财期限 | | 已赎 | 益（万元 | | 号 | | | 型 | | | 益率 | | | | | | | | 民币） | | | 回 | 人民币） | | | 中国工商银 行股份有限 | 中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 | 保本浮 | | 2023 年10 月 | 0.95% - | | | | 1 | | | 动收益 | 10,000 | 18日至2023 | | 是 | 48.05 | | | 公司贵阳乌 | 结构性存款产品 -专户型 | | | | 2.69% | | | | | | | 型 | | 年12月27日 | | | | | | 当支行 | 2023年第374 期 C 款 | | ...

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 关于2018年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件成就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》，中国振华（集团）科技股份有限公 司（以下简称公司）《2018年股票期权激励计划管理办法（修订）》 （以下简称股票期权激励计划）和公司《章程》等有关规定，监事会 对公司2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就进行了 核查并发表如下意见： 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 一、公司未发生以下任一情形，满足行权条件： 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告； 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告； 3.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司《章程》、公 开承诺进行利润分配的情形； 4.法律法规规定不得实行股权激励的； 5.中国证监会认定的其他情形。 二、激励对象未发生以下任一情形，满足行权条件： 1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2.最近 12个月内被中国证监会 ...