北京金杜（成都）律师事务所 关于 中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 2023 年 9 月 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受中国振华（集团）科 技股份有限公司（以下简称发行人、振华科技或公司）委托，担任发行人 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）、《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》《证券发行与承销管理办法》（以下简称《承销管 理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向 特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》以及《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 ...

关于中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告 广发证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国振华 （集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1391 号）批复，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"、 "发行人"或"公司"）向不超过 35 名特定对象发行股票 31,813,013 股，发行价 格为 79.15 元/股，募集资金总额 2,517,999,978.95 元（以下简称"本次发行"）。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人（主承销商）"、"主 承销商"）作为振华科技本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对发行 人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为振华科技的本次发行过程 及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《业 务实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文 ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国振华(集团)科技股份有限公司 验 资 报 告 大信验字[2023]第 14-00013 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmx//scc.nw/ WUYIGE Certified Public Accountant & 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower ( 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling, China, 100083 验资报告 大信验字[2023]第 14-00013 号 中国振华(集团)科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至2023年9月26日止新增注册资本实收情况。按照国家 相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资 产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本 情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）向特定对 象发行 A 股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案 通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事 宜。 《中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票发行 情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-058 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 10 日 ...

股票简称：振华科技 股票代码：000733 中国振华(集团)科技股份有限公司 （贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号） 向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 张 波 赵 敏 余传利 中国振华（集团）科技股份有限公司 2 陈 刚 杨立明 龙小珊 李 俊 年 月 日 发行人全体监事声明 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事签字： 陈 强 孙 鑫 甘一涛 中国振华（集团）科技股份有限公司 3 本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 年 月 日 发行人全体高级管理人员声明 本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体高级管理人员签字： 杨立明 潘文章 胡光文 中国振华（集团）科技股份有限公司 4 年 月 日 | 释 | 义 6 | | --- | --- | | 第一节 | 本 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023年9月27日收到控股股东中国振华电子集团有限公司及公司董事 长陈刚先生发来的《关于自愿不减持振华科技股票的承诺函》，具体 情况如下： 一、承诺主体及持股情况 股东名称 持股数量（股） 持股比例 中国振华电子集团有限公司 169,573,344 32.58% 陈刚 70,000 0.01% 二、承诺主要内容 （一）控股股东承诺 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于控股股东及公司董事长自愿承诺 中国振华电子集团有限公司承诺：自承诺书签署之日（2023年9 月27日）起18个月内，不以任何方式减持其所持有的公司股份，在上 述承诺期间内，因公司资本公积转增股本、派送股票红利、配股而新 增的股份，亦将遵守上述不减持的承诺。 不减持公司股份的公告 （二）董事长承诺 控股股东中国振华电子集团有限公司及公司董事长陈刚先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-056 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月11日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2023年9月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11日 9:15～15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4. 召集人：公司董事会。 1 5. 主持人：公司董事长陈刚先生。 6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市 ...

贵州桓智律师事务所 法律意见书 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所（以下简称"本所"）接受中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 09 月 11 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 公司办公楼四楼会议室召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果 等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件、公司第九届董事会第十七次会议决议以及根据上述决议 内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，同 时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-055 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2023年9月11日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2023年9月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年 8月25日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）， 为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权， 现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 ...

股票简称：振华科技 股票代码：000733 中国振华(集团)科技股份有限公司 （贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、募投项目建设进度不及预期的风险 公司本次募集资金将用于半导体功率器件产能提升项目、混合 ...