中国航发动力控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，切实维护公司利 益和广大中小股东权益，恪尽职守，遵守诚信原则，认真履行监事会职责，积极开展 各项工作。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司董事及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，忠实勤勉地履行其职责；公司建立了比较完善的内部控制制度，结合监 管要求新修了《独立董事专门会议工作细则》《资金审批管理办法》《经理层成员任期 制和契约化管理实施细则》等 10 项公司基本管理制度，股东大会、董事会的召集、 召开程序、审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关制度的规定，三会运作 规范，决策程序合法有效，未发现公司有违法违规的行为及损害公司和股东利益的行 为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务管理、 内控管理制度健全，会计核算无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好，公司财务 报告能够真实、客观地反映 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-011 中国航发动力控制股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以 下简称财政部）的相关规定变更会计政策，无需提交股东大会审议，不对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对 可比期间财务报表进行相应调整。 （一）会计政策变更的原因及主要内容 1.2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 其中规定："关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保 ...

中国航发动力控制股份有限公司 （一）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在满足公司正 常生产经营的资金需求情况下，公司优先采用现金分红方式。原则上公司按年度进行 利润分配，在有条件的情况下，公司可进行中期利润分配。 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 中国航发动力控制股份有限公司认真落实中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所有关文件要求，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红(2023 年修订)》（证监会公告[2023]61 号）及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上 [2023]1145 号）等文件要求，在关注自身发展的同时高度重视以自身经营业绩实现股 东回报，为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，结合公司实际，特制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。 具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-014 中国航发动力控制股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-013 中国航发动力控制股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况公告 根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定，公司内审部门结合审计情况编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募集资金存放与使用情况报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方 式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资 ...

中国航发动力控制股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中国航发动力控制股份有限 公司章程》等规定和要求，2024年，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公 司）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事 务所的监督职责，具体情况如下： 公司董事会审计委员会委员查阅了容诚所关于专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求。公司 董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《关于变更2024年度财务审计与内 部控制审计会计师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 报告期内，公司董事会审计委员会与容诚所负责公司审计工作的注册会计师及 1 项目经理召开审前沟通会议，沟通协商2024年度财务报告、内部控制的审计事项， 确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。审计委员会按照审计计划，主动 与容诚所沟通，掌握 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-017 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会现就提名王学华为中国航发动力 控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-010 中国航发动力控制股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月27日召开了第九 届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《中国航发动力控制股份有限公司2024年 度提取与核销减值准备》的议案。现将有关情况公告如下： 一、资产减值准备总体情况 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年 度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、 固定资产、在建工程、无形资产等资产进行减值测试，通过清查、分析和评估，2024 年度提取资产减值准备 9,580.88 万元，核销资产减值 456.75 万元，转回/转销资产 减值 3,960.42 万元，资产减值准备由年初账面余额 19,758.41 万元变为年末账面余 额 24,922.12 万元。 单位：万元 | 项 目 | 年初账面 | 本期计提 | 本期核销 ...

中国航发动力控制股份有限公司 一、主要经济指标完成情况 2024年，公司实现营业收入548,097万元，同比增长2.95%；实现利润总额86,809 万元，同比增长2.78%；实现归母净利润75,027万元，同比增长3.26%。截至2024年末， 公司净资产为1,294,644万元，同比增长6.09%。 二、重点工作完成情况 （一）全面深化改革，推进公司治理体系和治理能力现代化 董事会持续优化以公司章程为基础的"1+N"制度体系建设，完善治理主体权责界 面，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。 一是加强党的领导与完善公司治理实现有机统一。坚持发挥党委"把方向、管大 局、保落实"的领导作用，修订《贯彻"三重一大"决策制度实施办法》和重大经营 管理事项清单，规范履行党委前置研究程序，确保党的领导和公司治理决策机制的有 效衔接。 二是以章程为基础的治理制度体系持续完善。锚定《公司法》、"国九条"等新法 新规，持续完善制度体系，夯实规范高效运作基础。新编了《独立董事专门会议工作 细则》，修订了《经理层任期制与契约化管理实施细则》等管理制度，动态修订《重大 事项决策机制一览表》，进一步厘清各公司治 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司) 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...