证券代码：000737 证券简称：北方铜业 北方铜业股份有限公司 4.杨总您好，铜矿峪矿深度开采权证是否办理下来， 如果没有现在处于什么阶段？胡家峪矿外围采矿权证办 理下来了吗？后续中条山集团是否会将资产注入上市公 司？ 极影响。感谢您的关注。 2.你好！公司金属产品除金铜银以外，有没有深度 提取矿产其它含量的稀有金属产品？如钯、钴、钼之类 金属。谢谢。 答：您好，公司冶炼综合回收产品包括金、银、硒、 碲、铂、钯、铼等有价金属。感谢您的关注。 3.薛总您好，请问2024年度利润分配方案已经过股 东大会通过，股权登记日是哪天？ 答：您好，公司利润分配方案将在股东大会审议通过 2个月内实施，现金分红股权登记日尚未确定，请您及时 关注公司公告。感谢您的关注。 投资者关系活动记录表 编号：2025-02 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问 时间 2025年5月20日 (周二) 15:00-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p ...

每经记者｜王佳飞 每经编辑｜张益铭 5月15日，北方铜业（SZ000737，股价9.09元，市值173.14亿元）2024年年度股东大会在山西运城市垣曲县召开，会上审议通过了多项议案。 交流环节，北方铜业董事会秘书杨云涛告诉《每日经济新闻》记者，公司目前正在积极推进铜矿峪矿现有采矿权底部80米标高以下深部资源勘探，建成投产 后，公司铜精矿含铜产量将进一步增加。 图片来源：由每经财报智能体一键生成 "2025年铜精矿现货加工费情况可能更糟" 北方铜业主营铜金属的开采、选矿、冶炼及压延加工等，自有一座矿山铜矿峪矿，年处理矿量900万吨，两家冶炼厂，年处理铜精矿量130万吨。 2024年年度报告显示，2024年公司产铜精矿含铜4.36万吨；阴极铜31.32万吨，同比增长133.03%；硫酸103.08万吨，同比增长87.18%；金锭6.3吨，同比增长 184.51%；银锭57.96吨，同比增长119.60%。 各种产品产量提高的同时，北方铜业2024年营业收入也取得较大增幅，报告期内公司实现营业收入241.07亿元，较2023年调整后的93.95亿元同比上涨 156.60%。阴极铜产品营业收入为192.78亿元，占 ...

致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北方铜业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 （以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《公 司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年 度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《北方铜业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 4. 公司于 2025 年 4 月 25 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-31 北方铜业股份有限公司 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长魏迎辉先生 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司职工俱乐部二楼东厅 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-30 北方铜业股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二） 15:00-17:00。届时公司财务 总监薛永红先生、董事会秘书杨云涛先生、证券事务代表马雪丽女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2025 年 5 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 北方铜业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 线上参与北方铜业（000737）2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的全体投资者 | | 名 | | | 时间 | 2025年05月09日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 魏迎辉 | | | 副董事长、总经理 姜卫东 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 王晓亮 | | | 财务总监 薛永红 | | | 董事会秘书 杨云涛 | | | 1.请问公司是如何应对铜价波动的？未来是否有进 一步的套期保值或风险对冲措施？ | | 投资者关系活动主要内 | 答：您好，公司充分利用套期保值工具应对铜价波动 | | 容介绍 | 风险，已制定 ...

公司主要产品包括阴极铜、金锭、银锭、铜合金带材及压延铜箔，副产品为硫酸、海绵金、海绵钯等， 其中阴极铜产能32万吨/年，硫酸产能122万吨/年，铜合金带材产能2.5万吨/年，压延铜箔产能5000吨/ 年。 在资源储量方面，北方铜业是国内铜矿资源储量较大的企业之一，截至2024年底，铜矿峪矿保有铜矿石 资源量为21270.8万吨，铜金属量129.8686万吨，平均品位0.61%。 值得一提的是，铜矿峪矿引进创新自然崩落法采矿技术，开采成本接近露天开采，各项经济技术指标在 行业领先。同时，公司正在积极推进铜矿峪矿现有采矿权底部80米标高以下深部资源勘探，进一步延长 服务年限。 4月29日晚间，北方铜业（000737）发布2025年一季报，公司一季度实现营业收入68.38亿元，同比增长 23.56%；实现归母净利润3.71亿元，同比增长57.29%，这一业绩增速超出市场此前预期。 一季报业绩增速领跑同行 北方铜业今年一季度的业绩增速堪称亮眼，在截至目前已发布一季报的同行公司中排名前列，展现出公 司高速增长的爆发势头。 前不久，北方铜业公布的2024年年报显示，公司去年实现营收241.07亿元，同比增长156.60% ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 编号：2025-28 北方铜业股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展需要，为公司 即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低融资成本和融资风险， 控股股东中条山有色金属集团有限公司（以下简称"中条山集团"）拟向公司及 其子公司提供财务资助，总额度不超过 3 亿元，单笔财务资助的年化利率为 2.5%， 不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。借款有效期自董事会审议通过 之日起至 2025 年 12 月 31 日止，公司及子公司可以根据实际情况在前述财务资 助的期限及额度内循环使用。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。中条山集团为公司的控股股东，本 次交易构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合 有关豁免条件，可免于提交股东大会审议。 本次交易事项已经公司 2025 年 4 月 29 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-29 北方铜业股份有限公司关于 召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日、4月30日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》 《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未 来发展规划，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址 https://eseb ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议通知 于2025年4月26日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议 于2025年4月29日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应 到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项： 1、2025年第一季度报告 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-26 北方铜业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2025年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨 ...