『RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中国航发动力控制股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行查用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 存诚会计 赌 | 录 | | --- | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3 - 8 | t and the 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0055 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国航发动力控制股份有限公司(以下简称航发控制公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的 ...

中信证券股份有限公司 关于中国航发动力控制股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国航 发动力控制股份有限公司（以下简称"航发控制""公司"）2021 年非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对航发控制 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司已设立了募集资金专项账户，并与保荐人中信证券股份有限公司分别与 中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡 分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行 签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司 及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 ...

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 132 | 审计报告 中国航发动力控制股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0097 号 容诚审字[2025]518Z0097 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国 ...

关于中国航发动力控制股份有限公司 调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目 部分建设内容的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国航 发动力控制股份有限公司（以下简称"航发控制"、"公司"）2021年非公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对航发控制拟调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统 能力保障项目部分建设内容的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 一、本次调整前中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目相关 情况 2、建设内容。新增工艺设备93台（套）；购置现以租赁方式使用的中国航 发长空的厂房/土地（通州厂区1处和昌平厂区2处）。 3、建设周期及达产计划。本项目的计算期拟定15年，其中建设期4.5年， 经营期10.5年。建设期从2022年初开始，2026年6月结束，2026年底达到设计生 产能力。 4、经济效益分析。本项目年均新增营业收入37,902万元，年均新增净利润 3,289万元，所得税 ...

【RSM | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 业务的专项说明 中国航发动力控制股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 容诚: 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于中国航发动力控制股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款业务的专项说明 | 1 - 2 | | | 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年度与中国 航发集团财务有限公司存款、贷款业务汇总表 | 3 | I li 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发 (2022) 48 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关 联交易》的要求,航发控制公司管理层编制了后附的《2024年度与中国航发集团 财务公司存款、贷款业务汇总表》（以下简称汇总表）。 关于中国航发动力控制股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 业务的专项说明 如实编制和对外披露汇总表,并 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （蔡永民） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡永民，博士研究生。历任江南大学法学院教授，展鹏科技独立董事，江苏 开炫律师事务所兼职律师。现任中国国际经济贸易法研究会常务理事；亚太科技独立 董事；无锡江松科技股份有限公司（非上市公司） 独立董事；江苏新吴律师事务所律 师。2018 年 11 月至今任航发控制独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）独立性说明 本人未在航发控制担任除独立董事以外的任何职务，与航发控制及其主要股东、 控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。 2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所 应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了 评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （录大恩） 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责， 恪尽职守，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事 作用。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人录大恩，硕士研究生，高级会计师。历任中航资本控股股份有限公司总经理、 董事、分党组副书记；中航资本控股股份有限公司董事长、分党组书记、党委书记；国 家军民融合产业投资基金有限责任公司董事；惠华基金管理有限公司专家咨询委员会 主任。现任航空工业集团科技委委员；中国核电独立董事；2021 年 11 月至今任本公司 独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （由立明） 由立明，本科学历，高级会计师。历任秉臣科技（北京）有限公司副总裁；浙江 中荃能源科技有限公司常务副总；浙江中荃国际贸易有限公司执行董事；中荃国际物 流（洋浦）有限公司监事；中荃弘洋能源（青岛）有限公司监事；浙江中荃特种船舶 设计有限公司监事；航天科技控股集团股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今任本 公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规定关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）独立性说明 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事 职责，恪尽职守，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事作用。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邸雪筠） 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事 职责，恪尽职守，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事作用。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邸雪筠，硕士研究生，高级会计师、注册资产评估师。历任中国核工业集团 公司财务局国资处处长；大连圣亚独立董事。现任中资资产评估有限公司高级副总经 理；2019 年 12 月至今任航发控制独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）独立性说明 本人未在航发控制担任除独立董事以外的任何职务，与航发控制及其主要股东、 控股股东、实际控制人之间 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （索建秦） 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事 职责，恪尽职守，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事作用。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人索建秦，工学硕士。历任中国飞行试验研究院研究员；新加坡 Diehelm Industrial Pte 公司设计工程师。现任西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业教 授；2023 年 12 月至今任本公司独立董事。 （一）出席会议情况 1.出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人严格按照《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》履 行职责，积极开展工作。报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会，本人能够 积极履职，认真 ...