广发证券股份有限公司 关于 中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《中国振华(集团)科技股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行的保荐机构 广发证券股份有限公司。 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 （一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 本保荐机构指定王宝慧和杨治安担任中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简 称"振华科技"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人。 发行保荐书 二〇二三年八月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"）及 具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确 和完整。 其他项目组成员为：周 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）2022年度 向特定对象发行A股股票（以下简称本次发行）申请已于2023年4月26 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年6月29日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国振华(集团)科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号）。 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件 更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2023年半年度报告和相关监管要求，公司会同相关中介 机构对募集说明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了 同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告文 件。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-054 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 ...

中国振华(集团)科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈刚、主管会计工作负责人胡光文及会计机构负责人(会计主管 人员)胡光文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能存在的 风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . | --- | |-------------------------------| | ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-053 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2023 年8月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2023年9月11日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2023年9月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11 日9:15～15:00期间的任意时间。 （五）会议召开 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法 规及公司《章程》的有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第九届董事会第十七 次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项说明及独立意见 四、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案的独 立意见 经审阅公司董事会提交的《关于延长向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》，我们认为本次延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期符合本次发行的实际需要，有利于本次发行相关 工作的顺利推进，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，我 们同意延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项，并同 意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：张 波、赵 敏、余传利、李 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-048 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第十七次会议于2023年8月23日上午在公司四楼会议室召开。本 次会议通知于2023年8月14日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应 到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开 符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年半年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续 评估报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 1 如果有效申购金额达到或超过认购邀请文件中本次拟募集资金金额， 且按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中 拟发行股票数量的 70%，授权董事长或其授权人士与主承销商协商一 致后，可以在不低于发行底价的前 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-051 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司的 风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2023 年8月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于对中国 电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》，此议案属于关联事项 议案，关联董事在表决时进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上 市规则》规定，此议案无需提交股东大会审议。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关 联交易》的要求，本公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下 简称中电财务公司）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅了中电财务公司的定期财务报表，对中电财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准 成立的非银行金融机构。 2.金融许可证机构编码：L0014H211000001。 3 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-049 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监 事会第十二次会议于2023年8月23日上午在公司三楼会议室召开。本 次会议通知于2023年8月14日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由 监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开 符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交股东大会审议。 监事会认为：本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期，有利于保障本次发行工作持续、有效、顺利进行，符合公司和 全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 1 情形。同意将本次发行的股东大会决议有效期自原期限届满之日起延 长 12 个月。此议案需提交公司股东大会审议。 （ ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 | | | 上海贝岭股份有限公司 | 同 一 实际 控 | 预付账款 | 0.00 | 41.59 | - | 8.35 | 33.24 采购 | | 经营往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 制人 | | | | | | | | | | | | 振华集团深圳电子有限 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.04 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 社保 | | 经营往来 | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | 贵州振华风光半导体股 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 13.70 | - | 10.70 | 3.00 房租 | | 经营往来 | | | | 份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 成都华微电子科技股份 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 10.48 | - | 7.48 | 3.00 房租 | | 经营往来 | | | | 有限 ...

一、非职工代表监事辞职的情况 近日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会收到了非职工代表监事倪敏女士的书面辞职报告。倪敏女士因退 休原因申请辞去公司第九届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定， 鉴于倪敏女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数， 其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前， 倪敏女士仍将依法履行其监事的职责。截止公告日，倪敏女士未持有 本公司股票。 倪敏女士在担任公司非职工代表监事期间，始终恪尽职守，勤勉 尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司监事会对倪敏女士 任职期间的工作表示衷心感谢。 二、提名非职工代表监事候选人的情况 2023年8月23日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通 过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》。根据公司控股股 东中国振华电子集团有限公司推荐，经监事会研究决定，同意提名孙 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-052 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于监事辞职暨提名第九届监事会 非职工代表监事候选人的公告 本公司及 ...